La Guardia Civil y la Policía española han desarticulado una organización criminal acusada de estafar 19 millones de euros (20 726 910 dólares) a través de vídeos manipulados con inteligencia artificial (IA) en los que personajes famosos animaban a invertir en criptomonedas para engañar a más de 200 víctimas, en una operación con seis detenidos.
Más noticias
Operación Coinblack-Wendimine
Según informaron este lunes 7 de abril de 2025 ambos cuerpos de seguridad, la operación Coinblack-Wendimine, desarrollada de manera conjunta, permitió detener a seis personas de entre 34 y 57 años, todas supuestos miembros de una organización criminal acusada de estafar a 208 víctimas.
Investigación en Granada y Alicante
La investigación se desarrolló en las provincias de Granada y Alicante y los agentes registraron la vivienda de la considerada cabecilla de la organización en España, quien preparaba su huida a Dubái, en que intervinieron numerosos teléfonos móviles, ordenadores, discos duros, un arma simulada y abundante documentación.
Denuncia inicial
La operación comenzó hace dos años cuando un hombre denunció en Granada que le habían estafado 624 000 euros (680 715,36).
Anuncios fraudulentos en criptomonedas
La organización insertaba en distintas webs anuncios a modo de gancho relacionados con inversiones en criptomonedas con personalidades reconocidas.
Selección de víctimas a través de algoritmos
Además, las víctimas no eran seleccionadas al azar sino a través de algoritmos que buscaban perfiles concretos a los que mostrar anuncios de compra de criptomonedas con una alta rentabilidad y nula posibilidad de pérdida patrimonial que eran una estafa.
Engaño a través de relaciones falsas
Los ciberdelincuentes se ganaban su confianza haciéndose pasar por asesores financieros y en ocasiones incluso llegaron a simular mantener relaciones afectivas, además de enviarles información falsa mediante webs también falsas con rentabilidades ficticias.
Trabas al momento de retirar el dinero
Las animaban a transferir a criptomonedas todo el dinero que tenían en sus cuentas y cuando las víctimas decidían retirarlo que habían invertido, comenzaban las trabas, momento en el que se daban cuenta de que habían sido estafadas.
Falsas promesas de recuperación
Pasado un tiempo los ciberdelincuentes volvían a contactar con las víctimas. Se hacían pasar por responsables de las inversiones y les confirmaban que el dinero estaba bloqueado.
El fraude de los impuestos
Las víctimas, que habían denunciado los hechos, recibían una comunicación de falsos agentes de Europol o falsos abogados del Reino Unido. Les indicaban que habían logrado recuperar su dinero y que lo único que faltaba era el abono de los impuestos correspondientes al país donde se encontraba bloqueado.
Detenciones y cargos
Los arrestados, que se enfrentan a cargos por estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental en organización criminal, han pasado a disposición de un juzgado de Alicante que ha ordenado el ingreso en prisión provisional del supuesto cabecilla, según estas fuentes. EFE
Te recomendamos:
