“Decreto Franco Macri” llamaron este jueves 1 de diciembre de 2016 varios líderes de oposición en Argentina a la norma firmada por el presidente Mauricio Macri que incorpora a familiares de funcionarios públicos a una amnistía fiscal, la cual beneficiaría a su padre, un poderoso empresario señalado de tener empresas offshore.
Entre las evidencias del allanamiento realizado por la Policía Nacional se registraron: Tres pasaportes (uno de la República de Italia de Carlos pareja), dos tarjetas de crédito, cuatro tarjetas magnéticas (de clubes), tres matrículas de autos, libertas de cuentas de ahorro y corrientes y una tarjeta de debido del Bank of América.
Panamá debe “establecer compromisos inmediatos con la comunidad internacional” y tomar medidas contra la evasión fiscal y el blanqueo de capitales, dijo el lunes 21 de noviembre un grupo de expertos creado tras el escándalo de los 'Panama Papers'.
El vicepresidente Jorge Glas se tomó cerca de 20 minutos de la cadena de los sábados para referirse a la publicación del diario La Estrella de Panamá. En el Enlace Ciudadano de este sábado 19 de noviembre del 2016 pidió al medio de comunicación que se disculpe por haber sacado información que, a su criterio, no era verdad.
“Mi patrimonio ha sido auditado dos veces por la Contraloría del Estado ecuatoriano, no tengo cuentas ni patrimonio de ninguna naturaleza fuera de lo registrado en mi declaración de bienes”. Las palabras son del vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas y aparecen publicadas en la edición de este miércoles 16 de noviembre de 2016 del diario La Estrella de Panamá. El texto forma parte de una carta, como respuesta a notas difundidas por el rotativo panameño con 167 años de historia.
Un colectivo ciudadano presentó este lunes 14 de noviembre del 2016 un informe con supuestos vínculos de funcionarios de alto nivel relacionados con la creación de empresas 'offshore' en Panamá.
La Fiscalía está a la espera de un segundo informe con Asistencia Penal de Panamá en el caso Petroecuador. “Estamos a la espera de ese informe y esperamos que nos llegue lo más pronto posible”, dijo el Fiscal General Galo Chiriboga, este lunes 7 de noviembre, en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES) de Samborondón.
Los pagos por supuestas comisiones a las cuentas bancarias de las ‘offshore’ de Álex Bravo y Carlos Pareja Yannuzzelli suman USD 11,7 millones.
Si hay alguien que sabe de filtraciones es Edward Snowden. En junio del 2013, hizo públicos, a través de los periódicos The Guardian y Washington Post, documentos clasificados de la Agencia Nacional de Seguridad de EE.UU., incluyendo los programas de vigilancia masiva a ciudadanos, lo cual generó un revuelo internacional.
El Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ) divulgó hoy 21 de septiembre del 2016 los datos de una filtración con información de más de 175 000 sociedades 'offshore' en las Bahamas a nombre, entre otros, de la exvicepresidente de la Comisión Europea (CE) Neelie Kroes o el exministro colombiano Carlos Caballero.
Dinamarca anunció el miércoles 7 de septiembre que pagaría a una fuente anónima para obtener los datos de los “papeles de Panamá” sobre cientos de contribuyentes susceptibles de haber evadido impuestos en el país.
Durante un cierto tiempo nos han bombardeado con los ‘Panama Papers’, casi siempre desde un punto de vista estrictamente político, una especie de piedra arrojadiza para descalificar al enemigo. Pero apenas ha habido una reflexión ética sobre un escándalo que ha puesto en evidencia algo dramático: mientras la gente humilde trabaja de sol a sol y el común de los mortales paga religiosamente sus impuestos, los poderosos de este mundo buscan formas sofisticadas para evadir sus impuestos y adormecer sus conciencias.
Las autoridades judiciales de Callao, en Perú, capturaron la noche del 17 de agosto del 2016 a Jaime Alberto Baquerizo Escobar, accionista mayoritario de la empresa proveedora de bienes y servicios estatales Oil Services & Solutions (OSS), con sede en Guayaquil.
El gobierno de Panamá presentó el 11 de agosto al Congreso de mayoría oficialista un proyecto de ley para aplicar medidas arancelarias, tributarias y migratorias a los países que acusen al país de paraíso fiscal.
El gerente general de Petroecuador, Pedro Merizalde Pavón, informó a través de su cuenta de Twitter que cerró la compañía panameña Horgan Investments Inc., que adquirió en el 2012.
La historia de las revelaciones de los conocidos como 'Panama Papers' llegará al cine de manos de la plataforma en streaming Netflix, que llegó a un acuerdo para filmar una versión del libro de investigación escrito por los periodistas alemanes Bastian Obermayer y Frederik Obermaier.
Cornetas, bocinas y cacerolas resonaron la noche del jueves en las calles de Buenos Aires y otras ciudades argentinas, con miles de manifestantes en protesta contra un 'tarifazo' de luz, gas y agua dispuesto por el gobierno, comprobaron periodistas de la AFP.
Cuando el titular del Servicio de Rentas Internas (SRI), Leonardo Orlando, mostró la lista de firmas que tendrían nexos con paraísos fiscales, puso especial énfasis en las universidades privadas. Y este 13 de julio del 2016, el presidente de la República, Rafael Correa, lo secundó.
El presidente argentino, Mauricio Macri, "conformaría" el directorio de una empresa offshore radicada en un paraíso fiscal mencionada en la investigación periodística "Panama Papers", según una investigación de la Unidad de Información Financiera (UIF) oficial enviada a la Justicia argentina.
El cineasta estadounidense Steven Soderbergh prepara un filme sobre la masiva filtración de información conocida como los Papeles de Panamá.