Tema
lavado de activos
martes 09/02/2021
Daniel Salcedo es llamado a juicio por el delito de peculado
Un juez llamó a juicio a Daniel Salcedo y siete personas más por el presunto delito de peculado. Esta decisión se tomó este 9 de febrero del 2021, durante una audiencia en la Corte de Justicia del Guayas.
viernes 15/01/2021
La Fiscalía rastreó cuentas de 8 años del exconcejal Eddy Sánchez
Era 28 de junio del 2018. En la madrugada, 12 agentes incursionaron en la casa del exconcejal de Quito Eddy Sánchez. En el allanamiento, los uniformados detuvieron al exedil y a cinco familiares, mientras cargaban maletas de viaje en un auto. Los policías revisaron el inmueble y encontraron dinero en efectivo, joyas y documentos. Todo fue decomisado.
miércoles 13/01/2021
El exconcejal Eddy Sánchez y su familia fueron condenados a seis años de cárcel por lavado de activos
La Corte de Justicia de Pichincha pronunció su sentencia la tarde de este 13 de enero del 2021 en contra de Eddy Sánchez, el exconcejal del Distrito Metropolitano de Quito, su esposa, su suegra y sus tres hijos. Según la Fiscalía, todos fueron hallados culpables del delito de lavado de activos y sentenciados a seis años de cárcel.
martes 05/01/2021
Justicia de El Salvador condena a expresidente Saca a devolver USD 4,4 millones
Un tribunal de El Salvador condenó el martes 5 de enero del 2021 al expresidente Elías Antonio Saca y a su esposa, Ana Mixco, a restituir al Estado USD 4,4 millones, luego de encontrarlos culpables del delito de enriquecimiento ilícito, informaron autoridades judiciales de ese país.
martes 15/12/2020
Fiscalía acusó al exconcejal Eddy Sánchez, a su esposa y suegra de autores de lavado de activos
El fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, presentó 32 testimonios y 13 pruebas documentales para sustentar su imputación en contra del exconcejal de Quito, Eddy Sánchez, su esposa, su suegra y sus tres hijos.
viernes 11/12/2020
La Justicia archiva una de las investigaciones contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva
Un juez federal de un tribunal de Sao Paulo archivó una investigación en contra del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y su hijo, Luís Claudio Lula da Silva, en un caso por el supuesto lavado de dinero y tráfico de influencia, informaron este viernes 11 de diciembre del 2020 fuentes judiciales.
martes 08/12/2020
Crimen y bitcoins: Una combinación peligrosa se abre paso en Latinoamérica
A principios de abril de 2019, mientras veraneaba en un exclusivo barrio de Playa del Carmen, en pleno Caribe mexicano, un escuadrón de la policía federal detuvo a Ignacio Santoyo, alias 'El Sony', por el delito de trata de personas.
martes 01/12/2020
Tribunal de Pichincha declara inocente a María Sol Larrea; Fiscalía no está de acuerdo y apelará
El Tribunal Penal de Pichincha que conoció el caso de lavado de activos declaró inocente a la excoordinadora general del IESS María Sol Larrea. La información fue confirmada este martes 1 de diciembre del 2020.
miércoles 25/11/2020
Procesados por más de USD 5 millones; fingieron ser beneficiarios o fallecidos para cobrar bono de desarrollo humano
Susana Martínez, jueza del Garantías Penales de Santo Domingo, llamó a juicio el lunes 23 de noviembre del 2020, a Wilmer V., Silvia Z., Josselyn P., Melba E. y Ángel V., procesados por su presunta participación en el delito de lavado de activos.
jueves 15/10/2020
María Sol Larrea fue llamada a un nuevo juicio por el delito de lavado de activos
La excoordinadora del IESS, María Sol Larrea, enfrentará un nuevo juicio por un presunto delito de lavado de activos. Así lo dispuso una juez penal de Quito la noche del miércoles, 14 de octubre del 2020.
lunes 27/07/2020
Cooperativa San Francisco de Asís colaboró en la investigación del caso ‘Mecanismo Triangular’, dice Gobierno
“La administración actual de la Cooperativa de ahorro y crédito San Francisco de Asís, junto con el Ministerio de Gobierno, Fiscalía General del Estado, Policía Nacional, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, entre otras, lograron la detención de excolaboradores implicados en actos de corrupción que se llevaron a cabo aproximadamente en el 2008”, señaló la Cooperativa en un comunicado al final de la tarde del domingo 26 de julio del 2020.
domingo 26/07/2020
Presunto desvío de fondos ‘de película’ en cooperativa de ahorros en Ecuador
“A través de una cooperativa, los implicados habrían desviado fondos desde el 2008”. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, lo informó el sábado 25 de julio del 2020, al destacar resultados de la operación policial denominada ‘Mecanismo Triangular’.
viernes 10/07/2020
Daniel Salcedo está estable en hospital, ya camina; Policía incauta sus bienes
La Policía puso en marcha distintos operativos para incautarse de los bienes de Daniel Salcedo, procesado por presuntos actos de corrupción en hospitales públicos de Ecuador. Decenas de agentes se desplegaron en distintas zonas de Guayaquil, Daule y Salinas. Así lo informó la tarde de este viernes, 10 de julio de 2020, el comandante de la Policía, Patricio Carrillo.
jueves 09/07/2020
Seis empresas de los hermanos Daniel y Noé Salcedo son procesadas por lavado de dinero
Seis empresas de los hermanos Daniel y Noe Salcedo son indagadas dentro del proceso judicial por lavado de activos que la Fiscalía sigue en su contra.
jueves 09/07/2020
Fuerza de Tarea de la Fiscalía inmoviliza USD 1,7 millones a los hermanos Noé y Daniel Salcedo
A través de redes sociales, la Fiscalía General informó que la Fuerza de Tarea procesó a Daniel y Noé Salcedo por presunto lavado de activos. La audiencia de vinculación se realizó en Huaquillas, provincia de El Oro.
jueves 11/06/2020
Fiscal ubica a Daniel Mendoza en la parte más alta de una red
Los chats y escuchas telefónicas recabadas en el caso del asambleísta Daniel Mendoza muestran cómo aparentemente se manejó la contratación de obras públicas en Manabí.
martes 09/06/2020
La Procuraduría General del Estado presentó acusación particular en contra de María Sol Larrea
El lunes 08 de junio de 2020 la Procuraduría General del Estado presentó una acusación particular dentro del proceso penal en contra de María Sol Larrea y dos familiares. Todos son señalados por su presunta participación en el delito de lavado de activos.
jueves 04/06/2020
Viuda e hijo de Pablo Escobar van a juicio por lavado en Argentina
La viuda del extinto narcotráficante Pablo Escobar Gaviria, su hijo y el exfutbolista Mauricio 'Chicho' Serna se sentarán en el banquillo de un juicio oral por lavado de activos en Argentina, informaron el jueves 4 de junio del 2020 fuentes judiciales.
lunes 01/06/2020
Fiscalía crea una 'fuerza de tarea multidisciplinaria' contra la corrupción
La Fiscalía anunció este 1 de junio del 2020, la creación de una “fuerza de tarea multidisciplinaria” contra la corrupción.
lunes 18/05/2020
Contratista y asesor legislativo, indagados
Las investigaciones sobre la adjudicación para construir el Hospital Básico de Pedernales derivaron en la detención de nueve personas. El operativo se realizó entre el jueves 14 y la madrugada del viernes 15 de mayo del 2020, en Portoviejo, Pedernales, Bahía de Caráquez y Calceta, en Manabí.