Las actividades ilegales fueron identificadas hace un año. Durante ese tiempo, la unidad de Antilavado de Activos de la Fiscalía recopiló pruebas para desarticular a una supuesta red transnacional de contrabando de oro.
Unidades élite de la Policía ejecutaron ayer un operativo en Quito, Guayaquil y Machala contra una red transnacional dedicada al lavado de activos y al contrabando de oro
El Servicio de Rentas Internas (SRI) publicará en próximos días una nueva lista de los principales grupos económicos del Ecuador que han tenido transacciones con el estudio Mossack Fonseca y otros despachos jurídicos, anunció hoy 15 de junio del 2016 el director de la entidad, Leonardo Orlando.
La Fiscalía de Ginebra registró el local de la filial del despacho de abogados Mossack Fonseca en Ginebra, del que retiró material y equipos informáticos, según publicó hoy, 15 de junio, el diario Le Temps en su edición digital.
El Parlamento Europeo decidió hoy, 8 de junio,instaurar una comisión para investigar la forma en que empresas y ciudadanos de la UE pudieron evadir impuestos durante años mediante empresas fantasma en Panamá y otros lugares, un escándalo conocido como 'Panama Papers'.
La procuradora general de Panamá, Kenia Porcell, demandó hoy 25 de mayo del 2016, en una reunión de la ONU en Viena que se desvincule el nombre del país de los documentos del despacho de abogados Mossack Fonseca y ofreció "cooperación" y "transparencia" en la investigación.
Las autoridades panameñas cooperan con otros países en la investigación de los llamados 'Panama Papers', pero necesita tiempo para concluir el caso debido al volumen de los documentos por analizar, dijo este jueves 19 de mayo del 2016 el fiscal de la causa, Javier Caraballo.
El 25 de agosto del 2010, Electro Ecuatoriana hizo una transferencia de USD 174 088,30. El destino fue la empresa suiza Helvetic Service Group S.A. (HSG). El dinero hizo dos paradas antes de llegar a su cuenta. La primera en la entidad financiera Unión de Bancos Suizos, en Lugano, Suiza. Luego en el Banco Clariden Leu.
La firma panameña de abogados Mossack Fonseca inició acciones legales contra el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) por publicar los llamados 'Panamá Papers', que a su juicio contienen información “falsa”, anunció el martes 10 de mayo del 2016 el bufete.
El bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro de los denominados papeles de Panamá, le pidió hoy al consorcio periodístico que desveló las filtraciones sobre sociedades "offshore" que desista de publicar el próximo lunes la base de datos íntegra del despacho.
Las autoridades panameñas realizaron este viernes un nuevo allanamiento a un local de la firma de abogados Mossack Fonseca, vinculada al escándalo de los llamados papeles de Panamá, informó el fiscal de la causa, Javier Caraballo.
La fiscalía de Panamá culminó el miércoles 13 de abril de 2016 una operación de allanamiento y aseguramiento de información en las oficinas del bufete de abogados Mossack Fonseca, eje del escándalo de los Panama Papers.
La Fiscalía de Panamá continúa hoy 13 de abril del 2016, el allanamiento a las oficinas del bufete Mossack Fonseca, que inició ayer, la primera en el marco de la investigación de oficio abierta a raíz del escándalo conocido como los papeles de Panamá.
El allanamiento duró desde las 11:00 hasta las 18:20 de este 12 de abril del 2016. Participaron funcionarios de la Fiscalía, del Servicio de Rentas Internas (SRI) e integrantes de la Policía Nacional. Se desarrolló en una reconocida consultora tributaria ubicada en el norte de Quito.
Este martes, 12 de abril del 2016, personeros del Servicio de Rentas Internas (SRI) en compañía de agentes de la Policía Nacional emprendieron un operativo de allanamiento a una empresa privada en Quito por presuntos vínculos con la firma Mossack Fonseca, del caso 'Panama Papers'.
El ministro francés de Finanzas, Michel Sapin, instará esta semana en Washington a los países más industrializados a adoptar una lista de paraísos fiscales y coordinar sus sanciones, anunció este lunes (11 de abril) su oficina.
La mañana de este 11 de abril del 2016, el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, habló de los denominados Papeles de Panamá y explicó por qué en el 2005 no incluyó en su declaración juramentada de bienes a Madrigal Corp.
Mucho antes de las revelaciones de los 'Panama Papers', el gabinete panameño Mossack Fonseca ya era bien conocido por el gobierno chino y cooperaba con autoridades y bancos estatales para ayudarlos en sus inversiones internacionales, según consultas realizadas por la AFP.
El bufete panameño Mossack Fonseca ayudó a algunos de sus clientes a encubrir sus esquemas financieros 'offshore' dándoles la apariencia de estar vinculados a fondos destinados a la Cruz Roja, informó hoy 10 de abril del 2016 el periódico suizo SonntagsZeitung.
Los ciudadanos comunes y silvestres vivimos en casas de cristal y estamos a la vista de todos, especialmente de las autoridades; saben de qué somos propietarios y cómo vivimos, en qué trabajamos y dónde pasamos vacaciones. Quienes conocen mejor lo que tenemos son nuestros acreedores y los cobradores de impuestos.