lavado de activos
miércoles 19/09/2018
Luego de ocho horas de sesión, el juez de la Unidad Judicial del cantón Samborondón, Francisco Mendoza, suspendió la audiencia preparatoria de juicio contra Iván Espinel, por el delito de lavado de activos.
miércoles 12/09/2018
El traslado de Ricardo Rivera desde el hospital al Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil, fue discreto. Luego de un mes y 13 días de hospitalización, los médicos le dieron el alta el martes 11 de septiembre de 2018.
martes 11/09/2018
A las 09:45 de este martes 11 de septiembre de 2018, Iván Espinel llegó a la Unidad Multicompetente Judicial del cantón Samborondón (Guayas) para la audiencia preparatoria de juicio por el delito de lavado de activos.
martes 28/08/2018
Antes de las 09:00 de este martes 28 de agosto de 2018, el exministro Iván Espinel llegó a la Unidad Judicial Valdivia, en el sur de Guayaquil. Él tenía que compadecer en una audiencia por supuesto peculado. Sin embargo, esta se pospuso por la ausencia del fiscal Wellintong Bone, quien lleva la causa.
lunes 27/08/2018
Nada de los USD 90,3 millones de los que se despojó al Estado en actos de corrupción en los últimos seis años ha podido ser recuperado.
martes 21/08/2018
El abogado José Terán Naranjo, detenido por el caso Odebrecht, fue absuelto la tarde de este miércoles 21 de agosto del 2018, en el juicio por lavado de activos que era impulsado por la Fiscalía General. El fallo fue anunciado por la jueza María Mercedes Suárez, presidenta del tribunal penal que llevó la causa.
miércoles 08/08/2018
Los tres jueces multicompetentes de Samborondón, en el que se lleva el proceso por lavado de activos contra Iván Espinel, fueron reasignados en sus puestos en Guayaquil. La decisión fue tomada por el Consejo de la Judicatura transitorio (CJ).
miércoles 25/07/2018
Marcelo Merlo, presidente del Consejo de la Judicatura, afirmó que la suspensión por 90 días de la jueza Paola de los Ángeles Dávila fue una medida que se tomó debido a la “gravedad y urgencia” del caso.
martes 24/07/2018
La jueza Paola de los Ángeles Dávila López estará suspendida 90 días de su cargo en la Unidad Multicompetente de Samborondón (Guayas) tras revocar la prisión al exministro Iván Espinel.
lunes 23/07/2018
La prisión preventiva en contra del exministro Iván Espinel fue revocada la mañana de este lunes 23 de julio del 2018, en un proceso por el supuesto delito de lavado de activos que se sigue en su contra.
jueves 12/07/2018
El exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, sumó una nueva denuncia en la Fiscalía. Esta vez por un supuesto delito de intimidación en contra del fiscal Enry Bazurto Quinde, de la Unidad de Administración Pública.
lunes 09/07/2018
Dennis Ugalde, juez de la Unidad Judicial Penal sur Valdivia, revocó la prisión preventiva que pesaba en contra del exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, por supuesto peculado. La decisión se tomó durante la audiencia de revisión de medidas cautelares que se efectuó la mañana de este lunes 9 de julio del 2018.
miércoles 04/07/2018
En la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en Quito se realizará la audiencia de casación en el juicio que se sigue en contra de Luis Chiriboga, expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y vinculado al caso ‘FIFAGate’. Así consta en la agenda de audiencias de CNJ.
viernes 29/06/2018
La Fiscalía General del Estado informó este viernes, 29 de junio del 2018, que se dictó prisión preventiva para un concejal de Quito y su esposa por el presunto delito de lavado de activos.
jueves 28/06/2018
La Fiscalía General del Estado informó la mañana de este jueves, 28 de junio del 2018, que un Concejal de Quito fue detenido por su presunta participación en el delito de lavados de activos.
jueves 28/06/2018
El fiscal Fabián Salazar informa sobre el allanamiento y detención del Concejal de Quito por su presunta participación en el delito de lavados de activos.
miércoles 13/06/2018
El Congreso de Perú aprobó hoy, miércoles 13 de junio, una ley para supervisar las cooperativas de ahorro y crédito, sospechosas de ser uno de los principales instrumentos para el lavado de activos y la financiación ilegal de partidos políticos, con dinero procedente del narcotráfico, la minería y tala ilegal, entre otras actividades.
miércoles 16/05/2018
Siete inmuebles fueron allanados por la Fiscalía en Santo Domingo de los Tsáchilas, en el occidente de Ecuador, este martes 15 de mayo del 2018. De esos, dos pertenecían a la compra y venta de vehículos.
martes 15/05/2018
La Unidad de Análisis Financiero y Económica (UAFE) presentó este martes 15 de mayo del 2018 una acusación particular en contra del exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, por el presunto delito de lavado de activos. Esta es la primera acción de este tipo que efectúa el ente.
lunes 07/05/2018
La defensa de Iván Espinel desistió de su recurso de apelación a la prisión preventiva en su contra por el supuesto delito de lavados de activos. Así lo dio a conocer la Fiscalía del Guayas la tarde de este lunes 7 de mayo del 2018.
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