Tema
Mossack Fonseca
domingo 27/10/2019
Los Papeles de Panamá según Soderbergh
Uno era inmigrante alemán y el otro, un aspirante a escritor. En 1986, los dos fusionaron sus despachos y crearon el bufete panameño Mossack Fonseca. Tres décadas más tarde, la filtración de millones de documentos de la firma hizo público lo que era un secreto a voces: la existencia de miles de empresas fantasma en paraísos fiscales.
lunes 24/09/2018
La multimillonaria enfermera personal de Hugo Chávez, camino a la extradición
Esta es una historia que se repite a menudo con los más estrechos colaboradores del fallecido presidente Hugo Chávez desde cuando ascendió al poder su ungido, el hoy presidente Nicolás Maduro.
jueves 15/03/2018
Tras 'Panama Papers', Mossack Fonseca cierra operaciones en Panamá
La firma de abogados panameña Mossack Fonseca, que quedó en el centro del escándalo financiero conocido como 'Panama Papers', anunció el miércoles 14 de marzo del 2018 el cierre de sus operaciones. A través de un comunicado, la empresa dijo que fue "víctima de un ataque cibernético de escala mundial".
viernes 06/10/2017
Gerente de Mossack Fonseca, preso en Colombia
Juan Esteban Arellano Rumazo, de 43 años, está detenido en Colombia, acusado de armar un entramado financiero y societario para vender facturas falsas a empresas colombianas a través de firmas ‘offshores’.
viernes 06/10/2017
19 investigados en Colombia por supuesta relación con la firma de abogados Mossack Fonseca
Lavado de activos, falsificación de documentos, estafa y enriquecimiento ilícito son los delitos en los cuales habrían incurrido decenas de empresarios, abogados y contadores, como parte de un entramado gestado en Colombia a través del bufete panameño Mossack Fonseca. La Fiscalía de ese país lo reveló el 4 de octubre del 2017, tras un año de investigación.
jueves 05/10/2017
Ecuatoriano detenido por Panama Papers es indagado por cuatro delitos
Juan Esteban A., el ecuatoriano que es representante legal de Mossack Fonseca en Colombia, enfrenta cargos por delitos como lavado de activos, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado.
jueves 03/08/2017
Bufete Mossack Fonseca acusa a Ministerio Público de Panamá de persecución
El socio fundador del bufete Mossack Fonseca (centro del escándalo financiero Panama papers), Jürgen Mossack, acusó el 2 de agosto del 2017 al Ministerio Público panameño de ensañarse con la empresa y ejecutar una "justicia selectiva".
jueves 03/08/2017
Mossack Fonseca niega vinculación con Petroecuador y denuncia arbitrariedad
El bufete de abogados Mossack Fonseca, epicentro de los denominados papeles de Panamá, negó el miércoles 2 de agosto del 2017 cualquier vinculación con la supuesta trama de corrupción que afecta a la estatal Petroecuador e insistió en la supuesta arbitrariedad de la Fiscalía panameña.
domingo 16/07/2017
El caso Odebrecht se relaciona con la red de coimas de Petroecuador
La Fiscalía identificó el papel que jugaron los dos últimos detenidos en el caso Odebrecht. El empresario Diego Cabrera habría intermediado en el pago de sobornos de la firma brasileña y Ramiro Carrillo, exgerente de Transporte de Petroecuador, se habría beneficiado de las supuestas coimas. Ambos fueron arrestados en Quito, el pasado 30 de junio.
lunes 24/04/2017
Abogados del consorcio Mossack Fonseca quedaron libres
Los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora salieron este lunes, 24 de abril del 2017, de la cárcel bajo fianza, luego de estar detenidos preventivamente desde febrero pasado por su presunta implicación en el caso "Lava Jato" de Brasil, informó una portavoz.
sábado 01/04/2017
'Todo era legal', dice abogada del bufete de los 'Panama Papers'
Un año después de la publicación de los 'Panama Papers', una abogada del bufete involucrado en el escándalo aseguró que todas las sociedades creadas fueron constituidas dentro de la legalidad.
viernes 31/03/2017
Lo que se sabe de los 'Panama Papers' un año después
El escándalo de los "Panama Papers" sacudió hace un año la escena internacional: estremeció gobiernos, expuso a personajes distinguidos, desató investigaciones en todo el mundo y golpeó la imagen de Panamá como un centro financiero internacional.
viernes 03/03/2017
Mossack y Fonseca desmienten confesiones de su abogada en Brasil
El bufete de abogados Mossack Fonseca desmintió el viernes 3 de marzo del 2017 las confesiones que su abogada en Brasil, María Mercedes Riaño, hizo ante la Fiscalía panameña y en las que aseguró que los socios de la firma prestaban servicios para facilitar el blanqueo y la evasión de impuestos.
martes 14/02/2017
Fiscal panameña viaja a Brasil para reunirse con su homólogo por Lava Jato
La fiscal general de Panamá, Kenia Porcell, viajará hoy 14 de febrero del 2017 a Brasil para reunirse con su homólogo brasileño, Rodrigo Janot, y los fiscales del caso Lavo Jato, por el que están detenidos en el país centroamericano al menos dos supuestos vinculados a esa trama de corrupción.
martes 14/02/2017
Detenida la responsable en Brasil de Mossack Fonseca por caso Lava Jato
La encargada en Brasil de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca, implicada en el escándalo de los “Panama Papers”, María Mercedes Riaño, fue detenida preventivamente este martes 14 de febrero del 2017 como parte de las investigaciones por el escándalo de corrupción Lava Jato.
viernes 10/02/2017
Mossack Fonseca, bancos y telefónicas, entre donantes de campaña de Varela
Compañías de Mossack Fonseca, el bufete epicentro del escándalo conocido como papeles de Panamá, bancos, telefónicas, ministros y el propio presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, aparecen en la lista de donantes privados de la campaña que lo llevó al gobierno en 2014.
viernes 10/02/2017
Detenidos Mossack y Fonseca en Panamá por caso 'Lava Jato'
Los fundadores del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, fueron detenidos provisionalmente la noche del jueves 9 de febrero del 2017 por su supuesta vinculación con el escándalo de corrupción brasileño 'Lava Jato', informó la prensa local.
jueves 09/02/2017
Fiscalía de Panamá allana las oficinas de Mossack Fonseca por caso Lava Jato
La Fiscalía panameña allanó este 9 de febrero del 2017 las oficinas del bufete Mossack Fonseca, epicentro de los denominados Papeles de Panamá, y emitió una orden de conducción contra los dos socios de la firma por su presunta implicación en el caso Lava Jato, la mayor trama de corrupción de Brasil.
miércoles 28/12/2016
De 'Panama Papers' a destituciones presidenciales, la corrupción sacudió el mundo en 2016
De los 'Panama Papers' a las severas medidas en China y las destituciones de las presidentas de Brasil y Corea del Sur, 2016 quedó marcado como un año de grandes escándalos de corrupción y creciente indignación popular por la malversación.
miércoles 06/07/2016
Steven Soderbergh prepara una película sobre los papeles de Panamá
El cineasta estadounidense Steven Soderbergh prepara un filme sobre la masiva filtración de información conocida como los Papeles de Panamá.