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El 'Pablo Escobar sueco' es condenado en España por lavado de activos producto del narcotráfico

Un tribunal español condenó a prisión y a una millonaria multa a Jonas Sture Falk, conocido como el 'Pablo Escobar sueco', por blanquear en España capitales vinculados al narcotráfico, en una sentencia conocida este martes 20 de abril del 2021.

EE.UU. acusa a ecuatorianos Jorge Chérrez y John Luzuriaga de lavado de dinero

Las autoridades estadounidenses acusaron al empresario Jorge Chérrez Miño y a John Luzuriaga Aguinaga, ambos de Ecuador, por su presunta participación en una trama de soborno y lavado de dinero que involucra el fondo de pensiones de la Policía de ese país, informó el martes 2 de marzo del 2021 el Departamento de Justicia de EE.UU.

EE.UU. acusa a extesorera venezolana de soborno y lavado de dinero

El Gobierno de Estados Unidos acusó a la que fuera tesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y a su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, de los delitos de "soborno y lavado de dinero", informó este miércoles 16 de diciembre del 2020 el Departamento de Justicia.

Exministro de Correa fue convocado por la Corte para que ofrezca disculpas públicas por el caso Odebrecht el 25 de noviembre del 2020

Este miércoles 25 de noviembre del 2020, el exministro de Electricidad Alecksey Mosquera ofrecerá disculpas públicas por haber participado en la trama de corrupción del caso Odebrecht.

Político exconvicto por lavado de dinero lanza precandidatura presidencial en Honduras

El político, exministro y banquero hondureño, Yani Rosenthal, exconvicto en Estados Unidos por lavado de dinero, lanzará el domingo 11 de octubre del 2020 su campaña para ser nominado por un partido de oposición como candidato a presidente del país centroamericano, asediado por la violencia de pandillas y cárteles de la droga.

Multimillonario ruso Rotenberg desmiente acusaciones de blanqueo de dinero

El multimillonario ruso Arkadi Rotenberg, amigo de la infancia del presidente Vladimir Putin, negó la información revelada por una investigación internacional según la cual habría utilizado para lavado de dinero al banco británico Barclays, eludiendo las sanciones en contra suyo en vigor.

Más de 200 detenciones en una operación mundial contra lavado de dinero, anuncia Europol

Policías de unos treinta países detuvieron a 228 personas e identificaron más de 3 800 “mulas financieras” en el marco de una gigantesca operación contra el lavado de dinero, anunció este miércoles la agencia europea de policía Europol.

Manzur, indagado por dos presuntos delitos

Desde ayer 26 de noviembre, la Presidencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas está a cargo del jurista Francisco Morales. Esto ocurrió horas después de que el titular, Gabriel Manzur Albuja (45 años),fuera suspendido temporalmente del cargo.

Tribunal Constitucional de Perú ordena liberar a Keiko Fujimori

El Tribunal Constitucional de Perú declaró este lunes 25 de noviembre del 2019 fundado un recurso que buscaba la libertad de la líder opositora Keiko Fujimori, por lo que anuló la orden de prisión preventiva que cumplía desde hace casi 13 meses, informó un magistrado.

María Sol Larrea se enfrenta a otro proceso judicial

Para este martes 26 de noviembre del 2019, a las 12:00, está prevista la audiencia de formulación de cargos por el supuesto delito de lavado de activos en contra de María Sol Larrea, excoordinadora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

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