Un tribunal español condenó a prisión y a una millonaria multa a Jonas Sture Falk, conocido como el 'Pablo Escobar sueco', por blanquear en España capitales vinculados al narcotráfico, en una sentencia conocida este martes 20 de abril del 2021.
Las autoridades estadounidenses acusaron al empresario Jorge Chérrez Miño y a John Luzuriaga Aguinaga, ambos de Ecuador, por su presunta participación en una trama de soborno y lavado de dinero que involucra el fondo de pensiones de la Policía de ese país, informó el martes 2 de marzo del 2021 el Departamento de Justicia de EE.UU.
El Gobierno de Estados Unidos acusó a la que fuera tesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y a su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, de los delitos de "soborno y lavado de dinero", informó este miércoles 16 de diciembre del 2020 el Departamento de Justicia.
Este miércoles 25 de noviembre del 2020, el exministro de Electricidad Alecksey Mosquera ofrecerá disculpas públicas por haber participado en la trama de corrupción del caso Odebrecht.
El político, exministro y banquero hondureño, Yani Rosenthal, exconvicto en Estados Unidos por lavado de dinero, lanzará el domingo 11 de octubre del 2020 su campaña para ser nominado por un partido de oposición como candidato a presidente del país centroamericano, asediado por la violencia de pandillas y cárteles de la droga.
El multimillonario ruso Arkadi Rotenberg, amigo de la infancia del presidente Vladimir Putin, negó la información revelada por una investigación internacional según la cual habría utilizado para lavado de dinero al banco británico Barclays, eludiendo las sanciones en contra suyo en vigor.
Policías de unos treinta países detuvieron a 228 personas e identificaron más de 3 800 “mulas financieras” en el marco de una gigantesca operación contra el lavado de dinero, anunció este miércoles la agencia europea de policía Europol.
Desde ayer 26 de noviembre, la Presidencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas está a cargo del jurista Francisco Morales. Esto ocurrió horas después de que el titular, Gabriel Manzur Albuja (45 años),fuera suspendido temporalmente del cargo.
El Tribunal Constitucional de Perú declaró este lunes 25 de noviembre del 2019 fundado un recurso que buscaba la libertad de la líder opositora Keiko Fujimori, por lo que anuló la orden de prisión preventiva que cumplía desde hace casi 13 meses, informó un magistrado.
Para este martes 26 de noviembre del 2019, a las 12:00, está prevista la audiencia de formulación de cargos por el supuesto delito de lavado de activos en contra de María Sol Larrea, excoordinadora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
El líder de una organización dedicada al lavado de dinero para el cártel de Sinaloa, la cual blanqueó más de 19 millones de dólares producto de la venta de drogas en EE.UU., fue sentenciado este martes 29 de octubre de 2019 por un juez federal en California a seis años y medio de prisión, informó la Fiscalía.
Cuatro asistentes de vuelo de la aerolínea American Airlines fueron detenidos en Miami y acusados de lavado de dinero y otros delitos por haber traído desde Chile más de USD 22 000 en efectivo para entregarlos a alguien en Estados Unidos, informaron este miércoles 23 de octubre de 2019 medios locales.
El ecuatoriano-estadounidense Frank Roberto Chatburn Ripalda se declaró culpable en una corte de Miami (EE.UU.) de participar en un esquema de lavado de dinero y soborno a exfuncionarios de la estatal petrolera ecuatoriana, según documentos judiciales a los que EFE tuvo acceso el lunes 14 de octubre del 2019.
Luis Chiriboga, expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), dejó la cárcel de Ambato la tarde de ayer 12 de septiembre del 2019.
La policía brasileña cumplió este martes 9 de julio del 2019 órdenes de captura contra varios dirigentes del club Cruzeiro en el marco de una investigación por fraude fiscal y lavado de dinero, informó la prensa.
El conglomerado empresarial brasileño Odebrecht, en el centro de un escándalo de corrupción que abarcó una docena de países, entró este lunes un pedido de recuperación judicial para negociar deudas de USD 21 500 millones, informó la compañía.
Las autoridades brasileñas desmantelaron este miércoles, 8 de mayo del 2019, una red de lavado de dinero orquestada por altos ejecutivos de un banco que habrían realizado movimientos financieros irregulares por al menos 48 millones de reales (USD 12 millones) con capital del grupo Odebrecht.
La actriz estadounidense Lori Loughlin fue inculpada el martes 9 de abril del 2019 de un nuevo delito en el marco del caso de sobornos pagados por padres ricos para que sus hijos ingresaran a universidades prestigiosas, lo cual aumenta la posibilidad de que reciba una pena de cárcel.
La audiencia de juzgamiento por el presunto delito de lavado de activos contra el exministro Iván Espinel y tres procesados más se reinstaló por segundo día en el complejo Judicial del cantón Durán.
La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) y sus dos hijos, Máximo y Florencia, enfrentarán un juicio oral aún sin fecha, acusados de lavado de dinero a través del alquiler de hoteles de la familia, resolvió este jueves 28 de febrero el juez federal Julián Ercolini.