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Rusia concreta 'lista negra' de funcionarios que no pueden ingresar al país

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia concretó este sábado que su 'lista negra' de altos cargos estadounidenses a los que ha prohibido su entrada en el país.

La lista negra de la ONU enfurece a los talibanes

Los talibanes exigieron este jueves 9 de septiembre del 2021 que los nombres de sus líderes sean retirados sin falta de las listas negras de la ONU y de Estados Unidos.

Moscú amplía lista negra de responsables de Unión Europea que no pueden entrar en Rusia

El Gobierno de Rusia anunció este viernes, 31 de mayo del 2019, que ampliará la lista negra de políticos europeos y responsables de la Unión Europea (UE) que no pueden entrar en este país.

La Unión Europea saca a Aruba, Barbados y Bermudas de lista negra de paraísos fiscales

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) decidieron este viernes, 17 de mayo del 2019, sacar de su lista negra de paraísos fiscales a Aruba, Barbados y Bermudas tras comprometerse a hacer cambios en su legislación para abordar los problemas identificados por las autoridades comunitarias.

España intermedió para que Panamá saliera de la lista negra de la UE

España intermedió para que Panamá saliera de la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea porque el país centroamericano ha avanzado mucho en transparencia fiscal y financiera y no se merecía ese trato "injusto" de la comunidad internacional, dijo un alto cargo del Gobierno español.

La UE se dispone a retirar Panamá y otros 7 países de lista negra de paraísos fiscales

La Unión Europea se dispone a retirar de su lista negra de paraísos fiscales a ocho países, entre ellos Panamá y Corea del Sur, al presentar “compromisos” para tranquilizar las inquietudes del bloque, indicó este martes 16 de enero del 2018 una fuente europea.

¿Qué sucede cuando una persona entra en la lista negra en la que EE.UU. incluyó a Maduro?

El Tesoro de Estados Unidos anunció el lunes 31 de julio del 2017 sanciones financieras contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, un día después de la elección para la Asamblea Nacional Constituyente.

EE.UU. incluye a Ecuador, Perú y Cuba en una 'lista' de blanqueo de dinero

El Gobierno de EE.UU. incluyó este jueves 2 de marzo del 2017 a varios países latinoamericanos, entre ellos Ecuador, Cuba y Perú, en su lista de "principales lugares de blanqueo de dinero" en el mundo, según su informe anual sobre el narcotráfico y crímenes financieros correspondiente a 2016.

Diario La Estrella de Panamá dejará de publicarse tras aparecer en la lista negra de EE.UU.

El diario La Estrella de Panamá, fundado en 1849, dejará de publicarse de manera impresa por ahogo económico, después de que Estados Unidos incluyera a su accionista mayoritario en una lista negra por presunto blanqueo de capitales, manifestó el presidente del grupo editorial, Eduardo Quirós.

El GAFI acompañó al Ecuador durante 5 años

Un patrullero abría el paso. Las personas que caminaban por la calle se detenían a mirar la caravana: dos lujosos yates eran remolcados desde el malecón de Manta hasta los patios de retención de la Policía Judicial de esa ciudad.

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