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93 resultados para Mossack-Fonseca
domingo 10/04/2016 11:42
Mossack Fonseca usó la Cruz Roja para encubrir finanzas
El bufete panameño Mossack Fonseca ayudó a algunos de sus clientes a encubrir sus esquemas financieros 'offshore' dándoles la apariencia de estar vinculados a fondos destinados a la Cruz Roja, informó hoy 10 de abril del 2016 el periódico suizo SonntagsZeitung.
sábado 09/04/2016 00:00
Los millonarios
Los ciudadanos comunes y silvestres vivimos en casas de cristal y estamos a la vista de todos, especialmente de las autoridades; saben de qué somos propietarios y cómo vivimos, en qué trabajamos y dónde pasamos vacaciones. Quienes conocen mejor lo que tenemos son nuestros acreedores y los cobradores de impuestos.
sábado 09/04/2016 00:00
‘Panama Papers’ e independencia penal
Seguir la pista del dinero público. Ese es un axioma del periodismo de investigación. Una empresa ecuatoriana, que tiene entre sus accionistas a compañías de Panamá y de Suiza, es mencionada en el caso de ‘la ruta del dinero K’, que investiga el posible desvío de fondos de Argentina durante el kirchnerismo.
viernes 08/04/2016 00:10
El dinero de Terrabienes no se recuperará pronto
Luego de 35 días de que se hiciera la última audiencia judicial del caso Terrabienes, el Tribunal Octavo de Garantías Penales del Guayas notificó ayer 7 de abril del 2016, a las partes la sentencia.
viernes 08/04/2016 00:00
Y ahora los ‘paraísos fiscales’...
Un país puede convertirse en ‘paraíso fiscal’ cuando aplica un régimen tributario favorable para quienes siendo ciudadanos o empresas no residentes, inscriben sus compañías con el fin de beneficiarse de exenciones totales o de reducciones en el pago de sus principales impuestos. Además, se benefician del “secreto bancario”, que incluye protección de datos personales de inversionistas extranjeros.
jueves 07/04/2016 15:28
Vargas Llosa afirma que 'nunca puso un dólar en esa empresa'
El escritor peruano Mario Vargas Llosa defendió el 7 de abril que nunca supo que se había abierto una sociedad en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas a su nombre y al de su exesposa y aseguró que "nunca puso un dólar en esa empresa".
jueves 07/04/2016 11:03
La UEFA, indagada por contratos de TV en Ecuador
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino está contra las cuerdas. Las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación lo señalan por un contrato que en 2006 firmó con Hugo y Mariano Jinkis -los empresarios argentinos acusados de pagar sobornos para quedarse con licencias televisivas del fútbol- para tener la exclusividad de la transmisión de la Champions League en Ecuador. Las autoridades de la UEFA habían negado que el actual presidente de la FIFA hubiera tenido vínculos con los empresarios involucrados en el FIFAGate.
jueves 07/04/2016 07:07
Un tercio de las 'offshore' de Mossack Fonseca se crearon en China y Hong Kong
Casi un 30% de la actividad del gabinete de abogados panameño Mossack Fonseca, en el centro del escándalo de los 'Panama Papers', se hacía a través de sus oficinas en Hong Kong y China, indicó este jueves 7 de abril el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
miércoles 06/04/2016 00:00
Firmas se habrían usado para coimar a la Conmebol
La Confederación Suda­mericana de Fútbol (Conmebol) firmó, el 22 de agosto del 2003, un contrato con Torneos & Traffic Sports Marketing Ltd (T&T), una empresa creada en las Islas Caimán, por el cual le vendió los derechos en exclusiva de la transmisión a escala mundial de la Copa Libertadores, en sus ediciones 2004-2010.
miércoles 06/04/2016 00:00
El sueño de tener casa se volvió una pesadilla para 990 familias
La maleza creció tan alto que un niño fácilmente podría desaparecer en el terreno baldío. Ahí debía construirse Veranda del Río, uno de los cuatro proyectos inmobiliarios que la empresa Terrabienes promocionó en el norte de Guayaquil.
martes 05/04/2016 21:09
Mercedes y Rosberg niegan irregularidad en operación offshore
La escudería Mercedes y el piloto alemán Nico Rosberg rechazaron hoy, 5 de abril de 2016, haber cometido irregularidad alguna tras la revelación en los 'Panama Papers' de un contrato que los liga mediante un paraíso fiscal.
martes 05/04/2016 18:09
Panamá endurece postura ante países que lo acusen de paraíso fiscal
Panamá pretende pasar al ataque para defender su imagen, golpeada por la publicación de documentos que revelaron cómo una firma de abogados en el país creó empresas offshore en paraísos fiscales para personalidades de todo el mundo.
martes 05/04/2016 16:18
La narcotraficante 'La Reina del Sur', vinculada a la firma de Mossack Fonseca
La guatemalteca Marllory Chacón Rossell, identificada como la principal encargada del blanqueo de dinero para 'El Chapo' Guzmán, resultó ser cliente del bufete salpicado en el escándalo Panamá Papers.
martes 05/04/2016 14:43
Burzaco, investigado por el 'FIFAGate', está implicado en los 'Panama Papers'
El empresario argentino Alejandro Burzaco, en arresto domiciliario en EE.UU. por la investigación de corrupción en la FIFA, es otro de los mencionados en la filtración de documentos del bufete Mossack Fonseca en Panamá, que relaciona a numerosas personalidades mundiales con paraísos fiscales.
martes 05/04/2016 11:54
Galo Chiriboga enfrentó un proceso judicial por la compra de una casa a través de una firma panameña y fue absuelto
El inmueble que el fiscal general Galo Chiriboga compró a través de una empresa panameña constituida por Mossack Fonseca motivó un proceso judicial. El matrimonio de los alemanes Edmund P. y Bárbara H. lo denunciaron por supuestamente apropiarse de una de sus propiedades, a través de engaños.
martes 05/04/2016 00:27
Escándalo de Panama Papers incluye empresa usada para financiar programa nuclear norcoreano
Una empresa norcoreana utilizada para financiar el programa nuclear de Pionyang figura entre los clientes del bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro de un giganstesco escándalo mundial de evasión fiscal.
martes 05/04/2016 00:00
Tres personajes constan en papeles filtrados
El fiscal general, Galo Chiriboga; el expresidente del Banco Central, Pedro Delgado, y el exservidor externo de la Secretaría de Inteligencia, Javier Molina, aparecen en los registro del ‘Panama Papers’.
martes 05/04/2016 00:00
Terrabienes transfirió 7,9 millones a firmas en el exterior
El Grupo Ortega maneja ocho sociedades en Panamá, según la última actualización del 2014 del Servicio de Rentas Internas (SRI). A ese emporio económico pertenece Terrabienes. Su gerente ejecutivo, Jorge Ortega, de 60 años, está recluido por estafa masiva.
lunes 04/04/2016 20:36
La identidad de los clientes de Mossack Fonseca
En 2006, de acuerdo a los archivos, Mossaack Fonseca expandió sus negocios encargándose de las finanzas de algunos clientes o, como lo describió la compañía, "manejo discrecionario de portfolios".
lunes 04/04/2016 18:51
La panameña Mossack Fonseca es el umbral de un vasto flujo de oscuros secretos offshore
Mossack Fonseca & Co. tenía un problema en Las Vegas. Documentos legales archivados en la Corte de Distrito de EE.UU. en Las Vegas afirmaban que la firma con base en Panamá había creado 123 compañías en Nevada que habían sido utilizadas por un asociado del expresidente de Argentina para robar millones de dólares de contratos gubernamentales.