La Justicia argentina confirmó este jueves 3 de agosto de 2017 que no hay pruebas para acusar al presidente Mauricio Macri de lavado de dinero, pero seguirá la investigación por presunta evasión impositiva por sus sociedades 'offshore' descubiertas en el escándalo Panamá Papers.
El socio fundador del bufete Mossack Fonseca (centro del escándalo financiero Panama papers), Jürgen Mossack, acusó el 2 de agosto del 2017 al Ministerio Público panameño de ensañarse con la empresa y ejecutar una "justicia selectiva".
El bufete de abogados Mossack Fonseca, epicentro de los denominados papeles de Panamá, negó el miércoles 2 de agosto del 2017 cualquier vinculación con la supuesta trama de corrupción que afecta a la estatal Petroecuador e insistió en la supuesta arbitrariedad de la Fiscalía panameña.
Los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora salieron este lunes, 24 de abril del 2017, de la cárcel bajo fianza, luego de estar detenidos preventivamente desde febrero pasado por su presunta implicación en el caso "Lava Jato" de Brasil, informó una portavoz.
La justicia panameña concedió este viernes 21 de abril de 2017 la libertad bajo fianza a los dos fundadores del bufete de abogados foco del escándalo de los “Panama Papers”, detenidos por presuntamente ocultar activos vinculados al caso “Lava Jato” de Brasil, informaron el poder judicial y su defensa.
La investigación sobre los ‘Panama Papers’ y la cobertura de varios medios sobre el presidente estadounidense, Donald Trump, fueron galardonados este lunes 10 de abril de 2017 con un premio Pulitzer.
Una ‘trama tributaria’. Esos términos utiliza el Servicio de Rentas Internas (SRI) para describir el mecanismo que emplearon seis empresas que operan en Ecuador, para sacar dinero sin pagar impuestos.
Por ahora solo está levantada una base de datos. El Servicio de Rentas Internas (SRI) sabe que hay 20 288 funcionarios públicos que movieron 14,6 millones hacia paraísos fiscales; principalmente a Panamá, Luxemburgo, Puerto Rico, Andorra, San Vicente y Chipre.
Un año después de la publicación de los 'Panama Papers', una abogada del bufete involucrado en el escándalo aseguró que todas las sociedades creadas fueron constituidas dentro de la legalidad.
El escándalo de los "Panama Papers" sacudió hace un año la escena internacional: estremeció gobiernos, expuso a personajes distinguidos, desató investigaciones en todo el mundo y golpeó la imagen de Panamá como un centro financiero internacional.
La fiscal general de Panamá, Kenia Porcell, viajará esta semana a Europa para tratar con sus homólogos de 14 países y funcionarios judiciales europeos las investigaciones de Odebrecht y los llamados papeles de Panamá, informó hoy, lunes 27 de marzo de 2017, una fuente oficial.
Dos investigaciones penales apuntan a Pedro Merizalde Pavón, el exfuncionario que hace siete días renunció ‘por motivos personales’ a la gerencia de Petroecuador.
El bufete de abogados Mossack Fonseca desmintió el viernes 3 de marzo del 2017 las confesiones que su abogada en Brasil, María Mercedes Riaño, hizo ante la Fiscalía panameña y en las que aseguró que los socios de la firma prestaban servicios para facilitar el blanqueo y la evasión de impuestos.
La investigación al presidente argentino Mauricio Macri y a su padre, el magnate Franco Macri, debe ser profundizada por razones de Estado, argumentó el miércoles un fiscal en un pedido al juez de la causa, informaron fuentes judiciales.
Ayer, 25 de enero del 2017, se conocieron más detalles en torno a la percepción de corrupción-2016, que el miércoles difundió la organización Transparencia Internacional (TI).
Panamá quedó a partir del 1 de enero de 2017 en la lista de paraísos fiscales elaborada por Francia tras aplicarse un decreto firmado en abril pasado a raíz de las revelaciones de los llamados 'Panama papers', confirmó el ministerio de Economía.
Tres hechos claves pusieron en evidencia el nexo entre Carlos Pareja Cordero, su hermano Fernando y su hijo Carlos con el caso Petroecuador.
De los 'Panama Papers' a las severas medidas en China y las destituciones de las presidentas de Brasil y Corea del Sur, 2016 quedó marcado como un año de grandes escándalos de corrupción y creciente indignación popular por la malversación.
El Ministerio Público (MP) de Panamá informó que este martes 27 de diciembre del 2016, llegaron dos fiscales panameños para intercambiar información sobre las investigaciones de la red de corrupción de la estatal petrolera Petroecuador.
Este miércoles, el presidente Rafael Correa emitirá un decreto disponiendo al Consejo Nacional Electoral (CNE) que convoque a la consulta sobre el denominado Pacto Ético.