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jueves 30/01/2020
El director de la UAFE es designado para un cargo internacional
El director general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Leopoldo Quirós, fue designado Vicepresidente del Área de Trabajo de Asistencia Técnica del Grupo Egmont.
viernes 06/09/2019
Tribunal Penal se excusó de conocer caso Diacelec
El Tribunal de Garantías Penales conformado por los jueces Pablo Coello, María Mercedes Suárez y Wilson Caiza, se excusó de seguir al frente del caso Diacelec.
martes 13/08/2019
Datos del sigilo bancario de jueces irán a UAFE y a la ‘Super’ de Bancos
El pasado lunes 12 de agosto de 2019 se conocieron nuevos detalles en torno a la evaluación a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
lunes 08/07/2019
Director de UAFE no llegó a una audiencia por corrupción y la entidad no podrá presentar su acusación
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura en contra de los jueces Pablo Coello, María Mercedes Suárez y Wilson Caiza. Los tres son miembros del Tribunal penal, que la mañana de este lunes 8 de julio del 2019 instaló la audiencia de juzgamiento en el caso Diacelec, el cual se desprende de la trama de corrupción de Odebrecht.
lunes 17/06/2019
Contraloría audita contrato 001.SECRETO de la UAFE
La Contraloría General entregó este lunes 17 de junio del 2019 los resultados provisionales del examen especial a las fases precontractual, contractual y ejecución del contrato 001.SECRETO, suscrito el 19 de mayo de 2017, entre la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador (UAFE) y una firma internacional de abogados.
jueves 13/06/2019
Entidades estatales revisarán las cuentas de la la FEF
La Ecuafútbol, a través de su vicepresidente Jaime Estrada, firmó un convenio de colaboración con la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia y la Unidad de Análisis Financiero y Económico, para prevenir y erradicar los casos de corrupción en el fútbol.
viernes 26/04/2019
Nuevo director de UAFE, José Quirós, tiene experiencia en administración y lucha contra corrupción
Un abogado por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, que en los últimos dos años ha ejercido cuatro cargos en el Gobierno, fue designado como el nuevo director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
miércoles 20/03/2019
El Gobierno aún no podrá usar los USD 13,5 millones de Tomislav Topic
El Gobierno aún no podrá utilizar los USD 13,5 millones que transfirió el empresario Tomislav Topic porque no hay una sentencia ejecutoriada. La investigación por los ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht sigue su curso en la Fiscalía.
miércoles 13/03/2019
Fiscalía pide que se inmovilicen los USD 13,5 millones de las cuentas de Telconet y se transfieran a Inmmobiliar
La Fiscalía solicitó que se cumpla la resolución judicial que ordenó que los accionistas de la empresa Telconet depositaran los USD 13,5 millones en las cuentas del Estado.
martes 12/03/2019
Secretaría Anticorrupción pide a Judicatura investigar conducta del juez que lleva causa de pago de Topic
La Secretaría Anticorrupción solicitó al Consejo de la Judicatura que investigara al juez de Garantías Penales, Ricardo Barrera, por dilatar el cumplimiento del pago de los USD 13,5 millones que debían hacer los accionistas de la empresa Telconet.
martes 26/02/2019
Audiencia para consignación de USD 13,45 millones a favor del Estado en caso Topic será el 27 de febrero de 2019
La audiencia para tratar la consignación de los USD 13,5 millones que acordó el empresario de Telconet, Tomsilav Topic, está convocada para este miércoles 27 de febrero de 2019 en la Unidad Judicial Penal norte, en Guayaquil. Así lo confirmó el secretario Anticorrupción, Iván Granda.
viernes 01/02/2019
Iván Granda dice que acudirá a dar datos sobre 17 testaferros
La Fiscalía arrancó la investigación. La idea es descubrir la identidad de 17 testaferros, que habrían prestado sus nombres para ocultar los bienes adquiridos ilegalmente por altos exfuncionarios del correísmo.
martes 15/01/2019
Fiscalía dice que investigaciones contra Tomislav Topic no se frenan con la entrega de USD 13,5 millones
El acuerdo entre el empresario Tomislav Topic y la Unidad se Análisis Financiero (UAFE) para entregar USD 13,5 millones al Estado se hizo sin el conocimiento de la Fiscalía General.
martes 15/01/2019
EL COMERCIO te explica cómo Tomislav Topic se involucra en la trama del caso Odebrecht
Este 14 de enero del 2019, el empresario Tomislav Topic, gerente general de Telconet acordó la entrega de USD 13,5 millones al Estado. Actualmente Topic es indagado por pregunto lavado de activos y peculado. El primer caso se desprende del juicio contra el exvicepresidente Jorge Glas y su tío Ricardo Rivera. Topic ya mantenía negocios con Ricardo Rivera desde el 2010.
martes 15/01/2019
UAFE y Tomislav Topic acuerdan entrega de 13,5 millones sin la Fiscalía
Las pistas terminaron de unirse en diciembre del 2017. Tras la sentencia en contra del exvicepresidente Jorge Glas y de su tío Ricardo Rivera, la Fiscalía General anunció que ya había localizado una parte de las coimas que Odebrecht pagó a funcionarios del anterior Gobierno. Dijo que estaban ocultas en “obras privadas”.
lunes 14/01/2019
¿Cómo se produjo el caso Glory International? Topic recibió USD 13,5 millones de empresa china
Tomislav Topic, gerente general de Telconet, se ha comprometido a devolver al Estado ecuatoriano USD 13,5 millones que recibió de la empresa china Glory International. La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) lo aseguró este lunes 14 de enero del 2019 y señaló que Ricardo Rivera presuntamente utilizó esa empresa para recibir sobornos de la constructora Odebrecht, que obtuvo contratos de los sectores estratégicos administrados por su sobrino Jorge Glas en el régimen de Rafael Correa. Video cortesía UAFE
lunes 14/01/2019
Topic dice que desconocía el origen de 13,5 millones transferidos por Glory International, usada por el tío de Glas
Tomislav Topic, gerente de Telconet, asegura que devolverá al Estado USD 13,5 millones que recibió de la empresa china Glory International Industry Co. Ltd., aunque asegura que no conocía que parte de esos recursos provenían del pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a Ricardo Rivera, tío de Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador entre mayo del 2013 y enero del 2018.
miércoles 03/10/2018
La recuperación del dinero de la corrupción es 'compleja' dice Directora de la UAFE
Diana Salazar, directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), consideró este miércoles 3 de octubre del 2018 que la recuperación de los dineros de la corrupción es una tarea compleja y que podría llevar varios años.
jueves 02/08/2018
Diana Salazar, directora de la UAFE: 'No podemos burlarnos de la ciudadanía, y esto es una burla'
Entrevista a Diana Salazar, directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). Ella denunció a la jueza Paola Dávila por revocar la prisión preventiva a Iván Espinel.
miércoles 20/06/2018
Reportes de la UAFE involucran a funcionarios públicos
Tres funcionarios públicos estarían involucrados en actos de corrupción y un cuarto en narcotráfico, según reportes emitidos por la Unidad de Análisis Financiero (UAFE).