El caso Cofiec-Duzac aún se evacúa en la Corte Nacional de Justicia. La audiencia preparatoria de juicio se inició este martes 8 de agosto del 2014. ¿Pero cómo comenzó este caso?
Aquí les presentamos una cronología:
1. El 7 de diciembre 2011, la gerente de Crédito del banco Cofiec hizo un Memorándum DC 431-11 sobre la línea de crédito para el ciudadano argentino Gastón Duzac y lo presentó al Comité de Crédito.
2. El 8 de diciembre 2011, tres miembros del Comité de Crédito firmaron y aprobaron la línea de crédito para Duzac por USD 800 000, con depósitos de garantía de Seguros Rocafuerte.
3. El 9 de diciembre de ese año, mediante correo electrónico, el Directorio conoce y recoge la sugerencia del Comité de Crédito y decide aprobar la operación.
4. Diez días después, a excepción de Diana Macancela e Iván Guerrero, del Directorio de Seguros Rocafuerte, se aprobó el crédito. Macancela señaló que Duzac tenía visa 16.
5. Las investigaciones iniciales determinaron que el crédito a Duzac estuvo respaldado con garantías no ejecutables, como los certificados de depósito de Seguros Rocafuerte y una propiedad incautada por el Estado a los ex dueños del extinto Filanbanco.
6. Las diligencias determinaron que en febrero del 2012, Duzac estuvo en la comitiva oficial que viajó a Irán y Rusia. Los informes del Banco Central (BCE) y el Ministerio de Relaciones Laborales confirmaron aquello.
7. En diciembre del 2012 fueron liberados los detenidos por el caso Duzac–Cofiec. El día anterior, recibieron la visita de Rafael Correa. Él dijo que eran inocentes.
8. En junio del 2013, el ex presidente ejecutivo de Cofiec, Antonio Buñay, llegó a la Fiscalía General a las 09:00.
Lo hizo para dar su versión dentro de la indagación previa que se realiza a las condiciones de entrega de un crédito por USD 800 000 al ciudadano argentino Gastón Duzac. A la fecha solo hay un detenido.