Tema

lavado de activos

Seis empresas de los hermanos Daniel y Noé Salcedo son procesadas por lavado de dinero

Seis empresas de los hermanos Daniel y Noe Salcedo son indagadas dentro del proceso judicial por lavado de activos que la Fiscalía sigue en su contra.

Fuerza de Tarea de la Fiscalía inmoviliza USD 1,7 millones a los hermanos Noé y Daniel Salcedo

A través de redes sociales, la Fiscalía General informó que la Fuerza de Tarea procesó a Daniel y Noé Salcedo por presunto lavado de activos. La audiencia de vinculación se realizó en Huaquillas, provincia de El Oro.

Fiscal ubica a Daniel Mendoza en la parte más alta de una red

Los chats y escuchas telefónicas recabadas en el caso del asambleísta Daniel Mendoza muestran cómo aparentemente se manejó la contratación de obras públicas en Manabí.

La Procuraduría General del Estado presentó acusación particular en contra de María Sol Larrea

El lunes 08 de junio de 2020 la Procuraduría General del Estado presentó una acusación particular dentro del proceso penal en contra de María Sol Larrea y dos familiares. Todos son señalados por su presunta participación en el delito de lavado de activos.

Viuda e hijo de Pablo Escobar van a juicio por lavado en Argentina

La viuda del extinto narcotráficante Pablo Escobar Gaviria, su hijo y el exfutbolista Mauricio 'Chicho' Serna se sentarán en el banquillo de un juicio oral por lavado de activos en Argentina, informaron el jueves 4 de junio del 2020 fuentes judiciales.

Fiscalía crea una ‘fuerza de tarea multidisciplinaria’ contra la corrupción

La Fiscalía anunció este 1 de junio del 2020, la creación de una “fuerza de tarea multidisciplinaria” contra la corrupción.

Contratista y asesor legislativo, indagados

Las investigaciones sobre la adjudicación para construir el Hospital Básico de Pedernales derivaron en la detención de nueve personas. El operativo se realizó entre el jueves 14 y la madrugada del viernes 15 de mayo del 2020, en Portoviejo, Pedernales, Bahía de Caráquez y Calceta, en Manabí.

Asambleísta Daniel Mendoza solicita ‘independencia’ a la Justicia; su asesor fue capturado en el operativo ‘Fortuner’

“Pido a las autoridades de justicia que actúen con celeridad e independencia para que se aclare lo ocurrido”, escribió el legislador Daniel Mendoza, en su cuenta de Twitter, la mañana de este viernes 15 de mayo del 2020.

Fiscalía investiga a contratistas de Manabí y funcionarios públicos por un supuesto lavado de activos

Los nombres de 12 personas aparecen en una investigación abierta por la Fiscalía de Delincuencia Organizada, a la que tuvo acceso este Diario.

Niegan libertad a exalcaldesa de Lima que teme contraer covid-19

La justicia peruana rechazó el lunes 20 de abril del 2020 el pedido de cese de prisión preventiva de la exalcadesa socialista de Lima, Susana Villarán, solicitado ante el riesgo de contraer covid-19 mientras está recluida por el escándalo de corrupción de la brasileña Odebrecht.

Suplementos digitales