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Gafi
sábado 30/06/2012
Él trató de minimizar las sanciones del GAFI
La reacción solo llegó después de la sanción. Luego de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ubicara a Ecuador en la llamada lista negra de países con alta sensibilidad para lavar dinero, el procurador general, Diego García, dijo que “Ecuador ha demostrado, de forma fehaciente, la implementación de avances significativos en su lucha contra” este delito.
jueves 28/06/2012
El Código Integral Penal incluye las exigencias del GAFI contra el lavado
El terrorismo y su financiación son dos figuras que preocupan al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Las ‘deficiencias’ en la legislación ecuatoriana vigente hicieron que ese organismo incluyera el lunes al país en la llamada ‘lista negra’, para naciones con alta sensibilidad para el lavado de activos. Mas, las exigencias legales del GAFI constan en el proyecto de Código Integral Penal que hoy se debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.
miércoles 27/06/2012
"El GAFI es ciego y sordo": Fernando Cordero
Mañana, desde las 09:30, se desarrollará la sesión 174 del Pleno, en la que se tratará en primer debate el Código Integral Penal. El vigente rige desde 1938.
miércoles 27/06/2012
GAFI SEÑALA OTRA VEZ A ECUADOR
El Ecuador retorna a la lista negra del GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional del G 20 (las veinte economías más grandes del planeta), tras la reunión de Roma.
miércoles 27/06/2012
Las medidas antilavado no bastaron al GAFI
El plazo para los bancos vence el 19 de noviembre próximo. Hasta entonces, las entidades financieras del país deberán, por ejemplo, adecuar y aprobar el Manual de prevención de lavado de activos y el financiamiento de los delitos.
martes 26/06/2012
Rafael Correa: “Ni nos va ni nos viene lo que diga el GAFI”
El presidente Rafael Correa restó importancia al Grupo de Acción Financiera (GAFI), que conserva a Ecuador en la “lista negra”. El organismo optó esa decisión porque el país “aún no ha superado sus deficiencias relacionadas con la criminalización del financiamiento del terrorismo, ni tiene todavía un régimen adecuado de congelamiento de activos de terroristas”.
martes 26/06/2012
Ecuador fue sancionado otra vez por el GAFI y vuelve a la lista negra
Un país de alto riesgo financiero y no cooperante. Así lo ve a Ecuador el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que reunido en Roma entre el lunes y jueves pasado colocó nuevamente al país en la denominada lista negra de naciones con alta sensibilidad para el lavado de activos.
lunes 25/06/2012
Consecuencias de la entrada de Ecuador a la lista negra del GAFI
La banca internacional puede restringir los servicios que le prestan a la banca local, los cuales son necesarios para las operaciones de comercio exterior: exportaciones e importaciones.
lunes 25/06/2012
Gustavo Medina: Hay que robustecer las instancias administrativas
El ex procurador del Estado, Gustavo Medina, en dialogo con Ecuadoradio dijo que la calificación del GAFI tiene incidencia en orden internacional sobre todo en materia financiera. Es un tema complejo comentó.
lunes 25/06/2012
Ecuador vuelve a la lista negra del GAFI
El Ecuador no ha mostrado suficientes avances en la lucha contra el lavado de activos. Así lo consideró hoy el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que incluyó al país en la lista negra de estados con deficiencias en sus sistemas antilavado y contra el financiamiento al terrorismo. Junto con Ecuador fueron incluidos en ese listado Vietnam y Yemen. La resolución se hizo pública luego de la reunión de los grupos de trabajo y de la tercera reunión plenaria del GAFI bajo la Presidencia del italiano Giancarlo del Buffalo, en Paris, entre el 18 y 22 de este mes. La Procuraduría General del Estado, a través de un comunicado, manifestó su rechazo a la inclusión de Ecuador en esa lista. “El Ecuador ha demostrado, de forma fehaciente, la implementación de avances significativos en su lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que han sido reconocidos por el propio Grupo de Revisión de las Américas en su informe presentado en la plenaria del GAFI en Roma, por l
sábado 02/06/2012
Las notarías tienen debilidades para detectar dinero ilegal, según el Gafi
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) tiene en la mira a las notarías del Ecuador por la falta de controles frente a las actividades relacionadas con el lavado de dinero.
viernes 01/06/2012
Gafi exige reforma penal para no incluir a Ecuador en lista de lavado de activos
La reunión con los agentes de revisión del Grupo de Acción Financiera (Gafi) duró un día. Se produjo en Miami el 17 de mayo y allí Ecuador presentó el proyecto de Código Integral Penal, como un “progreso significativo” en la lucha contra el lavado de activos.
martes 21/02/2012
El GAFI dice que el país avanzó, pero aún falta
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a través de su página web, señaló que aún no se encuentran satisfechos con los progresos alcanzados en la lucha contra los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el Ecuador. Sin embargo, en la sesión plenaria realizada entre el 15 y 17 de febrero pasado, el organismo reconoció los esfuerzos realizados por el Ecuador para mejorar su régimen antilavado de activos, incluyendo las reformas legales recientemente planteadas a la Asamblea Nacional.
martes 17/01/2012
Iturralde alerta inconvenientes para el Ecuador en la evaluación del Gafi
Su experiencia. Gustavo Iturralde tiene una amplia trayectoria en el ámbito legal y en la docencia. Es miembro activo del Partido Comunista del Ecuador. Fue candidato a la Presidencia de la República en 1992, por el Frente Amplio de Izquierda (FADI). Es Director de la UAF desde febrero del 2011. Su punto de vista. Plantea la necesidad de latinoamericanizar las evaluaciones sobre el control del lavado. Cree que desde el Gafi prima una lógica que privilegia intereses de países del G-7, con Estados Unidos a la cabeza. ¿Cuál es su lectura acerca de los resultados de la evaluación del Gafisud, presentados en diciembre pasado en Paraguay?
martes 28/06/2011
Avances de Ecuador en la lucha contra el lavado de activos, pero aún hay deficiencias
El viernes pasado concluyó en Ciudad de México la reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), donde se analizaron los avances de cada país para mejorar sus sistemas de lucha contra el lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Ecuador tiene avances, aunque el Gafi señaló que todavía hay deficiencias por superar. La Procuraduría General del Estado señaló que en esa reunión se reconoció los avances logrados por Ecuador en el cumplimiento de su Plan de Acción, producto del compromiso adquirido en junio de 2010 por parte de las autoridades del Estado para efectuar reformas que permitan superar las deficiencias detectadas en el sistema. El procurador general del Estado, Diego García, destacó que a partir de la primera evaluación realizada en 2007, Ecuador “ha demostrado progresos en su política anti lavado de activos y financiamiento del terrorismo, cuya evaluación continuará hasta concluir los procesos de segu