Tema
lavado de activos
lunes 27/07/2020
Cooperativa San Francisco de Asís colaboró en la investigación del caso ‘Mecanismo Triangular’, dice Gobierno
“La administración actual de la Cooperativa de ahorro y crédito San Francisco de Asís, junto con el Ministerio de Gobierno, Fiscalía General del Estado, Policía Nacional, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, entre otras, lograron la detención de excolaboradores implicados en actos de corrupción que se llevaron a cabo aproximadamente en el 2008”, señaló la Cooperativa en un comunicado al final de la tarde del domingo 26 de julio del 2020.
domingo 26/07/2020
Presunto desvío de fondos ‘de película’ en cooperativa de ahorros en Ecuador
“A través de una cooperativa, los implicados habrían desviado fondos desde el 2008”. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, lo informó el sábado 25 de julio del 2020, al destacar resultados de la operación policial denominada ‘Mecanismo Triangular’.
viernes 10/07/2020
Daniel Salcedo está estable en hospital, ya camina; Policía incauta sus bienes
La Policía puso en marcha distintos operativos para incautarse de los bienes de Daniel Salcedo, procesado por presuntos actos de corrupción en hospitales públicos de Ecuador. Decenas de agentes se desplegaron en distintas zonas de Guayaquil, Daule y Salinas. Así lo informó la tarde de este viernes, 10 de julio de 2020, el comandante de la Policía, Patricio Carrillo.
jueves 09/07/2020
Seis empresas de los hermanos Daniel y Noé Salcedo son procesadas por lavado de dinero
Seis empresas de los hermanos Daniel y Noe Salcedo son indagadas dentro del proceso judicial por lavado de activos que la Fiscalía sigue en su contra.
jueves 09/07/2020
Fuerza de Tarea de la Fiscalía inmoviliza USD 1,7 millones a los hermanos Noé y Daniel Salcedo
A través de redes sociales, la Fiscalía General informó que la Fuerza de Tarea procesó a Daniel y Noé Salcedo por presunto lavado de activos. La audiencia de vinculación se realizó en Huaquillas, provincia de El Oro.
jueves 11/06/2020
Fiscal ubica a Daniel Mendoza en la parte más alta de una red
Los chats y escuchas telefónicas recabadas en el caso del asambleísta Daniel Mendoza muestran cómo aparentemente se manejó la contratación de obras públicas en Manabí.
martes 09/06/2020
La Procuraduría General del Estado presentó acusación particular en contra de María Sol Larrea
El lunes 08 de junio de 2020 la Procuraduría General del Estado presentó una acusación particular dentro del proceso penal en contra de María Sol Larrea y dos familiares. Todos son señalados por su presunta participación en el delito de lavado de activos.
jueves 04/06/2020
Viuda e hijo de Pablo Escobar van a juicio por lavado en Argentina
La viuda del extinto narcotráficante Pablo Escobar Gaviria, su hijo y el exfutbolista Mauricio 'Chicho' Serna se sentarán en el banquillo de un juicio oral por lavado de activos en Argentina, informaron el jueves 4 de junio del 2020 fuentes judiciales.
lunes 01/06/2020
Fiscalía crea una 'fuerza de tarea multidisciplinaria' contra la corrupción
La Fiscalía anunció este 1 de junio del 2020, la creación de una “fuerza de tarea multidisciplinaria” contra la corrupción.
lunes 18/05/2020
Contratista y asesor legislativo, indagados
Las investigaciones sobre la adjudicación para construir el Hospital Básico de Pedernales derivaron en la detención de nueve personas. El operativo se realizó entre el jueves 14 y la madrugada del viernes 15 de mayo del 2020, en Portoviejo, Pedernales, Bahía de Caráquez y Calceta, en Manabí.
viernes 15/05/2020
Asambleísta Daniel Mendoza solicita ‘independencia’ a la Justicia; su asesor fue capturado en el operativo ‘Fortuner’
“Pido a las autoridades de justicia que actúen con celeridad e independencia para que se aclare lo ocurrido”, escribió el legislador Daniel Mendoza, en su cuenta de Twitter, la mañana de este viernes 15 de mayo del 2020.
viernes 15/05/2020
Fiscalía investiga a contratistas de Manabí y funcionarios públicos por un supuesto lavado de activos
Los nombres de 12 personas aparecen en una investigación abierta por la Fiscalía de Delincuencia Organizada, a la que tuvo acceso este Diario.
lunes 20/04/2020
Niegan libertad a exalcaldesa de Lima que teme contraer covid-19
La justicia peruana rechazó el lunes 20 de abril del 2020 el pedido de cese de prisión preventiva de la exalcadesa socialista de Lima, Susana Villarán, solicitado ante el riesgo de contraer covid-19 mientras está recluida por el escándalo de corrupción de la brasileña Odebrecht.
miércoles 04/03/2020
229 fiscales, sancionados en cinco años por acciones erradas
Un mes después de que la Judicatura anunciara que los 837 fiscales del país serán sometidos a una evaluación también se conocen las cifras sobre el personal sancionado.
jueves 13/02/2020
¿Cómo se lavó el dinero de Odebrecht en el caso Diacelec?
En el juicio del caso Diacelec se reveló cómo se lavó dinero de Odebrecht en el país. Según la Fiscalía, entre el 2010 y 2017, el empresario Édgar A. a través de una firma offshore domiciliada en Panamá, recibió transferencias de dinero que provenían del ‘Departamento de sobornos’ de la constructora Odebrecht. Específicamente de las las ‘offshores’ Constructora Internacional del Sur, Select Engineering Consulting, Klienfield, Innovation y en el Meinl Bank. El primer paso fue consignar el dinero en cuentas bancarias en Panamá. Luego, la Fiscalía determinó que esos montos ingresaron al sistema financiero ecuatoriano mediante depósitos a las cuentas de las compañías Diacelec y Conacero S.A., cuyo dueño es Édgar A., y a las cuentas personales de tres personas: A., su socio y una jefa financiera de las firmas. Ellos fueron sentenciados el miércoles 12 de febrero del 2020 a siete años de cárcel por lavado de activos. Según las indagaciones, ese dinero de origen ilícito fue retirado en efecti
miércoles 12/02/2020
Juicio a Diacelec y Conacero S.A llega a la recta final
El Tribunal de Garantías Penales de Pichincha escucha la tarde de este 12 de febrero del 2020 los alegatos finales en el juicio al empresario Edgar A., cinco personas y las compañías Diacelec y Conacero. La audiencia se desarrolla en el Complejo Judicial Norte, en Quito, desde las 14:30.
jueves 06/02/2020
Fiscal Diana Salazar ofrece en EE.UU. conferencia sobre el futuro de las operaciones antilavado en América Latina
La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, ofreció una conferencia este jueves 6 de febrero de 2020. La intervención de la Fiscal fue titulada 'El futuro del anti-lavado de dinero en América Latina'. El panel fue organizado por Americas Society y Council Of The Americas, dos organizaciones dedicadas a la discusión sobre temas anticorrupción.
miércoles 05/02/2020
Ecuatoriana que se había fugado de prisión en Guatemala fue recapturada
Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron este miércoles 5 de febrero del 2020 a una ciudadana ecuatoriana que se había fugado en 2017 de prisión, informó una fuente oficial.
martes 28/01/2020
Keiko Fujimori regresará a prisión preventiva por un plazo de 15 meses
La líder opositora peruana Keiko Fujimori cumplirá prisión preventiva por 15 meses mientras es investigada por cuatro delitos, entre ellos lavado de activos, de acuerdo a lo resuelto por el juez Víctor Zúñiga.
sábado 25/01/2020
Petroecuador solicita el reconocimiento como ‘víctima’ en caso de sobornos
La empresa pública Petroecuador informó este sábado 25 de enero del 2020 que ha solicitado el reconocimiento de la calidad de "víctima" y la restitución por daños en un caso judicial, que se ventila en Miami, y en el que el empresario ecuatoriano Armengol Cevallos se declaró culpable.