Tema
lavado de dinero
miércoles 04/12/2019
Más de 200 detenciones en una operación mundial contra lavado de dinero, anuncia Europol
Policías de unos treinta países detuvieron a 228 personas e identificaron más de 3 800 “mulas financieras” en el marco de una gigantesca operación contra el lavado de dinero, anunció este miércoles la agencia europea de policía Europol.
miércoles 27/11/2019
Manzur, indagado por dos presuntos delitos
Desde ayer 26 de noviembre, la Presidencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas está a cargo del jurista Francisco Morales. Esto ocurrió horas después de que el titular, Gabriel Manzur Albuja (45 años),fuera suspendido temporalmente del cargo.
martes 26/11/2019
María Sol Larrea se enfrenta a otro proceso judicial
Para este martes 26 de noviembre del 2019, a las 12:00, está prevista la audiencia de formulación de cargos por el supuesto delito de lavado de activos en contra de María Sol Larrea, excoordinadora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
lunes 25/11/2019
Tribunal Constitucional de Perú ordena liberar a Keiko Fujimori
El Tribunal Constitucional de Perú declaró este lunes 25 de noviembre del 2019 fundado un recurso que buscaba la libertad de la líder opositora Keiko Fujimori, por lo que anuló la orden de prisión preventiva que cumplía desde hace casi 13 meses, informó un magistrado.
miércoles 30/10/2019
Más de 6 años de cárcel a líder que lavaba dinero en EE.UU. a cártel de Sinaloa
El líder de una organización dedicada al lavado de dinero para el cártel de Sinaloa, la cual blanqueó más de 19 millones de dólares producto de la venta de drogas en EE.UU., fue sentenciado este martes 29 de octubre de 2019 por un juez federal en California a seis años y medio de prisión, informó la Fiscalía.
miércoles 23/10/2019
Acusan de lavado de dinero a asistentes de vuelo llegados a Miami desde Chile
Cuatro asistentes de vuelo de la aerolínea American Airlines fueron detenidos en Miami y acusados de lavado de dinero y otros delitos por haber traído desde Chile más de USD 22 000 en efectivo para entregarlos a alguien en Estados Unidos, informaron este miércoles 23 de octubre de 2019 medios locales.
miércoles 16/10/2019
Ecuatoriano se declara culpable en Estados Unidos en caso de sobornos a Petroecuador
El ecuatoriano-estadounidense Frank Roberto Chatburn Ripalda se declaró culpable en una corte de Miami (EE.UU.) de participar en un esquema de lavado de dinero y soborno a exfuncionarios de la estatal petrolera ecuatoriana, según documentos judiciales a los que EFE tuvo acceso el lunes 14 de octubre del 2019.
viernes 13/09/2019
El expresidente de la FEF salió de la cárcel
Luis Chiriboga, expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), dejó la cárcel de Ambato la tarde de ayer 12 de septiembre del 2019.
martes 09/07/2019
Operación policial en Brasil contra dirigentes del Cruzeiro sospechosos de lavado de dinero
La policía brasileña cumplió este martes 9 de julio del 2019 órdenes de captura contra varios dirigentes del club Cruzeiro en el marco de una investigación por fraude fiscal y lavado de dinero, informó la prensa.
lunes 17/06/2019
Odebrecht solicita recuperación judicial para evitar la quiebra
El conglomerado empresarial brasileño Odebrecht, en el centro de un escándalo de corrupción que abarcó una docena de países, entró este lunes un pedido de recuperación judicial para negociar deudas de USD 21 500 millones, informó la compañía.
miércoles 08/05/2019
Autoridades brasileñas desmantelan red en banco que ayudaba a lavar dinero de Odebrecht
Las autoridades brasileñas desmantelaron este miércoles, 8 de mayo del 2019, una red de lavado de dinero orquestada por altos ejecutivos de un banco que habrían realizado movimientos financieros irregulares por al menos 48 millones de reales (USD 12 millones) con capital del grupo Odebrecht.
martes 09/04/2019
Actriz de 'Full House' Lori Loughlin podría pasar hasta 40 años en prisión por coimas de admisión universitaria
La actriz estadounidense Lori Loughlin fue inculpada el martes 9 de abril del 2019 de un nuevo delito en el marco del caso de sobornos pagados por padres ricos para que sus hijos ingresaran a universidades prestigiosas, lo cual aumenta la posibilidad de que reciba una pena de cárcel.
martes 02/04/2019
Audiencia de juzgamiento contra Iván Espinel por supuesto lavado de dinero se reinstaló en Durán
La audiencia de juzgamiento por el presunto delito de lavado de activos contra el exministro Iván Espinel y tres procesados más se reinstaló por segundo día en el complejo Judicial del cantón Durán.
viernes 01/03/2019
Expresidenta argentina Kirchner también será juzgada por lavado de dinero
La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) y sus dos hijos, Máximo y Florencia, enfrentarán un juicio oral aún sin fecha, acusados de lavado de dinero a través del alquiler de hoteles de la familia, resolvió este jueves 28 de febrero el juez federal Julián Ercolini.
lunes 25/02/2019
Dinero de Odebrecht para pagar coimas se movilizó en blindados
La investigación fiscal sobre la trama de corrupción de Odebrecht arroja más datos. Según información judicial revisada por este Diario, USD 14,5 millones para pagar sobornos se movieron en efectivo a través de blindados que circularon en Quito y Guayaquil.
martes 19/02/2019
Defensa de Iván Espinel no descarta ir a instancias internacionales por caso de peculado
El abogado defensor de Iván Espinel anunció que irán a instancias internacionales sino se respeta la resolución del Tribunal de Garantías Penales del Guayas. El pasado viernes 15 de febrero de 2019 los jueces declararon inocente al exministro de Inclusión Económica y Social por el delito de peculado.
miércoles 06/02/2019
Justicia condena a Lula a 12 años y 11 meses de prisión en nuevo caso de corrupción
La Justicia brasileña condenó este miércoles al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a 12 años y 11 meses de cárcel en un segundo proceso penal por los delitos de corrupción y lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.
sábado 15/12/2018
Lula será juzgado por lavado de dinero en negocio con Guinea Ecuatorial
Un tribunal de Sao Paulo abrió el viernes, 14 de diciembre del 2018, otro juicio al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, preso en Curitiba (sur), por lavado de dinero al intermediar en un negocio en Guinea Ecuatorial, confirmó la defensa del exmandatario.
viernes 09/11/2018
Justicia argentina considera que carece de pruebas contra Kirchner en causa de lavado de dinero
La justicia dictó este viernes la falta de pruebas para la expresidenta Cristina Kirchner en una causa que investiga supuestas maniobras de lavado de dinero durante su gobierno (2007-2015) , informó una fuente judicial.
viernes 02/11/2018
Piden investigar a Messi por presuntas maniobras de lavado de dinero
Un fiscal argentino pidió investigar al astro del fútbol Lionel Messi y a su padre, Jorge, ante una presunta maniobra de lavado de dinero llevada a cabo por medio de la fundación a nombre del deportista, informaron fuentes judiciales el 2 de noviembre del 2018.