4 de abril de 2016 08:34

Suiza, uno de los países más activos en los 'Panama papers'

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Agencia EFE

Suiza figura como uno de los países más activos en la filtración de los denominados 'Panama papers', divulgados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

Según esa información, más de 1 200 compañías suizas figuran entre los 14 000 bancos, bufetes de abogados y otros intermediarios que habrían ayudado a crear sociedades opacas presuntamente destinadas a la ocultación de fondos y al lavado de dinero.

Tan solo Hong Kong y Gran Bretaña superan a Suiza en este aspecto, con 2 200 y 1 900 empresas, respectivamente.
Asimismo, los intermediarios suizos fueron de los más activos -solo por debajo de los de Hong Kong-, ya que ayudaron a la creación de más de 34 300 empresas opacas, un 16% del total filtrado.

En total, Hong Kong, Suiza y Gran Bretaña representan
104 658 compañías, casi la mitad de las 214 000 empresas opacas reveladas por el ICIJ.

Los bancos suizos UBS, Credit Suisse (a través de una subsidiaria) y HSBC Suiza aparecen entre los más de 500 bancos que registraron casi 15 600 empresas fantasmas con el bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales y patrimonios, según la citada investigación.

La filtración incluye 11,5 millones de documentos de casi cuatro décadas del bufete Mossack Fonseca, con información de más de 214 000 empresas opacas en dos centenares de países y territorios.

Se trata de la mayor filtración periodística de la historia, y que salpica a 140 políticos y funcionarios de todo el planeta, entre ellos 12 antiguos y actuales líderes mundiales.

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