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Mossack Fonseca

Los Papeles de Panamá según Soderbergh

Uno era inmigrante alemán y el otro, un aspirante a escritor. En 1986, los dos fusionaron sus despachos y crearon el bufete panameño Mossack Fonseca. Tres décadas más tarde, la filtración de millones de documentos de la firma hizo público lo que era un secreto a voces: la existencia de miles de empresas fantasma en paraísos fiscales.

La multimillonaria enfermera personal de Hugo Chávez, camino a la extradición

Esta es una historia que se repite a menudo con los más estrechos colaboradores del fallecido presidente Hugo Chávez desde cuando ascendió al poder su ungido, el hoy presidente Nicolás Maduro.

Tras ‘Panama Papers’, Mossack Fonseca cierra operaciones en Panamá

La firma de abogados panameña Mossack Fonseca, que quedó en el centro del escándalo financiero conocido como 'Panama Papers', anunció el miércoles 14 de marzo del 2018 el cierre de sus operaciones. A través de un comunicado, la empresa dijo que fue "víctima de un ataque cibernético de escala mundial".

Gerente de Mossack Fonseca, preso en Colombia

Juan Esteban Arellano Rumazo, de 43 años, está detenido en Colombia, acusado de armar un entramado financiero y societario para vender facturas falsas a empresas colombianas a través de firmas ‘offshores’.

19 investigados en Colombia por supuesta relación con la firma de abogados Mossack Fonseca

Lavado de activos, falsificación de documentos, estafa y enriquecimiento ilícito son los delitos en los cuales habrían incurrido decenas de empresarios, abogados y contadores, como parte de un entramado gestado en Colombia a través del bufete panameño Mossack Fonseca. La Fiscalía de ese país lo reveló el 4 de octubre del 2017, tras un año de investigación.

Ecuatoriano detenido por Panama Papers es indagado por cuatro delitos

Juan Esteban A., el ecuatoriano que es representante legal de Mossack Fonseca en Colombia, enfrenta cargos por delitos como lavado de activos, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado.

Bufete Mossack Fonseca acusa a Ministerio Público de Panamá de persecución

El socio fundador del bufete Mossack Fonseca (centro del escándalo financiero Panama papers), Jürgen Mossack, acusó el 2 de agosto del 2017 al Ministerio Público panameño de ensañarse con la empresa y ejecutar una "justicia selectiva".

Mossack Fonseca niega vinculación con Petroecuador y denuncia arbitrariedad

El bufete de abogados Mossack Fonseca, epicentro de los denominados papeles de Panamá, negó el miércoles 2 de agosto del 2017 cualquier vinculación con la supuesta trama de corrupción que afecta a la estatal Petroecuador e insistió en la supuesta arbitrariedad de la Fiscalía panameña.

El caso Odebrecht se relaciona con la red de coimas de Petroecuador

La Fiscalía identificó el papel que jugaron los dos últimos detenidos en el caso Odebrecht. El empresario Diego Cabrera habría intermediado en el pago de sobornos de la firma brasileña y Ramiro Carrillo, exgerente de Transporte de Petroecuador, se habría beneficiado de las supuestas coimas. Ambos fueron arrestados en Quito, el pasado 30 de junio.

Abogados del consorcio Mossack Fonseca quedaron libres

Los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora salieron este lunes, 24 de abril del 2017, de la cárcel bajo fianza, luego de estar detenidos preventivamente desde febrero pasado por su presunta implicación en el caso "Lava Jato" de Brasil, informó una portavoz.

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