El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia concretó este sábado que su 'lista negra' de altos cargos estadounidenses a los que ha prohibido su entrada en el país.
Los talibanes exigieron este jueves 9 de septiembre del 2021 que los nombres de sus líderes sean retirados sin falta de las listas negras de la ONU y de Estados Unidos.
El Gobierno de Rusia anunció este viernes, 31 de mayo del 2019, que ampliará la lista negra de políticos europeos y responsables de la Unión Europea (UE) que no pueden entrar en este país.
Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) decidieron este viernes, 17 de mayo del 2019, sacar de su lista negra de paraísos fiscales a Aruba, Barbados y Bermudas tras comprometerse a hacer cambios en su legislación para abordar los problemas identificados por las autoridades comunitarias.
España intermedió para que Panamá saliera de la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea porque el país centroamericano ha avanzado mucho en transparencia fiscal y financiera y no se merecía ese trato "injusto" de la comunidad internacional, dijo un alto cargo del Gobierno español.
La Unión Europea se dispone a retirar de su lista negra de paraísos fiscales a ocho países, entre ellos Panamá y Corea del Sur, al presentar “compromisos” para tranquilizar las inquietudes del bloque, indicó este martes 16 de enero del 2018 una fuente europea.
El Tesoro de Estados Unidos anunció el lunes 31 de julio del 2017 sanciones financieras contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, un día después de la elección para la Asamblea Nacional Constituyente.
El Gobierno de EE.UU. incluyó este jueves 2 de marzo del 2017 a varios países latinoamericanos, entre ellos Ecuador, Cuba y Perú, en su lista de "principales lugares de blanqueo de dinero" en el mundo, según su informe anual sobre el narcotráfico y crímenes financieros correspondiente a 2016.
El diario La Estrella de Panamá, fundado en 1849, dejará de publicarse de manera impresa por ahogo económico, después de que Estados Unidos incluyera a su accionista mayoritario en una lista negra por presunto blanqueo de capitales, manifestó el presidente del grupo editorial, Eduardo Quirós.
Un patrullero abría el paso. Las personas que caminaban por la calle se detenían a mirar la caravana: dos lujosos yates eran remolcados desde el malecón de Manta hasta los patios de retención de la Policía Judicial de esa ciudad.
Los dos presuntos autores del atentado contra el semanario Charlie Hebdo llevaban “años” en la lista negra estadounidenses de terroristas, indicó a la AFP una autoridad estadounidense.
La Casa Blanca publicó hoy (15 de septiembre) la lista de los que considera los mayores productores de drogas y principales países de tránsito de estupefacientes, donde figuran 22 naciones, en su mayoría de América Latina y el Caribe.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció hoy, 19 de febrero, la inclusión del colombiano Fernain Rodríguez Vásquez en su lista de narcotraficantes internacionales, por su vinculación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los carteles mexicanos de Los Zetas y Sinaloa. "El narcotraficante Fernain Rodríguez Vázquez y su red han movido enormes cantidades de drogas para algunos de las organizaciones de tráfico de drogas más violentas del Hemisferio Occidental, incluidas las FARC, Los Zetas, y el cartel de Sinaloa", dijo Adam J. Szubin, el director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro. Con esta medida, apuntó Szubin en un comunicado, se busca "exponer la ilícita red de agentes y compañías pantalla de Rodríguez Vázquez y excluirlas del sistema financiero legal". EE.UU. considera a Rodríguez Vásquez responsable de la exportación anual de cerca de 100 toneladas de cocaína al año, al frente de las operaciones diarias del capo colombiano-libanés Jo