Tema
lavado de dinero
lunes 13/08/2018
Ordenan la detención de ex fiscal general de Paraguay
El ministerio público de Paraguay ordenó hoy, lunes 13 de agosto del 2018, la detención del ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón y su esposa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
miércoles 25/07/2018
Fiscalía de EE.UU. desbarata red de 'boliburgueses' por lavar USD 1 200 millones de PDVSA
Un grupo de exfuncionarios venezolanos, junto a empresarios de otras nacionalidades, fueron acusados de lavar USD 1 200 millones de PDVSA en Florida, informó el miércoles 25 de julio del 2018 la fiscalía estadounidense, que identificó como “boliburgueses” a esos “miembros de la élite venezolana” .
lunes 16/07/2018
EE.UU.: exfuncionario de Pdvsa admitió haber negociado sobornos
El venezolano-estadounidense Luis Carlos de León, exfuncionario de una empresa de energía filial de la gigante petrolera Pdvsa, se declaró culpable de haber recibido y negociado sobornos de empresarios estadounidenses, informó el Departamento de Justicia.
jueves 17/05/2018
Una red de lavado de dinero movió USD 24,5 millones entre el 2010 y 2016
La red de lavado de dinero que fue desarticulada en Santo Domingo de los Tsáchilas utilizó una estructura que se dedicaba a la venta de vehículos usados y al préstamo de dinero. De esa forma, la Policía señala que se pudo detectar un incremento injustificado de su patrimonio y sus capitales durante siete años.
miércoles 18/04/2018
Policía capturó a la pareja del 'Pablo Escobar ecuatoriano'
La pareja del narcotraficante Washington Prado, conocido como 'Gerald', fue detenida cerca de la medianoche del martes, 18 de abril del 2018, en Jaramijó, en Manabí.
viernes 09/02/2018
La ex esposa de James Rodríguez envuelta en un escándalo de narcotráfico y lavado de dinero
Daniela Ospina, la modelo y exesposa del futbolista colombiano James Rodríguez y una de las mujeres más sensuales de Colombia, fue acusada por la fiscalía de ese país presuntamente de haber recibido dinero ilícitos por una sociedad que mantiene con la reconocida presentadora de televisión Vaneza Peláez, propietaria de la marca de trajes de baño Granadina.
miércoles 31/01/2018
Investigan al presidente del Benfica en un caso de corrupción y blanqueo
La Fiscalía portuguesa ha abierto una investigación al presidente del Benfica, Luís Filipe Vieira, y al vicepresidente Fernando Tavares en un caso relacionado con corrupción, blanqueo y tráfico de influencias, entre otros delitos.
miércoles 24/01/2018
El expresidente Rafael Correa será interrogado por Toachi-Pilatón
Esta vez la Corte sí autorizó la presencia de Rafael Correa como testigo en uno de los juicios abiertos por la trama Odebrecht. El año pasado, al exjefe de Estado se le negó la posibilidad de comparecer a favor de Jorge Glas, sentenciado a seis años de cárcel.
sábado 20/01/2018
Rafael Correa y Galo Chiriboga deberán testificar en juicio por lavado
El juicio que se sigue en contra del exministro de Electricidad Alecksey Mosquera por el caso Odebrecht arrojó novedades el viernes, 19 de enero del 2018. Tras un pedido planteado por la defensa del exfuncionario, el juez nacional Édgar Flores dispuso que se llame a testificar en este proceso al expresidente Rafael Correa y al exfiscal Galo Chiriboga.
jueves 18/01/2018
Jueces deciden situación del exministro Alecksey Mosquera
El juez Édgar Flores, de la Corte Nacional de Justicia, suspendió la noche del miércoles, 17 de enero del 2018, la audiencia preparatoria de juicio en contra del exministro de Electricidad, Alecksey Mosquera.
viernes 15/12/2017
EE.UU.: Expresidenciable de Honduras a la cárcel por lavar dinero del narco
Dos veces candidato a la presidencia de Honduras, Yani Rosenthal deberá pasar tres años tras las rejas en Estados Unidos por lavar dinero del cartel de la droga Los Cachiros, decidió el viernes 15 de diciembre de 2017 el juez estadounidense John Koetl.
lunes 27/11/2017
Cámara judicial argentina pide a juez celeridad sobre citación a Fernández
Una Cámara judicial argentina instó este lunes 27 de noviembre del 2017 al juez Sebastián Casanello a que "dé una respuesta fundada" sobre si citará o no a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) para que preste declaración indagatoria en una causa por lavado de dinero.
jueves 16/11/2017
Condenado a prisión por lavado de dinero es dueño de un museo brasileño
La Justicia brasileña condenó hoy, 16 de noviembre de 2017, en primera instancia a nueve años y tres meses de prisión a un empresario propietario de uno de los mayores museos contemporáneos a cielo abierto del mundo y situado en el estado de Minas Gerais (sureste).
jueves 09/11/2017
Cristina Fernández llega a tribunales para declarar por lavado de dinero
La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), senadora electa, llegó este jueves, 9 de noviembre del 2017, a los tribunales federales de Buenos Aires para comparecer ante el juez como investigada en una causa por presunta asociación ilícita y lavado de dinero.
lunes 30/10/2017
Confirman pesquisa a viuda e hijo de Pablo Escobar por blanqueo en Argentina
La viuda y el hijo del narcotraficante Pablo Escobar son investigados en Argentina por un lavado de USD 15 millones a través de empresas del país austral, confirmaron hoy, 30 de octubre de 2017, el Ministerio de Seguridad argentino y la Unidad de Información y Análisis (UIAF) de Colombia.
viernes 20/10/2017
Investigan a viuda e hijo de jefe narco Pablo Escobar en Argentina
La viuda y el hijo del fallecido jefe narco colombiano Pablo Escobar Gaviria quedaron bajo la lupa judicial por presunto lavado de dinero, a raíz de un pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF), informaron fuentes judiciales, el viernes 20 de octubre del 2017.
viernes 18/08/2017
Carlos Pareja Yannuzelli va a la Fiscalía por caso de lavado
Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, volvió el jueves 17 de agosto del 2017 a la Fiscalía para rendir su versión libre y voluntaria en la indagación previa (reservada), abierta en contra del exfiscal Galo Chiriboga.
martes 15/08/2017
La policía brasileña lanza una operación contra el lavado de dinero
La policía brasileña lanzó hoy 15 de agosto del 2017 una operación contra el lavado de dinero y la evasión de divisas, que tiene como objetivo desmantelar una asociación ilícita que movió más de 5 700 millones de reales (unos USD 1 781 millones) de manera ilícita entre 2012 y 2016.
viernes 30/06/2017
Intervienen tres empresas de Kirchner bajo sospecha de lavado de dinero
La Justicia argentina decidió hoy 30 de junio del 2017 intervenir tres empresas pertenecientes a la expresidenta y actual precandidata a senadora Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) que son investigadas por presuntas maniobras de lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.
martes 27/06/2017
Modelo de Victoria's Secret devolvió joyas que habrían sido compradas con dinero lavado
La modelo Miranda Kerr está envuelta en un caso de corrupción y lavado de dinero, en el que también está involucrado el ganador del Oscar, Leonardo DiCaprio.