Tema

Panama Papers

La identidad de los clientes de Mossack Fonseca

En 2006, de acuerdo a los archivos, Mossaack Fonseca expandió sus negocios encargándose de las finanzas de algunos clientes o, como lo describió la compañía, "manejo discrecionario de portfolios".

Terrabienes transfirió 7,9 millones a firmas en el exterior

El Grupo Ortega maneja ocho sociedades en Panamá, según la última actualización del 2014 del Servicio de Rentas Internas (SRI). A ese emporio económico pertenece Terrabienes. Su gerente ejecutivo, Jorge Ortega, de 60 años, está recluido por estafa masiva.

Daddy Yankee rechaza vínculos con el bufete de los ‘Panama Papers’

El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee rechazó hoy 4 de abril de 2016 a través de su abogado haber tenido vínculo alguno con el bufete panameño de abogados Mossack Fonseca (MF), protagonista de la mayor filtración de documentos en la historia del periodismo.

Escondió millones a su mujer y lo delataron los ‘Panamá Papers’

El magnate ruso Dmitri Rybolovlev, protagonista del "divorcio del siglo", le ocultó bienes a su mujer, Elena, para no dividirlos en la separación.

‘Los Simpson’ predijeron los ‘Panama Papers’ hace más de 20 años

La filtración masiva de más de 11 millones de documentos pertenecientes al bufet de abogados panameño Mossack Fonseca generó gran revuelo en todos los sectores de la sociedad. Políticos de gran envergadura como el primer ministro islandés Sigmundur David Gunnlaugsson o funcionarios cercanos al presidente ruso Vladimir Putin, estrellas del deporte como Lionel Messi o figuras del espectáculo como el director Pedro Almodóvar o el reggaetonero Daddy Yankee han sido salpicados por la investigación conocida como los 'Panama Papers'.

La panameña Mossack Fonseca es el umbral de un vasto flujo de oscuros secretos offshore

Mossack Fonseca & Co. tenía un problema en Las Vegas. Documentos legales archivados en la Corte de Distrito de EE.UU. en Las Vegas afirmaban que la firma con base en Panamá había creado 123 compañías en Nevada que habían sido utilizadas por un asociado del expresidente de Argentina para robar millones de dólares de contratos gubernamentales.

Iván Zamorano: ‘Todos mis dineros han tenido origen conocido’

El exfutbolista chileno Iván Zamorano aseguró este lunes, 04 de abril del 2016, que sus dineros siempre han tenido un "origen conocido", tras ser mencionado en la documentación sobre operaciones en paraísos fiscales conocida como 'Panama Papers'.

Senain rechaza vínculo de su titular en ‘Panamá Papers’ y anuncia demanda

La Secretaría de Inteligencia de Ecuador (Senain) rechazó el lunes 4 de abril del 2016 que su titular esté involucrado en hechos revelados por los denominados 'Panamá Papers', que expusieron los activos financieros de presidentes y personalidades de todo el mundo en paraísos fiscales.

Panama Papers: Venezuela está mencionada 240 000 veces

El escándalo mundial desatado tras la filtración de millones de documentos del estudio de abogados Mossack Fonseca de Panamá ha salpicados a decenas de funcionarios de América Latina. Venezuela es uno de los países que figuran en más casos por ser investigados, al aparecer en 240 000 ocasiones, de acuerdo con el reporte publicado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

Daddy Yankee es vinculado en caso de los ‘Panama Papers’

El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee aparece mencionado en la larga lista de personalidades que abrieron sociedades inscritas en paraísos fiscales a través del bufete panameño de abogados Mossack Fonseca (MF).

Suplementos digitales