Seguir la pista del dinero público. Ese es un axioma del periodismo de investigación. Una empresa ecuatoriana, que tiene entre sus accionistas a compañías de Panamá y de Suiza, es mencionada en el caso de ‘la ruta del dinero K’, que investiga el posible desvío de fondos de Argentina durante el kirchnerismo.
Un país puede convertirse en ‘paraíso fiscal’ cuando aplica un régimen tributario favorable para quienes siendo ciudadanos o empresas no residentes, inscriben sus compañías con el fin de beneficiarse de exenciones totales o de reducciones en el pago de sus principales impuestos. Además, se benefician del “secreto bancario”, que incluye protección de datos personales de inversionistas extranjeros.
El escritor peruano Mario Vargas Llosa defendió el 7 de abril que nunca supo que se había abierto una sociedad en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas a su nombre y al de su exesposa y aseguró que "nunca puso un dólar en esa empresa".
Casi un 30% de la actividad del gabinete de abogados panameño Mossack Fonseca, en el centro del escándalo de los 'Panama Papers', se hacía a través de sus oficinas en Hong Kong y China, indicó este jueves 7 de abril el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino está contra las cuerdas. Las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación lo señalan por un contrato que en 2006 firmó con Hugo y Mariano Jinkis -los empresarios argentinos acusados de pagar sobornos para quedarse con licencias televisivas del fútbol- para tener la exclusividad de la transmisión de la Champions League en Ecuador. Las autoridades de la UEFA habían negado que el actual presidente de la FIFA hubiera tenido vínculos con los empresarios involucrados en el FIFAGate.
La escudería Mercedes y el piloto alemán Nico Rosberg rechazaron hoy, 5 de abril de 2016, haber cometido irregularidad alguna tras la revelación en los 'Panama Papers' de un contrato que los liga mediante un paraíso fiscal.
Panamá pretende pasar al ataque para defender su imagen, golpeada por la publicación de documentos que revelaron cómo una firma de abogados en el país creó empresas offshore en paraísos fiscales para personalidades de todo el mundo.
La guatemalteca Marllory Chacón Rossell, identificada como la principal encargada del blanqueo de dinero para 'El Chapo' Guzmán, resultó ser cliente del bufete salpicado en el escándalo Panamá Papers.
Una empresa norcoreana utilizada para financiar el programa nuclear de Pionyang figura entre los clientes del bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro de un giganstesco escándalo mundial de evasión fiscal.
En 2006, de acuerdo a los archivos, Mossaack Fonseca expandió sus negocios encargándose de las finanzas de algunos clientes o, como lo describió la compañía, "manejo discrecionario de portfolios".
El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee rechazó hoy 4 de abril de 2016 a través de su abogado haber tenido vínculo alguno con el bufete panameño de abogados Mossack Fonseca (MF), protagonista de la mayor filtración de documentos en la historia del periodismo.
Mossack Fonseca & Co. tenía un problema en Las Vegas. Documentos legales archivados en la Corte de Distrito de EE.UU. en Las Vegas afirmaban que la firma con base en Panamá había creado 123 compañías en Nevada que habían sido utilizadas por un asociado del expresidente de Argentina para robar millones de dólares de contratos gubernamentales.
La firma de abogados Mossack Fonseca, en el corazón del megaescándalo Panama Papers, tiene una lista de clientes de gran renombre gracias a su reputación de ser una de las más reservadas del mundo.
Una filtración masiva de documentos revela las empresas creadas en paraísos fiscales de 11 líderes actuales y pasados y muestra cómo los socios del presidente de Rusia Vladimir Putin movieron en secreto cerca de USD 2 000 millones, a través de bancos y compañías de pantalla.
El gobierno de Panamá "cooperará vigorosamente" con la justicia si se le presenta alguna solicitud para investigar las publicaciones de este domingo por una serie de diarios acerca de fortunas escondidas por distintas personalidades del mundo.
Un exjefe de seguridad de Hugo Chávez, un general que dirigió su plan piloto de misiones sociales y un auditor de Pdvsa, figuran entre los venezolanos señalados de encubrir fortunas en paraísos fiscales, según una investigación periodística internacional divulgada este domingo.
Los documentos filtrados tras el ataque informático contra el bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, revelados este domingo 3 de abril del 2016, aluden a los presuntos sobornos pagados al expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Nicolás Leoz (1986-2013), y a otros altos dirigentes de la entidad.
Una filtración masiva de documentos revela las empresas creadas en paraísos fiscales de 11 líderes actuales y pasados y muestra cómo los socios del presidente de Rusia Vladimir Putin movieron en secreto cerca de USD 2 000 millones, a través de bancos y compañías de pantalla. Los documentos también proveen detalles de los negocios financieros ocultos de 132 políticos y funcionarios públicos alrededor del mundo.