Estados Unidos acusó este viernes 20 de diciembre del 2019 al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela de "impedir" la reelección del líder opositor Juan Guaidó como jefe parlamentario con sobornos de hasta USD 500 000 dólares, y prometió reforzar las sanciones contra Caracas en pos de una transición política.
Una jueza de Miami sentenció a un ciudadano ecuatoriano-americano a tres años y seis meses de cárcel por el delito de conspiración para lavar activos. El dictamen judicial se produjo el jueves 19 de noviembre del 2019 en Estados Unidos.
Ariel Alvarado, expresidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) y exmiembro del Comité Ejecutivo de la Confederación de América del Norte, Central y Caribe (Concacaf) , se sumó a la lista de exdirigentes suspendidos de por vida por su relación con el FIFAGate, anunció este jueves 19 de diciembre del 2019 la FIFA.
El Comité de Ética de la FIFA confirmó este viernes 29 de noviembre del 2019 la suspensión “de por vida” del expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) Ricardo Teixeira, quien además deberá pagar una multa de un millón de francos suizos (USD 998 321 al cambio actual) por soborno.
Las reuniones se realizaron en Ecuador y en Miami-Estados Unidos. En estas citas, los ecuatorianos Raúl de la Torre y Roberto Barrera acordaron con una empresa petrolera cómo les debían pagar los USD 3,1 millones por sobornos.
El exfuncionario de Petroecuador Raúl de la Torre se declaró culpable de los cargos imputados por el delito de lavado de activos. La confesión se produjo en Miami, Estados Unidos el 14 de noviembre del 2019.
El delito penal único por el cual se encuentra imputado el expresidente Rafael Correa dentro del caso Sobornos 2012-2016 no solo que legalmente permite su juzgamiento en ausencia, sino que es imprescriptible (de ser sentenciado, deberá cumplir la pena cuando regrese al país) y además limita el futuro electoral para siempre. Así lo establece la Constitución elaborada en Montecristi por una mayoría correísta y validada en las urnas en Ecuador.
El órgano de decisión de la comisión de ética de la FIFA declaró culpables de soborno e inhabilitó de por vida a tres exdirigentes de la Conmebol; los argentinos Eduardo Deluca y José Luis Meiszner, y el peruano Manuel Burga, anunció este martes la federación internacional.
La fiscal General, Diana Salazar, habló de un “obstáculo legal”. Sin ahondar en los detalles, dijo que su acusación en el caso Sobornos 2012-2016 será únicamente por cohecho. Los otros dos ilícitos, que inicialmente constaban en la imputación, tráfico de influencias y asociación ilícita, fueron excluidos de la audiencia de ayer 11 de noviembre del 2019.
La actriz Lori Loughlin fue acusada este martes 22 de octubre del 2019 de un nuevo cargo relacionado con el amplio escándalo de admisión de sus hijas a la universidad en Estados Unidos.
La tarde de este miércoles 16 de octubre del 2019 se conoció que la Fiscalía no presentará acusación en contra de dos personas que fueron investigadas por el caso Sobornos 2012-2016.
El ecuatoriano-estadounidense Frank Roberto Chatburn Ripalda se declaró culpable en una corte de Miami (EE.UU.) de participar en un esquema de lavado de dinero y soborno a exfuncionarios de la estatal petrolera ecuatoriana, según documentos judiciales a los que EFE tuvo acceso el lunes 14 de octubre del 2019.
La actriz estadounidense Felicity Huffman comenzó a cumplir este martes 15 de octubre del 2019 los 14 días de cárcel a los que fue condenada tras declararse culpable de pagar para falsificar el examen de ingreso universitario de su hija mayor.
El interrogatorio de fiscales peruanos de la operación anticorrupción Lava Jato al exapoderado de la constructora brasileña Odebrecht en Perú, Jorge Barata, fue suspendido este miércoles 2 de octubre del 2019 en la ciudad de Curitiba por dificultades logísticas, ante la falta de acceso a dos sistemas de información.
La jueza Daniella Camacho, quien maneja el caso Sobornos 2012-2016, rechazó el pedido para cambiar las medidas cautelares que pesan en contra de Alexis Mera y Mateo Choi, cuyo nombre en coreano es Du Yeon Choi.
La actriz Felicity Huffman, conocida por su papel en 'Desperate Housewives', fue condenada este viernes 13 de septiembre de 2019 a 14 días de cárcel por haber participado en una red de sobornos millonarios para facilitar el ingreso de su hija en prestigiosas universidades de Estados Unidos, una decisión que ella misma tachó de "estúpida".
Marcelo Odebrecht, expresidente del grupo Odebrecht, envuelto en un escándalo de corrupción de dimensión internacional, pasó a partir de este jueves 12 de septiembre de 2019 a cumplir su pena por corrupción en régimen semiabierto, tras permanecer en prisión domiciliaria desde diciembre de 2017.
Con el cierre de la investigación pública o instrucción fiscal del caso Sobornos 2012-2016, las diligencias judiciales no paran. De hecho, antes de que esta fase culminase, la fiscal Diana Salazar dispuso que se tomaran versiones y se realizaran peritajes forenses, y remitió pedidos de información a entidades públicas.
El nombre de Odebrecht se repite en 40 investigaciones dentro de la Contraloría y en cinco expedientes abiertos por la Fiscalía. La participación de la gigante brasileña en obras construidas por el anterior Gobierno se analiza en dos vías: administrativa y penal.
El Estado estará representado por el procurador General de la Nación, Íñigo Salvador, en el caso Sobornos 2012-2016. La jueza Daniella Camacho aceptó este martes 10 de septiembre del 2019 el pedido para que pueda participar del proceso, en calidad de víctima frente a los posibles delitos investigados.