El acuerdo entre el empresario Tomislav Topic y la Unidad se Análisis Financiero (UAFE) para entregar USD 13,5 millones al Estado se hizo sin el conocimiento de la Fiscalía General.
Las pistas terminaron de unirse en diciembre del 2017. Tras la sentencia en contra del exvicepresidente Jorge Glas y de su tío Ricardo Rivera, la Fiscalía General anunció que ya había localizado una parte de las coimas que Odebrecht pagó a funcionarios del anterior Gobierno. Dijo que estaban ocultas en “obras privadas”.
Tomislav Topic, gerente general de Telconet, se ha comprometido a devolver al Estado ecuatoriano USD 13,5 millones que recibió de la empresa china Glory International. La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) lo aseguró este lunes 14 de enero del 2019 y señaló que Ricardo Rivera presuntamente utilizó esa empresa para recibir sobornos de la constructora Odebrecht, que obtuvo contratos de los sectores estratégicos administrados por su sobrino Jorge Glas en el régimen de Rafael Correa. Video cortesía UAFE
Tomislav Topic, gerente de Telconet, asegura que devolverá al Estado USD 13,5 millones que recibió de la empresa china Glory International Industry Co. Ltd., aunque asegura que no conocía que parte de esos recursos provenían del pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a Ricardo Rivera, tío de Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador entre mayo del 2013 y enero del 2018.
Diana Salazar, directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), consideró este miércoles 3 de octubre del 2018 que la recuperación de los dineros de la corrupción es una tarea compleja y que podría llevar varios años.
Entrevista a Diana Salazar, directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). Ella denunció a la jueza Paola Dávila por revocar la prisión preventiva a Iván Espinel.
Tres funcionarios públicos estarían involucrados en actos de corrupción y un cuarto en narcotráfico, según reportes emitidos por la Unidad de Análisis Financiero (UAFE).
Entrevista a Diana Salazar, directora de la Unidad de Análisis financiero (UAFE).
La Unidad de Análisis Financiero y Económica (UAFE) presentó este martes 15 de mayo del 2018 una acusación particular en contra del exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, por el presunto delito de lavado de activos. Esta es la primera acción de este tipo que efectúa el ente.
El fiscal Fabián Salazar no acusó a dos personas en el caso de las amenazas que recibió Diana Salazar, actual Directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), en octubre pasado cuando actuaba como fiscal y manejaba el caso Odebrecht.
Diana Salazar lleva 22 días al frente de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) y en este momento revisa casos relacionados con posibles movimientos financieros inusuales, cuyos detalles se encuentran bajo reserva.
La economía de los hermanos Fernando y Vinicio Alvarado, exfuncionarios del régimen de Rafael Correa es transparente. Así lo aseguró su abogado, Alexis Mera, quien también ejerció un cargo público en el exgobierno.
El exsecretario de Comunicación durante el gobierno anterior, Fernando Alvarado, permanece desde la mañana de este jueves, 22 de febrero del 2018, en la Fiscalía del Guayas, en el centro de Guayaquil. El exfuncionario fue llamado a rendir su versión por presuntas operaciones injustificadas e inusuales determinadas en un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE).
Diana Salazar seguirá en la línea de investigación de los delitos económicos. Pero estos casos ya no los manejará como fiscal, sino como directora General de la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador (UAFE), una entidad adscrita al Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos.
El fiscal Fabián Salazar llamó a rendir versión a los hermanos Fernando y Vinicio Alvarado. Ellos son investigados luego de que se filtrara el informe ROII 2018-003 de la Unidad de Análisis Financiero, sobre “operaciones inusuales e injustificadas”.
Una década de crecimiento económico. Eso fue lo que experimentaron los hermanos Fernando y Vinicio Alvarado y sus familiares, según la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). El ejemplo es Creacional, firma de propiedad de Vinicio Alvarado. Del 2007 al 2017 registró USD 155,7 millones de ingresos en siete cuentas que esa agencia de publicidad posee en bancos locales. Los egresos sumaron USD 6,6 millones en igual período.
La Unidad de Análisis Financiero (UAFE) rastreó una red de empresas familiares asociadas a los exministros Vinicio y Fernando Alvarado.
La tarde de este 31 de enero del 2018, la Fiscalía General del Estado informó del inicio de una investigación, tras confirmar que ha recibido un informe de la Unidad Análisis Financiero y Económico (UAFE) “relacionado a dos ex funcionarios públicos con fuero de Corte Nacional” de Justicia. La comunicación fue emitida pasadas las 16:00, un día después de que se filtrara un informe con supuestos movimientos “inusuales” de los hermanos Fernando y Vinicio Alvarado, exministros del régimen de Rafael Correa.