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Lenín Moreno niega offshore y bienes en el extranjero: ‘Tendrán que sustentar sus aseveraciones en el campo judicial’

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, se refirió a los "rumores sobre mi persona, mis hijas, mis supuestos bienes...", tras las denuncias de supuestas empresas offshore, cuentas y negocios en el exterior. En un mensaje emitido la noche este martes 26 de febrero del 2019, el Primer Mandatario aseveró que quienes lo acusen "tendrán que sustentar sus actuaciones y aseveraciones en el campo judicial y no seguir con la vocinglería en redes y medios de comunicación".

Lenín Moreno califica de ‘garabatos’ a publicaciones en su contra

Durante la firma de la Declaración de Chapultepec, a favor de la libertad de prensa y expresión, el presidente, Lenín Moreno, rechazó unas recientes publicaciones que, según dijo, pretenden afectar su honra y la de su familia.

Los secretos de la élite mundial, al descubierto

El mundo cambia vertiginosamente y el periodismo también. Lo que aún se resiste a cambiar es ese viejo sistema, arraigado durante décadas: el de los paraísos fiscales, esa tierra de nadie, donde se guardan cofres con secretos incómodos. Opacos. Desde el 2013, muchos de esos secretos empezaron a conocerse a escala global por iniciativa del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una organización sin fines de lucro, con sede en Washington.

La UE promete reaccionar a los ‘Papeles del paraíso’ tras nuevas revelaciones

Famosos como el cantante Bono, o políticos de varios países pero también multinacionales como Apple y Nike: las revelaciones de los 'Papeles del paraíso' proseguían el martes, 7 de noviembre del 2017, reavivando el debate sobre la respuesta política a las prácticas de optimización fiscal.

Gerente de Mossack Fonseca, preso en Colombia

Juan Esteban Arellano Rumazo, de 43 años, está detenido en Colombia, acusado de armar un entramado financiero y societario para vender facturas falsas a empresas colombianas a través de firmas ‘offshores’.

Panamá envió a Ecuador datos de empresas de papel

La Procuraduría de Panamá remitió tres tomos y un disco compacto con información del caso Odebrecht. El despacho del fiscal general Carlos Baca recibió la documentación el pasado 25 de agosto y ahora es parte del expediente por presunta asociación ilícita, en el que hay 18 procesados.

Odebrecht usó 23 ‘offshores’ para ocultar a beneficiarios de coimas

Para ocultar el origen de sus sobornos Odebrecht empleó tres y hasta cuatro niveles de lavado. En Ecuador, la constructora brasileña utilizó a sus propias proveedoras locales y a ‘offshores’ creadas en paraísos fiscales para ocultar los pagos y evitar que se identifique al beneficiario final.

Fiscalía rastrea a Equitransa, una proveedora de Odebrecht en el país

Guayaquil, fines de 1990. Kepler Verduga - detenido en el 2017 por la trama de corrupción de Odebrecht- constituyó la empresa Equipos y Trabajos SA (Equitransa). Se trata de una compañía dedicada al alquiler de vehículos de carga pesada, que hoy es indagada por la Fiscalía, pues habría facilitado el pago de coimas de la constructora brasileña.

Dimite en España el jefe de la fiscalía anticorrupción, propietario de sociedad en Panamá

El jefe de la fiscalía anticorrupción española, Manuel Moix, dimitió este jueves 1 de junio del 2017, tras reconocer que tenía una participación en una empresa offshore en Panamá, indicaron fuentes oficiales.

Pedro Merizalde niega haber cometido perjurio

El gerente de Petroecuador, Pedro Merizalde, negó haber cometido delito, infracción u omisión en sus declaraciones patrimoniales juramentadas. Esto lo dijo mediante un comunicado de prensa, emitido este 30 de noviembre del 2016, luego de que se conoció que la Contraloría emitió un informe con indicios de responsabilidad penal y con base en este documento la Fiscalía abrió una indagación previa por presunto perjurio.

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