Búsqueda avanzada
RESULTADOS
93 resultados para Mossack-Fonseca
jueves 09/02/2017 14:56
Fiscalía de Panamá allana las oficinas de Mossack Fonseca por caso Lava Jato
La Fiscalía panameña allanó este 9 de febrero del 2017 las oficinas del bufete Mossack Fonseca, epicentro de los denominados Papeles de Panamá, y emitió una orden de conducción contra los dos socios de la firma por su presunta implicación en el caso Lava Jato, la mayor trama de corrupción de Brasil.
viernes 27/01/2017 00:00
Percepción global de corrupción repuntó por los ‘Panama Papers’
Ayer, 25 de enero del 2017, se conocieron más detalles en torno a la percepción de corrupción-2016, que el miércoles difundió la organización Transparencia Internacional (TI).
miércoles 28/12/2016 12:45
De 'Panama Papers' a destituciones presidenciales, la corrupción sacudió el mundo en 2016
De los 'Panama Papers' a las severas medidas en China y las destituciones de las presidentas de Brasil y Corea del Sur, 2016 quedó marcado como un año de grandes escándalos de corrupción y creciente indignación popular por la malversación.
viernes 02/12/2016 00:00
La corrupción en Petroecuador salpica a 80 funcionarios y contratistas
El caso Petroecuador desató reacciones luego de que la Fiscalía confirmara que se investiga al actual gerente de Petroecuador, Pedro Merizalde, por presunto perjurio. El vicepresidente Jorge Glas y candidato para esa dignidad, defendió al principal de la estatal petrolera. El jueves 1 de diciembre, en la posesión del nuevo gerente de la Refinería de Esmeraldas, el segundo mandatario sostuvo que la investigación contra Merizalde “tiene que archivarse”.
martes 15/11/2016 00:00
Marco Calvopiña se movió siempre en los altos cargos de Petroecuador
El documento tiene el membrete de Petroecuador y está firmado por los integrantes del Directorio de la estatal petrolera, el 17 de enero del 2011. Allí aparecen los nombres y las rúbricas de cuatro autoridades públicas.
jueves 21/07/2016 00:00
Acuerdo político para fiscalizar al Régimen
Otra propuesta de pacto político surgió en el país. Justo en momentos en que el Gobierno intenta posicionar su iniciativa de Pacto Ético.
viernes 08/07/2016 00:00
Emisarios de dos firmas obtenían el oro de contrabandistas peruanos
Los investigadores los denominan ‘colectores’. Se trata de emisarios ecuatorianos encargados de la compra de oro a contrabandistas peruanos.
miércoles 06/07/2016 20:27
Steven Soderbergh prepara una película sobre los papeles de Panamá
El cineasta estadounidense Steven Soderbergh prepara un filme sobre la masiva filtración de información conocida como los Papeles de Panamá.
jueves 23/06/2016 00:00
Red que traficó oro hizo operaciones millonarias
La investigación de la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía confirma nexos entre Spartan y Clearprocess y los denominados Papeles de Panamá. Las dos empresas ecuatorianas son señaladas por mover toneladas de oro aparentemente de forma irregular.
domingo 19/06/2016 00:00
Fiscalía indagó un año el envío de oro a EE.UU.
Las actividades ilegales fueron identificadas hace un año. Durante ese tiempo, la unidad de Antilavado de Activos de la Fiscalía recopiló pruebas para desarticular a una supuesta red transnacional de contrabando de oro.
sábado 18/06/2016 00:00
Los detenidos por la red de contrabando de oro tenían nexos con Mossack Fonseca
Unidades élite de la Policía ejecutaron ayer un operativo en Quito, Guayaquil y Machala contra una red transnacional dedicada al lavado de activos y al contrabando de oro
miércoles 15/06/2016 17:04
99 grupos económicos de Ecuador tienen relación con paraísos fiscales
El Servicio de Rentas Internas (SRI) publicará en próximos días una nueva lista de los principales grupos económicos del Ecuador que han tenido transacciones con el estudio Mossack Fonseca y otros despachos jurídicos, anunció hoy 15 de junio del 2016 el director de la entidad, Leonardo Orlando.
miércoles 15/06/2016 11:13
Fiscalía suiza incauta material en la firma de abogados Mossack Fonseca
La Fiscalía de Ginebra registró el local de la filial del despacho de abogados Mossack Fonseca en Ginebra, del que retiró material y equipos informáticos, según publicó hoy, 15 de junio, el diario Le Temps en su edición digital.
miércoles 08/06/2016 08:32
Parlamento UE instaura comisión investigación sobre 'Panama Papers'
El Parlamento Europeo decidió hoy, 8 de junio,instaurar una comisión para investigar la forma en que empresas y ciudadanos de la UE pudieron evadir impuestos durante años mediante empresas fantasma en Panamá y otros lugares, un escándalo conocido como 'Panama Papers'.
miércoles 25/05/2016 09:54
Panamá pide en la ONU desvincular su nombre de 'papeles' y ofrece cooperación
La procuradora general de Panamá, Kenia Porcell, demandó hoy 25 de mayo del 2016, en una reunión de la ONU en Viena que se desvincule el nombre del país de los documentos del despacho de abogados Mossack Fonseca y ofreció "cooperación" y "transparencia" en la investigación.
jueves 19/05/2016 21:16
Panamá coopera con otros países, pero necesita tiempo para investigar a Mossack Fonseca
Las autoridades panameñas cooperan con otros países en la investigación de los llamados 'Panama Papers', pero necesita tiempo para concluir el caso debido al volumen de los documentos por analizar, dijo este jueves 19 de mayo del 2016 el fiscal de la causa, Javier Caraballo.
viernes 13/05/2016 00:00
La Agencia Espacial EXA también tuvo su ‘offshore’
Noviembre del 2007 fue un mes agitado para la naciente Agencia Espacial Civil Ecuatoriana (EXA). El organismo fue creado con el apoyo del Gobierno, luego de meses de contactos a todo nivel. Su artífice fue el astronauta Ronnie Nader, hoy director de Operaciones, que por años trabajó en el proyecto.
jueves 12/05/2016 11:59
El nexo Báez-Ecuador se indaga en Argentina
El 25 de agosto del 2010, Electro Ecuatoriana hizo una transferencia de USD 174 088,30. El destino fue la empresa suiza Helvetic Service Group S.A. (HSG). El dinero hizo dos paradas antes de llegar a su cuenta. La primera en la entidad financiera Unión de Bancos Suizos, en Lugano, Suiza. Luego en el Banco Clariden Leu.
jueves 12/05/2016 00:00
Álex Bravo creó un enjambre de seis empresas en Panamá
Al menos seis empresas constituidas en Panamá desde el 2011 tienen relación con el exgerente de Petroecuador Alex Bravo Panchano y su esposa Jelice Alejandra Herrera.
martes 10/05/2016 23:30
La firma Mossack Fonseca inicia acciones legales por publicación de 'Panama Papers'
La firma panameña de abogados Mossack Fonseca inició acciones legales contra el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) por publicar los llamados 'Panamá Papers', que a su juicio contienen información “falsa”, anunció el martes 10 de mayo del 2016 el bufete.