La audiencia de apelación a la prisión preventiva solicitada por Leandro Norero y dos personas más, señalados de formar parte de una red de lavado de activos en el país, se difirió por tercera vez.
La jueza Glenda Ortega, de Samborondón, concedió medidas sustitutivas para Leandro Norero en lugar de prisión preventiva en el caso por presunta tenencia ilegal de armas.
Los negocios d una supuesta red financiera amanecieron cerrados y con presencia policial, en Santo Domingo de los Tsáchilas.
La Fiscalía y Policía realizaron 36 allanamientos de inmuebles en Pichincha y 5 provincias más por un caso de lavado de activos.
La audiencia de apelación a la prisión preventiva solicitada por Leandro Norero nuevamente se difirió. Él es acusado de lavado de activos.
Una jueza de Guayaquil levantó la orden de prisión preventiva en contra de Luis Agusto, hermano del fallecido exsecretario de Presidencia.
La fiscal General Diana Salazar dijo que existen exfuncionarios de alto nivel del Ministerio Público de Ecuador que han llevado casos de narcotráfico y de lavado de activos.
El ministro del Interior, Patricio Carrillo, indicó que el presunto narcotraficante ecuatoriano, Leandro Norero ya se encuentra en la cárcel de Cotopaxi.
Alias 'Leandro', de 34 años de edad, es un presunto narcotraficante ecuatoriano, quien fingió su muerte en Perú, para evadir la justicia de ese país.
Una persona requerida por la Justicia peruana por tráfico de drogas fue detenida en Ecuador. Él había fingido su muerte.
Carlos Pólit pagó una fianza para salir en libertad a la espera de su juicio por lavado de activos. Así obtuvo Pólit los USD 14 millones para este cometido.
Carlos Pólit saldrá de la cárcel. El excontralor Carlos Pólit se defenderá en libertad una vez que una jueza de Florida aceptó una fianza de USD 14 millones
El excontralor Carlos Pólit quien fue detenido en Miami el 28 de marzo de 2022 se acogerá a un juicio rápido en el que cooperará con la justicia.
La jueza de una Corte Federal de Miami, Jacqueline Becerra, negó la solicitud de reducción de la fianza propuesta por el excontralor Carlos Pólit, quien está detenido y procesado en Estados Unidos por cargos de lavado de activos.
La Fiscalía formuló cargos por presunto lavado de activos contra Luis Agusto, hermano del fallecido exsecretario de Presidencia José Agusto Briones.
La jueza Jacqueline Becerra impuso una fianza de USD 18 millones al excontralor Carlos Pólit, quien fue detenido en Miami, Estados Unidos.
El excontralor Carlos Polit fue detenido en Estados Unidos, según información del Departamento de Justicia de ese país.
El informe sobre las operaciones del Sistema de Compensación Regional (Sucre) y una empresa vinculada al colombo-venezolano Álex Saab llegó a la Fiscalía, a la Contraloría, el Banco Central del Ecuador (BCE) y a otras tres instituciones.
Ecuador mantiene evaluaciones periódicas, como país integrante del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Ecuador como miembro de Gafilat inicia la cuarta ronda de evaluación de los sistemas que dispone para la prevención de lavado de activos.