Tema
lavado
jueves 17/05/2018
Una red de lavado de dinero movió USD 24,5 millones entre el 2010 y 2016
La red de lavado de dinero que fue desarticulada en Santo Domingo de los Tsáchilas utilizó una estructura que se dedicaba a la venta de vehículos usados y al préstamo de dinero. De esa forma, la Policía señala que se pudo detectar un incremento injustificado de su patrimonio y sus capitales durante siete años.
jueves 17/05/2018
Diana Salazar: ‘La frontera es la zona más vulnerable al lavado’
Entrevista a Diana Salazar, directora de la Unidad de Análisis financiero (UAFE).
miércoles 17/01/2018
Fiscal pidió que se llame a juicio al exministro Alecksey Mosquera, investigado en el caso Odebrecht
La construcción de la Hidroeléctrica Toachi-Pilatón volvió a ser mencionada dentro del caso Odebrecht. Lo hizo el fiscal Carlos Baca, este 17 de enero del 2018, durante la audiencia preparatoria de juicio en contra del exministro de Electricidad, Alecksey Mosquera.
miércoles 17/01/2018
Se inició audiencia preparatoria de juicio contra exministro Mosquera
A través de video conferencia desde el Centro de Detención Provisional, el exministro de Electricidad, Alecksey Mosquera asistió a su audiencia preparatoria de juicio.
jueves 03/08/2017
Panamá Papers: Sin pruebas de lavado contra Macri pero se investiga evasión
La Justicia argentina confirmó este jueves 3 de agosto de 2017 que no hay pruebas para acusar al presidente Mauricio Macri de lavado de dinero, pero seguirá la investigación por presunta evasión impositiva por sus sociedades 'offshore' descubiertas en el escándalo Panamá Papers.
lunes 20/03/2017
Viajeros que salgan de Panamá harán declaración jurada a partir del 27 de marzo
Los viajeros que salgan de Panamá tendrán que declarar a las autoridades aduaneras mercancías, valores o dinero por más de 10 000 dólares a partir del próximo 27 de marzo, una medida que antes solo cumplían las personas que ingresaban al país, informó este lunes 20 de marzo una fuente oficial.
miércoles 18/01/2017
Evite que las prendas de vestir envejezcan con el lavado
Mudarse fuera de la casa de los padres trae muchos nuevos aprendizajes. Y el cuidado de la ropa es uno de esos retos que vienen con esta independencia.
miércoles 16/11/2016
Lavarse el pelo al revés: ¿la solución para tenerlo perfecto?
Mojar. Aplicar champú, repetir, sumar acondicionador, enjuagar y listo. Una rutina sistemática y cotidiana que se realiza sin pensar. ¿Y si ese orden 'natural' fuese alterado?
miércoles 09/11/2016
Consejos del estilista para tener un cabello envidiable
Miguel Ángel Cavallero es un estilista argentino que trabaja entre su país natal, Miami y Ecuador. En su última visita respondió a las dudas de todas. Seguro muchas han querido preguntarle a su peluquero sobre los secretos para la belleza del pelo. Pero tal vez no se animaron. Lo cierto es que una melena saludable y hermosa depende de un riguroso cuidado.
viernes 28/10/2016
Colegio de Abogados de Pichincha pide investigación por lavado contra Carlos Pareja y Álex Bravo
Nuevas acusaciones contra Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos, y su hombre de confianza, Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, se conocieron ayer, jueves 28 de octubre del 2016. El Colegio de Abogados de Pichincha pidió que los dos exfuncionarios sean juzgados por lavado de activos.
viernes 18/09/2015
Agentes antilavado rastrearon 12 meses una inversión millonaria
En la entrada a la casa estaban parqueados tres autos lujosos. Todo quedó en custodia de policías élite que incursionaron en esa vivienda con amplios salones. Esas evidencias, recogidas hace ocho días en Guayaquil, ahora son parte de una investigación que se inició en contra de ciudadanos rusos que aparentemente lavaban dinero en el Ecuador.
martes 02/06/2015
Fiscalía brasileña investiga a Ricardo Texeira por lavado de dinero y fraude
Ricardo Texeira es señalado por lavado de dinero y fraude entre 2009 y 2012. Video AFP
viernes 15/05/2015
Arrestan a 10 personas por supuesto lavado de dinero de Guatemala a Ecuador
Las autoridades de Guatemala arrestaron el 15 de mayo del 2015 a diez guatemaltecos por supuestamente haber lavado más de 5 millones de quetzales ( USD 655 300) a través de los bancos del sistema y luego enviaron los recursos a Ecuador, informó una fuente judicial.
viernes 05/10/2012
Indagación por lavado y drogas en Manta
El Juzgado XV de Garantías Penales de Manabí dictó ayer la prisión preventiva en contra de cuatro detenidos por presunto lavado de activos.