La Contraloría dispuso la realización de un examen al ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, ante las denuncias que lo acusan de haber intentado ocultar sus vínculos con una sociedad "offshore".
Shakira aseguró que las sociedades que abrió en las Islas Vírgenes Británicas fueron "debidamente declaradas" a la Hacienda española.
Antes de ser candidato a la Presidencia de Ecuador, Guillermo Lasso se deshizo de sus bienes radicados en paraísos fiscales.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, se refirió a los "rumores sobre mi persona, mis hijas, mis supuestos bienes...", tras las denuncias de supuestas empresas offshore, cuentas y negocios en el exterior. En un mensaje emitido la noche este martes 26 de febrero del 2019, el Primer Mandatario aseveró que quienes lo acusen "tendrán que sustentar sus actuaciones y aseveraciones en el campo judicial y no seguir con la vocinglería en redes y medios de comunicación".
Durante la firma de la Declaración de Chapultepec, a favor de la libertad de prensa y expresión, el presidente, Lenín Moreno, rechazó unas recientes publicaciones que, según dijo, pretenden afectar su honra y la de su familia.
El mundo cambia vertiginosamente y el periodismo también. Lo que aún se resiste a cambiar es ese viejo sistema, arraigado durante décadas: el de los paraísos fiscales, esa tierra de nadie, donde se guardan cofres con secretos incómodos. Opacos. Desde el 2013, muchos de esos secretos empezaron a conocerse a escala global por iniciativa del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una organización sin fines de lucro, con sede en Washington.
Famosos como el cantante Bono, o políticos de varios países pero también multinacionales como Apple y Nike: las revelaciones de los 'Papeles del paraíso' proseguían el martes, 7 de noviembre del 2017, reavivando el debate sobre la respuesta política a las prácticas de optimización fiscal.
Juan Esteban Arellano Rumazo, de 43 años, está detenido en Colombia, acusado de armar un entramado financiero y societario para vender facturas falsas a empresas colombianas a través de firmas ‘offshores’.
La Procuraduría de Panamá remitió tres tomos y un disco compacto con información del caso Odebrecht. El despacho del fiscal general Carlos Baca recibió la documentación el pasado 25 de agosto y ahora es parte del expediente por presunta asociación ilícita, en el que hay 18 procesados.
Para ocultar el origen de sus sobornos Odebrecht empleó tres y hasta cuatro niveles de lavado. En Ecuador, la constructora brasileña utilizó a sus propias proveedoras locales y a ‘offshores’ creadas en paraísos fiscales para ocultar los pagos y evitar que se identifique al beneficiario final.
Guayaquil, fines de 1990. Kepler Verduga - detenido en el 2017 por la trama de corrupción de Odebrecht- constituyó la empresa Equipos y Trabajos SA (Equitransa). Se trata de una compañía dedicada al alquiler de vehículos de carga pesada, que hoy es indagada por la Fiscalía, pues habría facilitado el pago de coimas de la constructora brasileña.
El jefe de la fiscalía anticorrupción española, Manuel Moix, dimitió este jueves 1 de junio del 2017, tras reconocer que tenía una participación en una empresa offshore en Panamá, indicaron fuentes oficiales.
El gerente de Petroecuador, Pedro Merizalde, negó haber cometido delito, infracción u omisión en sus declaraciones patrimoniales juramentadas. Esto lo dijo mediante un comunicado de prensa, emitido este 30 de noviembre del 2016, luego de que se conoció que la Contraloría emitió un informe con indicios de responsabilidad penal y con base en este documento la Fiscalía abrió una indagación previa por presunto perjurio.
Un colectivo ciudadano presentó este lunes 14 de noviembre del 2016 un informe con supuestos vínculos de funcionarios de alto nivel relacionados con la creación de empresas 'offshore' en Panamá.
El caso de corrupción en Petroecuador abre la puerta hacia un posible juicio político contra los funcionarios a cargo de la investigación.
Los pagos por supuestas comisiones a las cuentas bancarias de las ‘offshore’ de Álex Bravo y Carlos Pareja Yannuzzelli suman USD 11,7 millones.
El movimiento financiero de las cuentas del expresidente de Petroecuador, Álex Bravo, revela gastos suntuarios de bienes y servicios y reparto de fondos a offshore. También se confirma que entre los beneficiarios estaban familiares y gente cercana al exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli.
Carlos Pareja Yannuzzelli abrió una cuenta corriente en un banco panameño para proteger su dinero del aumento de impuestos en Ecuador.
El gobierno de Panamá presentó el 11 de agosto al Congreso de mayoría oficialista un proyecto de ley para aplicar medidas arancelarias, tributarias y migratorias a los países que acusen al país de paraíso fiscal.
El gerente general de Petroecuador, Pedro Merizalde Pavón, informó a través de su cuenta de Twitter que cerró la compañía panameña Horgan Investments Inc., que adquirió en el 2012.