Los clubes de fútbol de las serie A y B, jueces, fiscales, asambleístas, entre otros, son los nuevos actores que deberán reportar sus actividades económicas a la UAFE.
A 18 aumentará el número de actores obligados a entregar reportes a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe).
Por unanimidad, la Asamblea aprobó este jueves 2 de febrero de 2023 unas reformas a la Ley contra el Lavado de Activos.
El presidente Guillermo Lasso firmó este 6 de enero del 2023 el Decreto Ejecutivo N° 636 con el que nombró a Roberto Andrade Malo como el nuevo director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Las inversiones informales se han convertido en una alternativa para ciertas personas que quieren obtener altas ganancias a corto tiempo.
La Policía Nacional emitió un pronunciamiento oficial sobre las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick.
La medida entró en vigencia, luego de que Leopoldo Quirós, director General de la UAFE, suscribiera las resoluciones.
El director general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Leopoldo Quirós, fue designado Vicepresidente del Área de Trabajo de Asistencia Técnica del Grupo Egmont.
El Tribunal de Garantías Penales conformado por los jueces Pablo Coello, María Mercedes Suárez y Wilson Caiza, se excusó de seguir al frente del caso Diacelec.
El pasado lunes 12 de agosto de 2019 se conocieron nuevos detalles en torno a la evaluación a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura en contra de los jueces Pablo Coello, María Mercedes Suárez y Wilson Caiza. Los tres son miembros del Tribunal penal, que la mañana de este lunes 8 de julio del 2019 instaló la audiencia de juzgamiento en el caso Diacelec, el cual se desprende de la trama de corrupción de Odebrecht.
La Contraloría General entregó este lunes 17 de junio del 2019 los resultados provisionales del examen especial a las fases precontractual, contractual y ejecución del contrato 001.SECRETO, suscrito el 19 de mayo de 2017, entre la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador (UAFE) y una firma internacional de abogados.
La Ecuafútbol, a través de su vicepresidente Jaime Estrada, firmó un convenio de colaboración con la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia y la Unidad de Análisis Financiero y Económico, para prevenir y erradicar los casos de corrupción en el fútbol.
Un abogado por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, que en los últimos dos años ha ejercido cuatro cargos en el Gobierno, fue designado como el nuevo director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
El Gobierno aún no podrá utilizar los USD 13,5 millones que transfirió el empresario Tomislav Topic porque no hay una sentencia ejecutoriada. La investigación por los ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht sigue su curso en la Fiscalía.
La Fiscalía solicitó que se cumpla la resolución judicial que ordenó que los accionistas de la empresa Telconet depositaran los USD 13,5 millones en las cuentas del Estado.
La Secretaría Anticorrupción solicitó al Consejo de la Judicatura que investigara al juez de Garantías Penales, Ricardo Barrera, por dilatar el cumplimiento del pago de los USD 13,5 millones que debían hacer los accionistas de la empresa Telconet.
La audiencia para tratar la consignación de los USD 13,5 millones que acordó el empresario de Telconet, Tomsilav Topic, está convocada para este miércoles 27 de febrero de 2019 en la Unidad Judicial Penal norte, en Guayaquil. Así lo confirmó el secretario Anticorrupción, Iván Granda.
La Fiscalía arrancó la investigación. La idea es descubrir la identidad de 17 testaferros, que habrían prestado sus nombres para ocultar los bienes adquiridos ilegalmente por altos exfuncionarios del correísmo.
Este 14 de enero del 2019, el empresario Tomislav Topic, gerente general de Telconet acordó la entrega de USD 13,5 millones al Estado. Actualmente Topic es indagado por pregunto lavado de activos y peculado. El primer caso se desprende del juicio contra el exvicepresidente Jorge Glas y su tío Ricardo Rivera. Topic ya mantenía negocios con Ricardo Rivera desde el 2010.