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lavado de activos

Hombre que intentó viajar con USD 132 600 quedó libre

Esta mañana, la jueza de Garantías Penales, Tania Molina, dejó en libertad el extranjero que pretendía salir de Ecuador con USD 132 600, sin presentar justificación. Abel M., de 23 años, fue detenido la tarde de ayer por agentes antinarcóticos, en el área de salida internacional del aeropuerto Mariscal Sucre, de Quito. En la audiencia de formulación de cargos, el fiscal del caso, Patricio García, dijo que el extranjero era presuntamente responsable de lavado de activos. Presentó como evidencias el dinero incautado, la maleta de doble fondo y dos libretas de apuntes en los que se halló el dinero, además de documentos personales. Según el Fiscal, Abel M. fue aprehendido ayer, a las 14:00, mientras esperaba abordar un vuelo entre Quito-Panamá-México. Tras la audiencia de formulación de cargos, Molina decidió aceptar el pedido de medidas sustitutivas de la defensa. El sospechoso deberá presentarse cada miércoles ante la jueza y no podrá dejar el país mientras duren las investigaciones. La

Avances de Ecuador en la lucha contra el lavado de activos, pero aún hay deficiencias

El viernes pasado concluyó en Ciudad de México la reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), donde se analizaron los avances de cada país para mejorar sus sistemas de lucha contra el lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Ecuador tiene avances, aunque el Gafi señaló que todavía hay deficiencias por superar. La Procuraduría General del Estado señaló que en esa reunión se reconoció los avances logrados por Ecuador en el cumplimiento de su Plan de Acción, producto del compromiso adquirido en junio de 2010 por parte de las autoridades del Estado para efectuar reformas que permitan superar las deficiencias detectadas en el sistema. El procurador general del Estado, Diego García, destacó que a partir de la primera evaluación realizada en 2007, Ecuador “ha demostrado progresos en su política anti lavado de activos y financiamiento del terrorismo, cuya evaluación continuará hasta concluir los procesos de segu

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