Tres años después de las revelaciones de los 'Panama Papers' (Papeles de Panamá), los 22 estados afectados por este escándalo internacional de evasión fiscal lograron recuperar unos USD 1 200 millones, indicó este marte 2 de abril del 2019 el consorcio de investigación que reveló el caso.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este martes, 4 de diciembre del 2018, cargos contra cuatro personas relacionadas con la investigación de los 'Panama Papers'. Estos son los primeros enjuiciamientos de personas implicadas en esta investigación vinculada al blanqueo internacional de dinero.

Un fiscal panameño especializado en delincuencia organizada afirmó este miércoles, 18 de abril del 2018, que hay grandes avances en la investigación por el escándalo de los 'Panama Papers', lo que ha llevado a la condena de una operaria bancaria y a la solicitud de 21 alertas rojas a la Interpol.

El gobierno de Panamá espera salir este año de la lista francesa de paraísos fiscales, donde fue incluido tras el escándalo de los 'Panama papers', por una mejor relación entre ambos países, manifestó este lunes, 9 de abril del 2018, la canciller panameña, Isabel de Saint Malo.

La firma de abogados panameña Mossack Fonseca, que quedó en el centro del escándalo financiero conocido como 'Panama Papers', anunció el miércoles 14 de marzo del 2018 el cierre de sus operaciones. A través de un comunicado, la empresa dijo que fue "víctima de un ataque cibernético de escala mundial".

El pastor evangélico venezolano Javier Bertucci, señalado en la investigación de papeles de Panamá por supuestamente usar paraísos fiscales, anunció este domingo 18 de febrero de 2018 su candidatura para las elecciones presidenciales del 22 de abril en medio de un acto religioso en el estado Carabobo (centro-norte).

El mundo cambia vertiginosamente y el periodismo también. Lo que aún se resiste a cambiar es ese viejo sistema, arraigado durante décadas: el de los paraísos fiscales, esa tierra de nadie, donde se guardan cofres con secretos incómodos. Opacos. Desde el 2013, muchos de esos secretos empezaron a conocerse a escala global por iniciativa del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una organización sin fines de lucro, con sede en Washington.

Famosos como el cantante Bono, o políticos de varios países pero también multinacionales como Apple y Nike: las revelaciones de los 'Papeles del paraíso' proseguían el martes, 7 de noviembre del 2017, reavivando el debate sobre la respuesta política a las prácticas de optimización fiscal.

El papa Francisco lamentó el viernes, 20 de octubre del 2017, el asesinato de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia y envió sus condolencias a la familia, informó la Santa Sede en un comunicado.

Daphne Caruana voló en pedazos. Una bomba dentro de su auto, a pocas cuadras de su casa, acabó con su vida.

Un grupo de expertos de la ONU instaron el jueves, 19 de octubre del 2017, a Malta a "honrar" sus compromisos y a llevar a cabo una investigación rápida e independiente del asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia, a fin de juzgar a los responsables del homicidio.

La Federación Europea de Periodistas (EFJ) y la Federación Internacional de Periodistas (IFJ) condenaron el martes, 17 de octubre del 2017, el asesinato de la reportera maltesa Daphne Caruana Galizia, fallecida el lunes tras explotar su coche al norte del país.

Juan Esteban Arellano Rumazo, de 43 años, está detenido en Colombia, acusado de armar un entramado financiero y societario para vender facturas falsas a empresas colombianas a través de firmas ‘offshores’.

Lavado de activos, falsificación de documentos, estafa y enriquecimiento ilícito son los delitos en los cuales habrían incurrido decenas de empresarios, abogados y contadores, como parte de un entramado gestado en Colombia a través del bufete panameño Mossack Fonseca. La Fiscalía de ese país lo reveló el 4 de octubre del 2017, tras un año de investigación.

Juan Esteban A., el ecuatoriano que es representante legal de Mossack Fonseca en Colombia, enfrenta cargos por delitos como lavado de activos, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado.

Al expediente por presunta asociación ilícita en el caso Odebrecht se suman nuevas indagaciones. La Fiscalía pidió a Hidrotoapi, a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y a la Empresa Pública del Agua todas las facturas, pagos, contratos y subcontratos suscritos con la empresa China International Water Electric (CWE).

La Justicia argentina confirmó este jueves 3 de agosto de 2017 que no hay pruebas para acusar al presidente Mauricio Macri de lavado de dinero, pero seguirá la investigación por presunta evasión impositiva por sus sociedades 'offshore' descubiertas en el escándalo Panamá Papers.

El socio fundador del bufete Mossack Fonseca (centro del escándalo financiero Panama papers), Jürgen Mossack, acusó el 2 de agosto del 2017 al Ministerio Público panameño de ensañarse con la empresa y ejecutar una "justicia selectiva".

El bufete de abogados Mossack Fonseca, epicentro de los denominados papeles de Panamá, negó el miércoles 2 de agosto del 2017 cualquier vinculación con la supuesta trama de corrupción que afecta a la estatal Petroecuador e insistió en la supuesta arbitrariedad de la Fiscalía panameña.

Los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora salieron este lunes, 24 de abril del 2017, de la cárcel bajo fianza, luego de estar detenidos preventivamente desde febrero pasado por su presunta implicación en el caso "Lava Jato" de Brasil, informó una portavoz.