Emilio Lozoya estaba en una urbanización de “lujo” en Málaga. Déjenme especifico a qué me refiero con la palabra “lujo”. La casucha más modesta cuesta 12 millones de dólares. El complejo que fue reportado por el portal Expansión como “la urbanización más exclusiva de Europa” cuenta con un equipo de apenas 120 personas plurilingües, disponibles las 24 horas para responder a cualquier necesidad de los residentes. Tiene dos canchas de golf – por si se aburren con solo una –, un helipuerto, centro hípico, todo dentro de 900 hectáreas de bosque mediterráneo.

En el juicio del caso Diacelec se reveló cómo se lavó dinero de Odebrecht en el país. Según la Fiscalía, entre el 2010 y 2017, el empresario Édgar A. a través de una firma offshore domiciliada en Panamá, recibió transferencias de dinero que provenían del ‘Departamento de sobornos’ de la constructora Odebrecht. Específicamente de las las ‘offshores’ Constructora Internacional del Sur, Select Engineering Consulting, Klienfield, Innovation y en el Meinl Bank. El primer paso fue consignar el dinero en cuentas bancarias en Panamá. Luego, la Fiscalía determinó que esos montos ingresaron al sistema financiero ecuatoriano mediante depósitos a las cuentas de las compañías Diacelec y Conacero S.A., cuyo dueño es Édgar A., y a las cuentas personales de tres personas: A., su socio y una jefa financiera de las firmas. Ellos fueron sentenciados el miércoles 12 de febrero del 2020 a siete años de cárcel por lavado de activos. Según las indagaciones, ese dinero de origen ilícito fue retirado en efecti

La audiencia de juicio del caso Sobornos está previsto que inicie el lunes 10 de febrero del 2020, a las 08:00, en el piso 8 de la Corte Nacional de Justicia en el norte de Quito.

El empresario ecuatoriano Armengol Alfonso Cevallos Díaz se declaró culpable en una corte de Miami (EE.UU.) de participar en un esquema de lavado de dinero y sobornos por USD 4,4 millones a funcionarios de la estatal petrolera ecuatoriana Petroecuador, informó este jueves 23 de enero del 2020 la Fiscalía estadounidense.

La Policía presentó una nueva denuncia formal por corrupción y lavado de dinero contra el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva -condenado en dos procesos y vinculado a siete más- por un caso relacionado con presuntas donaciones de la constructora Odebrecht al Instituto Lula.

Estados Unidos acusó este viernes 20 de diciembre del 2019 al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela de "impedir" la reelección del líder opositor Juan Guaidó como jefe parlamentario con sobornos de hasta USD 500 000 dólares, y prometió reforzar las sanciones contra Caracas en pos de una transición política.

Una jueza de Miami sentenció a un ciudadano ecuatoriano-americano a tres años y seis meses de cárcel por el delito de conspiración para lavar activos. El dictamen judicial se produjo el jueves 19 de noviembre del 2019 en Estados Unidos.

Ariel Alvarado, expresidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) y exmiembro del Comité Ejecutivo de la Confederación de América del Norte, Central y Caribe (Concacaf) , se sumó a la lista de exdirigentes suspendidos de por vida por su relación con el FIFAGate, anunció este jueves 19 de diciembre del 2019 la FIFA.

El Comité de Ética de la FIFA confirmó este viernes 29 de noviembre del 2019 la suspensión “de por vida” del expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) Ricardo Teixeira, quien además deberá pagar una multa de un millón de francos suizos (USD 998 321 al cambio actual) por soborno.

Las reuniones se realizaron en Ecuador y en Miami-Estados Unidos. En estas citas, los ecuatorianos Raúl de la Torre y Roberto Barrera acordaron con una empresa petrolera cómo les debían pagar los USD 3,1 millones por sobornos.

El exfuncionario de Petroecuador Raúl de la Torre se declaró culpable de los cargos imputados por el delito de lavado de activos. La confesión se produjo en Miami, Estados Unidos el 14 de noviembre del 2019.

El delito penal único por el cual se encuentra imputado el expresidente Rafael Correa dentro del caso Sobornos 2012-2016 no solo que legalmente permite su juzgamiento en ausencia, sino que es imprescriptible (de ser sentenciado, deberá cumplir la pena cuando regrese al país) y además limita el futuro electoral para siempre. Así lo establece la Constitución elaborada en Montecristi por una mayoría correísta y validada en las urnas en Ecuador.

El órgano de decisión de la comisión de ética de la FIFA declaró culpables de soborno e inhabilitó de por vida a tres exdirigentes de la Conmebol; los argentinos Eduardo Deluca y José Luis Meiszner, y el peruano Manuel Burga, anunció este martes la federación internacional.

La fiscal General, Diana Salazar, habló de un “obstáculo legal”. Sin ahondar en los detalles, dijo que su acusación en el caso Sobornos 2012-2016 será únicamente por cohecho. Los otros dos ilícitos, que inicialmente constaban en la imputación, tráfico de influencias y asociación ilícita, fueron excluidos de la audiencia de ayer 11 de noviembre del 2019.

La actriz Lori Loughlin fue acusada este martes 22 de octubre del 2019 de un nuevo cargo relacionado con el amplio escándalo de admisión de sus hijas a la universidad en Estados Unidos.

La tarde de este miércoles 16 de octubre del 2019 se conoció que la Fiscalía no presentará acusación en contra de dos personas que fueron investigadas por el caso Sobornos 2012-2016.

El ecuatoriano-estadounidense Frank Roberto Chatburn Ripalda se declaró culpable en una corte de Miami (EE.UU.) de participar en un esquema de lavado de dinero y soborno a exfuncionarios de la estatal petrolera ecuatoriana, según documentos judiciales a los que EFE tuvo acceso el lunes 14 de octubre del 2019.

La actriz estadounidense Felicity Huffman comenzó a cumplir este martes 15 de octubre del 2019 los 14 días de cárcel a los que fue condenada tras declararse culpable de pagar para falsificar el examen de ingreso universitario de su hija mayor.

Causa estupor escuchar a personas que se abanderan de ser intermediarios de supuestas compras de conciencia de futbolistas para influir en los resultados de fútbol. Se hizo común en las radios del país dar espacio a facinerosos que presumen sus procedimientos sin desparpajo.

El interrogatorio de fiscales peruanos de la operación anticorrupción Lava Jato al exapoderado de la constructora brasileña Odebrecht en Perú, Jorge Barata, fue suspendido este miércoles 2 de octubre del 2019 en la ciudad de Curitiba por dificultades logísticas, ante la falta de acceso a dos sistemas de información.