Contraloría examina a ministro de Energía Fernando Santos por denuncia sobre 'offshore'
La Contraloría dispuso la realización de un examen al ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, ante las denuncias que lo acusan de haber intentado ocultar sus vínculos con una sociedad "offshore".
Shakira dice que sus offshores de Pandora Papers son legales
Shakira aseguró que las sociedades que abrió en las Islas Vírgenes Británicas fueron "debidamente declaradas" a la Hacienda española.
Pandora Papers mostrarían cuentas offshore de Guillermo Lasso antes de ser presidente
Antes de ser candidato a la Presidencia de Ecuador, Guillermo Lasso se deshizo de sus bienes radicados en paraísos fiscales.
Lenín Moreno niega offshore y bienes en el extranjero: 'Tendrán que sustentar sus aseveraciones en el campo judicial'
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, se refirió a los "rumores sobre mi persona, mis hijas, mis supuestos bienes...", tras las denuncias de supuestas empresas offshore, cuentas y negocios en el exterior. En un mensaje emitido la noche este martes 26 de febrero del 2019, el Primer Mandatario aseveró que quienes lo acusen "tendrán que sustentar sus actuaciones y aseveraciones en el campo judicial y no seguir con la vocinglería en redes y medios de comunicación".
Lenín Moreno califica de 'garabatos' a publicaciones en su contra
Durante la firma de la Declaración de Chapultepec, a favor de la libertad de prensa y expresión, el presidente, Lenín Moreno, rechazó unas recientes publicaciones que, según dijo, pretenden afectar su honra y la de su familia.
Los secretos de la élite mundial, al descubierto
El mundo cambia vertiginosamente y el periodismo también. Lo que aún se resiste a cambiar es ese viejo sistema, arraigado durante décadas: el de los paraísos fiscales, esa tierra de nadie, donde se guardan cofres con secretos incómodos. Opacos. Desde el 2013, muchos de esos secretos empezaron a conocerse a escala global por iniciativa del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una organización sin fines de lucro, con sede en Washington.
La UE promete reaccionar a los 'Papeles del paraíso' tras nuevas revelaciones
Famosos como el cantante Bono, o políticos de varios países pero también multinacionales como Apple y Nike: las revelaciones de los 'Papeles del paraíso' proseguían el martes, 7 de noviembre del 2017, reavivando el debate sobre la respuesta política a las prácticas de optimización fiscal.
Gerente de Mossack Fonseca, preso en Colombia
Juan Esteban Arellano Rumazo, de 43 años, está detenido en Colombia, acusado de armar un entramado financiero y societario para vender facturas falsas a empresas colombianas a través de firmas ‘offshores’.
Panamá envió a Ecuador datos de empresas de papel
La Procuraduría de Panamá remitió tres tomos y un disco compacto con información del caso Odebrecht. El despacho del fiscal general Carlos Baca recibió la documentación el pasado 25 de agosto y ahora es parte del expediente por presunta asociación ilícita, en el que hay 18 procesados.
Odebrecht usó 23 ‘offshores’ para ocultar a beneficiarios de coimas
Para ocultar el origen de sus sobornos Odebrecht empleó tres y hasta cuatro niveles de lavado. En Ecuador, la constructora brasileña utilizó a sus propias proveedoras locales y a ‘offshores’ creadas en paraísos fiscales para ocultar los pagos y evitar que se identifique al beneficiario final.