El accionista de Telconet, Tomislav Topic, entregó en la Fiscalía General del Estado, la mañana de este 1 de agosto del 2019, su versión ampliada sobre el caso Sobornos, en el que se investiga una supuesta asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias.
La Fiscalía llamó por segunda ocasión al empresario Tomislav Topic, accionista de Telconet, para que amplíe su versión en el caso Sobornos. Él fue convocado para este jueves 1 de agosto del 2019, a las 09:30, en la Fiscalía General, ubicada en la Av. Patria y calle Juan León Mera, en el norte de Quito.
La exministra de Desarrollo Urbano y Vivienda de Ecuador, María de los Ángeles Duarte, rindió versión este miércoles 15 de mayo de 2019 en el caso conocido como 'Arroz verde'.
El fiscal Richard Alvarado habló la mañana de este 21 de marzo del 2019 sobre la devolución de USD 13,5 millones por parte del accionista de la empresa Telconet, Tomislav Topic. El agente fiscal dijo que la devolución del dinero no le exime a Topic de las responsabilidades penales.
El Gobierno aún no podrá utilizar los USD 13,5 millones que transfirió el empresario Tomislav Topic porque no hay una sentencia ejecutoriada. La investigación por los ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht sigue su curso en la Fiscalía.
La noche de este martes 19 de marzo del 2019, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia dijo que el Gobierno concretó la recuperación de los primeros USD 13,5 millones de la trama de corrupción de Odebrecht.
Los accionistas de la empresa Telconet serán investigados por incumplir con el depósito de USD 13,5 millones en las cuentas del Estado.
La nueva audiencia para revisar la resolución judicial sobre el pago de USD 13,5 millones, por parte de los accionistas de Telconet, se convocó para el 19 de marzo del 2019, a las 16:30.
La Fiscalía solicitó que se cumpla la resolución judicial que ordenó que los accionistas de la empresa Telconet depositaran los USD 13,5 millones en las cuentas del Estado.
La Secretaría Anticorrupción solicitó al Consejo de la Judicatura que investigara al juez de Garantías Penales, Ricardo Barrera, por dilatar el cumplimiento del pago de los USD 13,5 millones que debían hacer los accionistas de la empresa Telconet.
La audiencia de revisión de medida cautelar solicitada por los abogados Jorge Zavala Egas y Jorge Zavala Luque, defensores de Tomislav Topic, se declaró fallida.
El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) presentó a las 14:00 de este jueves 7 de marzo del 2019 un escrito en la Unidad de Flagrancia del Modelo en Guayaquil. Ronald Baidal, coordinador de Asesoría Jurídica de la entidad, llegó con el documento para que el juez de Garantías Penales, Ricardo Barrera, aclare el procedimiento sobre el cronograma de pago de USD 13,5 millones que entregaron los accionistas de Telconet.
Los abogados de la empresa Telconet entregaron un cronograma de pagos por USD 13,5 millones al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar).
Una hora le tomó a un juez de lo Penal definir un plazo de 72 horas para que el empresario Tomislav Topic deposite los USD 13,5 millones que se comprometió a consignar a favor del Estado.
La audiencia para tratar la consignación de los USD 13,5 millones que acordó el empresario de Telconet, Tomsilav Topic, está convocada para este miércoles 27 de febrero de 2019 en la Unidad Judicial Penal norte, en Guayaquil. Así lo confirmó el secretario Anticorrupción, Iván Granda.
La diligencia estaba prevista para las 15:30 de este martes 19 de febrero de 2019, en la Unidad Judicial Penal Norte, del Albán Borja, en el norte de Guayaquil, pero se suspendió. En esta diligencia se debía definir la entrega de los USD 13,5 millones del empresario Tomislav Topic.
La fiscal general (e) Ruth Palacios aseguró que el empresario Tomislav Topic no acudió a una audiencia fijada para este jueves 14 de febrero de 2019. Según la funcionaria, en esa diligencia se debía establecer los mecanismos para la entrega de USD 13,5 millones que Telconet recibió de una ‘offshore’ de Odebrecht utilizada para el pago de sobornos.
La coordinadora Misional de la Fiscalía General, Pavlova Astaiza, informó este viernes 15 de febrero el número de investigaciones previas o en la fase de reserva que existen en contra del expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y el exsecretario Judirídico de la Presidencia, Alexis Mera.
Los 10 artículos y las cinco disposiciones que contiene la Ley Anticorrupción y Protección del Denunciante fueron analizados, este miércoles 30 de enero del 2019, en la Comisión legislativa de Justicia. Allí se elabora el borrador para el segundo y definitivo debate.
La Contraloría estableció que Cable Andino, la firma a la que se otorgó el título habilitante para la instalación de infraestructura y explotación del cable submarino, no reportó ingresos al Estado entre el 30 de junio del 2015 y el 31 de julio del 2017. Por esto calculó un perjuicio anual de USD 1 millón.