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lavado de activos

Justicia de El Salvador condena a expresidente Saca a devolver USD 4,4 millones

Un tribunal de El Salvador condenó el martes 5 de enero del 2021 al expresidente Elías Antonio Saca y a su esposa, Ana Mixco, a restituir al Estado USD 4,4 millones, luego de encontrarlos culpables del delito de enriquecimiento ilícito, informaron autoridades judiciales de ese país.

Fiscalía acusó al exconcejal Eddy Sánchez, a su esposa y suegra de autores de lavado de activos

El fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, presentó 32 testimonios y 13 pruebas documentales para sustentar su imputación en contra del exconcejal de Quito, Eddy Sánchez, su esposa, su suegra y sus tres hijos.

La Justicia archiva una de las investigaciones contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva

Un juez federal de un tribunal de Sao Paulo archivó una investigación en contra del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y su hijo, Luís Claudio Lula da Silva, en un caso por el supuesto lavado de dinero y tráfico de influencia, informaron este viernes 11 de diciembre del 2020 fuentes judiciales.

Crimen y bitcoins: Una combinación peligrosa se abre paso en Latinoamérica

A principios de abril de 2019, mientras veraneaba en un exclusivo barrio de Playa del Carmen, en pleno Caribe mexicano, un escuadrón de la policía federal detuvo a Ignacio Santoyo, alias 'El Sony', por el delito de trata de personas.

Tribunal de Pichincha declara inocente a María Sol Larrea; Fiscalía no está de acuerdo y apelará

El Tribunal Penal de Pichincha que conoció el caso de lavado de activos declaró inocente a la excoordinadora general del IESS María Sol Larrea. La información fue confirmada este martes 1 de diciembre del 2020.

Procesados por más de USD 5 millones; fingieron ser beneficiarios o fallecidos para cobrar bono de desarrollo humano

Susana Martínez, jueza del Garantías Penales de Santo Domingo, llamó a juicio el lunes 23 de noviembre del 2020, a Wilmer V., Silvia Z., Josselyn P., Melba E. y Ángel V., procesados por su presunta participación en el delito de lavado de activos.

María Sol Larrea fue llamada a un nuevo juicio por el delito de lavado de activos

La excoordinadora del IESS, María Sol Larrea, enfrentará un nuevo juicio por un presunto delito de lavado de activos. Así lo dispuso una juez penal de Quito la noche del miércoles, 14 de octubre del 2020.

Cooperativa San Francisco de Asís colaboró en la investigación del caso ‘Mecanismo Triangular’, dice Gobierno

“La administración actual de la Cooperativa de ahorro y crédito San Francisco de Asís, junto con el Ministerio de Gobierno, Fiscalía General del Estado, Policía Nacional, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, entre otras, lograron la detención de excolaboradores implicados en actos de corrupción que se llevaron a cabo aproximadamente en el 2008”, señaló la Cooperativa en un comunicado al final de la tarde del domingo 26 de julio del 2020.

Presunto desvío de fondos ‘de película’ en cooperativa de ahorros en Ecuador

“A través de una cooperativa, los implicados habrían desviado fondos desde el 2008”. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, lo informó el sábado 25 de julio del 2020, al destacar resultados de la operación policial denominada ‘Mecanismo Triangular’.

Daniel Salcedo está estable en hospital, ya camina; Policía incauta sus bienes

La Policía puso en marcha distintos operativos para incautarse de los bienes de Daniel Salcedo, procesado por presuntos actos de corrupción en hospitales públicos de Ecuador. Decenas de agentes se desplegaron en distintas zonas de Guayaquil, Daule y Salinas. Así lo informó la tarde de este viernes, 10 de julio de 2020, el comandante de la Policía, Patricio Carrillo.

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