Tema
lavado de activos
viernes 18/08/2017
Carlos Pareja Yannuzzelli llegó a la Fiscalía para dar su versión
El exgerente de Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzzelli, ingresó vestido con un chaleco antibalas y un casco protector a la Fiscalía General, en el norte de Quito, la mañana de este viernes 18 de agosto del 2017.
lunes 14/08/2017
Exfiscal Galo Chiriboga es llevado a la Fiscalía, donde se encuentran Carlos Pareja Yannuzzelli y Álex Bravo
La mañana de este lunes 14 de agosto del 2017 estaba previsto que el exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli compareciera ante la Fiscalía con su versión sobre el delito de lavado de activos, pero la diligencia se difirió para el 18 de agosto. Sin embargo, el también extitular de Petroecuador continúa en ese edificio, en la av. Patria y 12 de Octubre, en Quito, hasta donde también fueron trasladados el exfiscal Galo Chiriboga y el exgerente de Petroecuador Álex Bravo.
lunes 07/08/2017
Amplían investigación a García por presunto lavado de activos Lima
La Fiscalía del Perú amplió por ocho meses la investigación contra el expresidente Alan García por presunto lavado de activos cometido durante su segundo mandato (2006-2011), reveló el lunes 7 de agosto del 2017 el diario local "Correo".
viernes 16/06/2017
Jorge Glas lamentó la libertad de Carlos Pareja Cordero en Perú
El vicepresidente del Ecuador Jorge Glas calificó como lamentable las medidas cautelares que otorgó la justicia de Perú a Carlos Pareja Cordero, conocido como Capaco, y a su hijo Carlos Pareja Dassum.
domingo 11/06/2017
Mafias usan negocios en quiebra para lavar dinero
La oferta llegó una tarde de abril del 2016. Un hombre se presentó ante el gerente de una empresa de muebles en Guayaquil y dijo ser un inversionista. Le ofreció USD 100 000 para salvar al negocio, pues estaba en proceso de quiebra.
jueves 18/05/2017
Carlos Pareja Cordero y su hijo fueron llamados a juicio por supuesto lavado de activos
Leonel Ronquillo, juez de Garantías Penales de Samborondón, llamó a juicio a Carlos Pareja Cordero, su hijo y otros seis procesados más por el supuesto delito de lavado de activos.
martes 16/05/2017
Fiscalía acusó a Carlos Pareja Cordero y a otros seis procesados por el presunto delito de lavado de activos
Carlos Pareja Cordero fue acusado como autor del presunto delito de lavado de activos durante una audiencia de más de siete horas, que se realizó este martes 16 de mayo del 2017, en la Unidad Judicial en la cabecera cantonal de Samborondón (Guayas).
lunes 08/05/2017
Audiencia preparatoria de juicio contra Carlos Pareja Cordero se realizará el 16 de mayo del 2017
El martes 16 de mayo de 2017 se conocerá si Carlos Pareja Cordero y otros siete procesados más son llamados a juicio por el supuesto delito de lavado de activos. El Juez de Garantías Penales de Samborondón convocó para las 10:00 de ese día a la audiencia preparatoria de juicio, en la cual la Fiscalía emitirá un dictamen.
miércoles 03/05/2017
Las cuentas bancarias de Alecksey Mosquera fueron rastreadas dos meses
El informe de la Unidad de Análisis Financiero (Uafe) contiene 17 páginas y allí se detallan todos los movimientos económicos que realizaron Alecksey Mosquera y Marcelo Endara, por ahora los dos únicos ecuatorianos procesados por recibir supuestas transferencias de la constructora Odebrecht.
lunes 24/04/2017
Instrucción fiscal para primeros detenidos por el caso Odebrecht
La noche del viernes 21 de abril del 2017, Alexei M., exministro de Electricidad, y Marcelo E., empresario, fueron los primeros detenidos en el país por el caso Odebrecht. Para estos dos involucrados se abrió la instrucción fiscal por el supuesto delito de lavado de activos. Video: EL COMERCIO TVC
martes 04/04/2017
Procesan a expresidenta de Argentina por asociación ilícita
Un juez inculpó este martes 4 de abril del 2017 a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y la embargó por unos USD 8 millones por presunta asociación ilícita y lavado de activos, en el caso judicial conocido como Los Sauces, que también incluye a los dos hijos de la exmandataria. Video: AFP
sábado 25/03/2017
Merizalde dice que está en su hogar
Pedro Merizalde Pavón permanece en el país y no en la clandestinidad. Al menos eso dijo ayer, viernes 24 de marzo, a este Diario, a través de un correo electrónico. El exfuncionario, que hace siete días renunció a la gerencia de Petroecuador, dijo que no dará ninguna declaración hasta que su abogado aclare los asuntos legales.
lunes 06/03/2017
Gobierno vuelve a deslegitimar el informe de Estados Unidos
Cada funcionario repitió el mismo discurso. Primero fue el canciller de Ecuador, Guillaume Long; luego el ministro de Seguridad, César Navas; le siguió el director de la Unidad de Análisis Financiero, Paúl Villarreal, y finalmente la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga.
domingo 05/03/2017
El lavado de activos
El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un informe donde señala que Ecuador, junto a otros países, no adopta medidas suficientes para combatir el lavado de activos.
sábado 04/03/2017
Ministro del Interior: ‘Ecuador tiene los controles más eficaces contra lavado’
El informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre el lavado de dinero en el Ecuador provocó reacciones del Gobierno.
viernes 03/03/2017
Ecuador expresa su 'rotundo rechazo' a informe publicado por Estados Unidos sobre lavado
La tarde de este viernes 3 de marzo del 2017, el Gobierno emitió un comunicado oficial sobre el informe que el jueves publicó el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ese organismo señaló a Ecuador como uno de los países en donde más se lavada dinero.
viernes 03/03/2017
Ministro del Interior cuestiona el informe de EE.UU. sobre lavado de activos
Este 3 de marzo del 2017, el ministro del Interior, Pedro Solines, cuestionó el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos que menciona a Ecuador como uno de los países en donde supuestamente se lava más dinero.
miércoles 22/02/2017
Tribunal ratifica la sentencia de 10 años contra Luis Chiriboga
El Tribunal Penal de Pichincha emitió ayer, 21 de febrero del 2017, la sentencia, por escrito, en contra de Luis Chiriboga, expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Hugo Mora y Pedro Vera, extesorero y excontador de la entidad deportiva.
martes 21/02/2017
Fiscalía de Perú investigará por lavado de activos a Keiko Fujimori
La fiscalía peruana abrió investigación preliminar por lavado de activos a la excandidata presidencial y líder de la opositora Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el marco del proceso por el mismo delito contra el financista de su campaña Joaquín Ramírez, informó este martes 21 de febrero del 2017 la prensa local.
jueves 02/02/2017
Cinco casas incautadas y cuatro personas privadas de la libertad por el delito de lavado de activos en Ambato
Los agentes de la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional privaron de la libertad a cuatro personas que presuntamente se dedicaban al expendio de sustancias psicotrópicas en Ambato, provincia en Tungurahua. Los uniformados con el apoyo de seis fiscales y de grupos élite de la policía allanaron e incautaron cinco bienes inmuebles, ubicados en los barrios Letamendi y Miraflores Alto.