Las autoridades de Colombia y España capturaron en los dos países a 24 personas que hacen parte de una red de trata de personas.
Los agentes intervinieron llamadas telefónicas, cotejaron audios y analizaron archivos digitales. Esas operaciones, cuyos resultados ahora están judicializados, dejaron ver una supuesta red delictiva que aparentemente desvió los fondos económicos para la construcción del Hospital de Pedernales.
Luego de haber ejecutado 48 allanamientos y de capturar a 17 personas en cuatro ciudades, los agentes recabaron indicios sobre una presunta estructura delincuencial que estaría operando en los hospitales del Ministerio de Salud y del IESS.
Cuadernos, depósitos en entidades financieras, una memoria extraíble, un computador y terminales móviles. Esas fueron algunas de las evidencias que los agentes de la Unidad Contra el Delito de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes hallaron en un operativo realizado el jueves 27 de febrero del 2020 en Portoviejo, provincia de Manabí, informó la Policía Nacional en un comunicado.
El estadounidense Royce P. no cuenta con una vivienda que cumpla las seguridades requeridas por la Justicia para el arresto domiciliario. ‘El Abuelo’ fue trasladado al Centro de Detención Provisional (CDP) de El Inca, en Quito, el viernes 29 de marzo del 2019, al fenecer las 24 horas que le había dado el juez para cumplir ese requisito.
Luego de 11 meses de investigación, la Policía Nacional desarticuló una red de estafadores y extorsionadores que operaba a través de redes sociales. La organización delictiva estaba integrada por 19 personas que fueron detenidas.
Las piezas de la investigación sobre el tráfico de armas del Ejército terminaron de unirse el 7 de octubre del presente año.
Este jueves 15 de marzo 2018, cuando se cumplen tres meses de la desaparición y muerte de la niña lojana Emilia Benavides, el Ministerio del Interior realizó un operativo, a escala nacional que dejó 18 personas detenidas. Ellos son investigados por el crimen de la niña lojana.
Las autoridades colombianas capturaron en el suroeste del país a 14 personas acusadas de conformar una gigantesca red de corrupción en todo el país que implica abogados, jueces y exintegrantes de carteles del narcotráfico, informó hoy la Fiscalía.
El fiscal Carlos Baca Mancheno fue el primero en intervenir en la audiencia de juzgamiento del vicepresidente Jorge Glas, de su tío Ricardo Rivera y de otras siete personas por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht.
Los afectados eran adultos mayores. Durante cinco años, sus datos personales fueron usados por una red delictiva que, a nombre de ellos, cobraba los USD 50 mensuales del Bono de Desarrollo Humano (BDH). En Santo Domingo de los Tsáchilas, los cobros se hacían en sitios conocidos como corresponsales no bancarios.
El Ministerio del Interior informó que los aspirantes que pagaron para pasar las diferentes fases en el proceso de selección de la Policía serán separados inmediatamente. La noticia fue confirmada la mañana de este martes, 10 de octubre del 2016.
Una presunta organización delictiva dedicada al robo de vehículos fue desmantelada por la Policía Nacional la madrugada del jueves 13 de julio.
La directora de prevención de captación ilegal de la Superintendencia Financiera de Colombia, Beatriz Helena Londoño, advirtió hoy (24 de mayo de 2017) que desde finales de 2016 aumentaron los casos de estafas piramidales en redes sociales como Whatsapp de forma "exponencial", al requerir menos recursos iniciales a sus miembros.
En la entrada a la casa estaban parqueados tres autos lujosos. Todo quedó en custodia de policías élite que incursionaron en esa vivienda con amplios salones. Esas evidencias, recogidas hace ocho días en Guayaquil, ahora son parte de una investigación que se inició en contra de ciudadanos rusos que aparentemente lavaban dinero en el Ecuador.
El Tribunal Sexto de Garantías Penales de Pichincha reinstaló la audiencia de juicio de seis expolicías indagados por organización o financiamiento del narcotráfico.
Agentes de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial (UIAD) desplegaron la mañana del 26 de mayo del 2015 un operativo en Manta y desarticularon una presunta red delictiva dedicada, entre otros delitos, al lavado de activos.