31 de March de 2010 00:00

Ecuador intenta salir pronto de la lista del GAFI

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Redacción NegociosEcuador entró en una carrera contra el tiempo para demostrar sus avances en la lucha contra el lavado de activos y la financiación al terrorismo. Hasta  mediados de este año   se prevé que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) revise su decisión y saque definitivamente al país de la lista de países con deficiencias en esta materia. Mientras esto sucede, jueces, fiscales, policías y demás funcionarios involucrados están ajustando sus sistema de control y prevención de este delito. Y desde ayer hasta hoy reciben  un entrenamiento sobre lavado de dinero  en la Embajada de EE.UU. Antes de iniciar este curso,    Marco Freire, fiscal provincial de Pichincha,  reconoció que una de las falencias fue no entregar  a tiempo  la información sobre las acciones que realiza el país al Gafisud.  Esto le costó el cargo al director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),  Víctor Hugo Briones, añadió.  Esta entidad, por ejemplo,  ha recibido, desde el 2007 hasta la fecha,  232 reportes de operaciones inusuales e injustificadas. De estos reportes, el 77% fue archivado para un posterior seguimiento, pues no se contaba con elementos para realizar un análisis que demuestre la sospecha.  Hasta ahora fueron  archivados 180 reportes, señaló la directora (e) de la UIF,  Daniela  Solano. Los análisis financieros que realiza esta dependencia, sobre   las operaciones que recibe, pueden tomar de tres meses a un año. Todo depende del caso, del número de involucrados y/o relacionados, la calidad de información y la oportuna entrega de información adicional, añadió. Y  si  el caso amerita y existen los suficientes indicios  se emite un reporte de operación inusual e injustificada (ROII) a la Fiscalía General del Estado.Pero la UIF al no actuar como parte procesal en los casos de lavado de activos   no es notificada del avance y conclusión de los procesos, puntualizó  Solano.Sin embargo,  se conoce que hay  cinco  sentencias por el delito de lavado, entre las cuales está el caso Torres Gemelas, en el que  se decomisaron cerca de USD 9 millones en  inmuebles y dinero.  Freire, además, comentó que desde el 25 de enero pasado está operando  la Unidad para el Combate del Crimen Organizado, Delitos Transnacionales y Nacionales, en la Fiscalía. El objetivo de esta dependencia  es que se conozcan de forma conjunta los casos de narcotráfico, trata de personas y de  lavado de activos y ya no de forma separada, como ocurría antes. En esta Unidad están trabajando 12 fiscales.Durante el 2008 y  el 2009 también se han iniciado 148 indagaciones previas y hasta inicios de marzo hay otras dos. Y se han dictado cerca de 60  instrucciones fiscales por este delito, que según  la embajadora estadounidense,  Heather Hodges, es multilateral. “Hoy no hay soberanía para los criminales, por lo que todos deben estar preparados para luchar...”. Respecto de la función judicial, Marco Rodas, director provincial del Consejo de la Judicatura, cree que hace falta un diálogo más estrecho con el resto de instancias. Esto porque existen casos en los cuales no se cuenta   con todos   los  argumentos de juzgamiento, lo que facilita la salida de los implicados. Además, explicó  que desde noviembre pasado hay  cuatro jueces de flagrancia en Quito, cuatro en Guayaquil y dos en Cuenca, que se encargan de este tipo de delitos las 24 horas del día. Antes estaban  a cargo los   jueces penales comunes.  

Algunas sugerenciasNunca preste su  nombre, sus documentos personales y  sus cuentas bancarias.

No permita  que su  empresa sirva para introducir a la economía dinero de origen ilícito. Cerciórese   siempre   sobre la procedencia del dinero o bienes con los que va a hacer negocios. Documente todas  sus transacciones financieras. Desconfíe de quienes  le propongan hacer negocios fáciles, de exagerada rentabilidad y de muy  corto plazo.Aléjese de ofertas  de créditos  efectuadas por personas o instituciones no autorizadas, rápidos, en efectivo y sin garantías.

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