El Tribunal de Garantías Penales de Pichincha declaró culpables de lavado de activos al empresario Édgar Arias, a su socio y jefa financiera y a las empresas Diacelec y Conacero, a las que además ordenó su disolución.
La Fiscalía brasileña denunció al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción, y a su hermano José Ferreira da Silva, conocido como Frei Chico, en un nuevo caso relacionado con el supuesto pago de sobornos por parte de la constructora Odebrecht, informaron este lunes 9 de septiembre de 2019 fuentes oficiales.
El exvicepresidente Jorge Glas Espinel, quien cumple una sentencia de seis años en la cárcel de Latacunga por la trama de corrupción sobornos de Odebrecht, declinó este martes, 11 de diciembre del 2018, seguir en una huelga de hambre ante el deterioro de su salud y por pedido de allegados nacionales y extranjeros. Lo informó a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter.
El juez brasileño Sergio Moro, responsable de la operación anticorrupción Lava Jato y de la condena al expresidente Lula, dijo sentirse “honrado” por el interés del mandatario electo, Jair Bolsonaro, en sumarlo a su gobierno, y dijo que valorará la propuesta cuando sea formalizada.
Un CD con 17 000 hojas de información financiera. Esa es la documentación que los abogados de Tamar Verduga, exesposa del empresario Tomislav Topic, entregaron a la Fiscalía de Lavado de Activos, en Quito, la mañana de este lunes 17 de septiembre del 2018.
El expresidente peruano Ollanta Humala se solidarizó con los exmandatarios Rafael Correa, de Ecuador, y Luiz Inacio Lula da Silva, de Brasil, y denunció intentos para “criminalizar” a líderes de izquierda en América Latina.
Entrevista a Carlos Baca Mancheno, fiscal general del Estado.
En Brasil la calificaron como ‘la madre de todas las delaciones’. 77 directivos de Odebrecht llegaron a acuerdos con las autoridades judiciales y confesaron todo lo que conocían sobre la trama de sobornos. Mencionaron a políticos, empresarios y entregaron datos de transferencias y montos.
El juicio por asociación ilícita concluyó el viernes, 8 de diciembre del 2017, luego de 14 días de audiencia. En el tramo final de la diligencia, la Fiscalía habló de Kepler Verduga, Gustavo Massuh, José Rubén Terán Naranjo y Diego Cabrera.
Carlos Pólit Faggioni, excontralor del Estado, rechazó este viernes, 1 de diciembre del 2017, la acusación particular que ha presentado en su contra la Procuraduría dentro del juicio por concusión que se le sigue en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
El expresidente Rafael Correa llegó la mañana de este viernes, 1 de diciembre del 2017, a la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito, para saludar al vicepresidente Jorge Glas, quien cumple prisión enjuiciado por presunta asociación ilícita en la trama de corrupción de la constructora Odebrecht.
Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia, fue el primero en testificar el lunes 27 de noviembre del 2017, durante el cuarto día de juicio por el caso Odebrecht. Antes de sentarse en el estrado, el exfuncionario saludó al vicepresidente Jorge Glas con un apretón de manos. “Buenos días con todos”, dijo al resto.
El fiscal peruano José Domingo Pérez interrogará el 9 de noviembre del 2017 al encarcelado empresario brasileño Marcelo Odebrecht sobre sus presuntos vínculos con la lideresa opositora Keiko Fujimori y el exmandatario peruano Alan García, informó el 20 de octubre el diario Perú21.
Euzenando Prazeres de Azevedo, quien fue presidente de Odebrecht en Venezuela, aseguró haber entregado USD 50 millones a la campaña del gobernante de ese país, Nicolás Maduro, según un vídeo difundido por la exfiscal Luisa Ortega, el jueves 12 de octubre del 2017.
La audiencia para analizar la prisión preventiva del vicepresidente Jorge Glas fue diferida. Así lo confirmó la Corte Nacional de Justicia. Según la entidad, la diligencia que debía iniciar a las 14:30 de este viernes, 6 de octubre del 2017, se dará el próximo martes. El cambio de fecha se daría por "ocupaciones inherentes a las actividades" del juez.
Eduardo Franco Loor, abogado del vicepresidente Jorge Glas, lo visitó en la Cárcel 4, en Quito, la mañana de este martes 3 de octubre del 2017. En ese centro carcelario, con capacidad para 60 personas, el Segundo Mandatario cumple prisión preventiva solicitada por la Fiscalía, que lo investiga por supuesta asociación ilícita en el caso Odebrecht.
El vicepresidente Jorge Glas ingresó el martes, 26 de septiembre del 2017, a la Fiscalía por la puerta trasera, a bordo de una camioneta blanca, de vidrios polarizados. Dos autos sin placas, en los que se movilizaban su personal de seguridad y asesores, lo escoltaron.
El exlegislador César Montúfar asistió este jueves 10 de agosto del 2017 a una audiencia privada por el caso Odebrecht. Se trata de una diligencia que es parte de una nueva indagación previa (reservada) que abrió la Fiscalía por los hechos de corrupción de la constructora brasileña en Ecuador.
La confirmación la hizo Franklin Arévalo, abogado del exministro de Energía, Alecksey Mosquera. Ayer, 28 de junio de 2017, él admitió que su cliente recibió USD 1 millón de Odebrecht cuando aún era secretario de Estado.
La indagación del caso Odebrecht revela más datos. Información oficial señala que antes de ser detenido Ricardo Rivera y otros cinco sospechosos fueron rastreados por 14 días.