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Gafi
sábado 24/10/2015
El GAFI acompañó al Ecuador durante 5 años
Un patrullero abría el paso. Las personas que caminaban por la calle se detenían a mirar la caravana: dos lujosos yates eran remolcados desde el malecón de Manta hasta los patios de retención de la Policía Judicial de esa ciudad.
sábado 24/10/2015
Fuera de la lista del GAFI
Los cuestionamientos internacionales quedan atrás. La Procuraduría General del Estado informó que Ecuador, finalmente, salió de los listados del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
jueves 22/10/2015
Judicialización de casos fue importante para que el Ecuador salga de la lista del GAFI
El impulso a las investigaciones y la judicialización de los casos fueron determinantes para lograr el objetivo. Ese es el aporte de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que Ecuador salga de la lista de los países no cooperantes con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
jueves 22/10/2015
Ecuador anuncia salida definitiva de lista del GAFI sobre lavado y terrorismo
La Procuraduría General del Estado de Ecuador anunció hoy, 22 de octubre de 2015, que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha retirado a su país de la lista de naciones con deficiencias en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
martes 20/10/2015
Ecuador anuncia inicio de salida de lista del Gafi sobre lavado y terrorismo
La Procuraduría General del Estado (PGE) de Ecuador anunció hoy, 20 de octubre del 2015, el inicio del proceso de "exclusión final" de ese país de la declaración pública del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) sobre países con deficiencias en la lucha contra el lavado de activos y contra la financiación del terrorismo.
lunes 29/06/2015
La salida de Ecuador de la lista del GAFI será analizado en Ecuadoradio
Este martes 30 de junio a través de los 760AM de Radio Quito y 90.9FM de Radio Platinum, estará el ex alcalde de Machala, Carlos Falquez Batallas, quien desde las 07:05 se referirá a las marchas en su ciudad.
jueves 25/06/2015
Ecuador sale de lista de países con deficiencias para evitar lavado de activos
Ecuador fue excluido de la clasificación del GAFI como jurisdicción con deficiencias estratégicas sobre el lavado de activos y pasa temporalmente a la lista de jurisdicciones en proceso de cumplimiento.
sábado 04/04/2015
Diego García: ‘Nada se resuelve en las audiencias de la CIDH’
El procurador General del Estado, Diego García.
lunes 23/03/2015
Lavadores tejen redes de firmas de papel para evadir los controles
Como telarañas, las redes de empresas de fachada se entrecruzan con un objetivo: lavar activos provenientes de actividades ilícitas en Ecuador y fuera de sus fronteras.
viernes 24/10/2014
El GAFI mantiene a Ecuador dentro de su lista
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó hoy su lista actualizada de países con deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo, en la que Ecuador se mantiene junto a Argelia, Indonesia y Myanmar.
martes 27/05/2014
El 80% del dinero de lavado de activos está en norteamérica
El 80 % del dinero procedente del lavado de activos está en norteamericana, a pesar de lo cual Latinoamérica "no debe bajar los brazos" en su lucha contra este delito, afirmó hoy, 27 de mayo, en Lima el secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), Georgio Trettenero.
lunes 24/03/2014
'Apenas somos capaces de decomisar el 1% del dinero que se lava en el mundo'
Entrevista a Tamara Agnic, expresidenta del Gafisud En Ecuador se incluyó el delito de lavado en el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP). ¿En cuánto puede beneficiar para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)? Es excelente. El nuevo Código incorpora una figura que hace mucho tiempo ha sido impulsada desde estos organismos internacionales y es establecer la responsabilidad de las empresas en la comisión de los delitos de lavado. Ha quedado demostrado que el ilícito justamente se da con la participación de empresas, ya sea directa o indirectamente. Entonces, lo que hace la incorporación de esta figura es ajustar la legislación ecuatoriana a los estándares internacionales.
viernes 14/02/2014
Resultado agridulce para Ecuador en el GAFI
Hoy, 14 de febrero, al cierre de la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Ecuador se mantiene en la lista de países con "deficiencias estratégicas" en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
viernes 14/02/2014
El GAFI se pronuncia hoy sobre avances de Ecuador
La reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) culmina hoy en París, Francia, con la declaración pública del organismo. En ese documento se incluyen las jurisdicciones con deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
jueves 13/02/2014
Ecuador tuvo dos posiciones frente al Gafi desde el 2010
Este es el cuarto año que Ecuador se mantiene en la lista de naciones no cooperantes en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyó al país en esa lista en febrero del 2010, luego de que una misión estableciera que no se cumplía con 48 de las 49 recomendaciones para controlar esos delitos.
jueves 13/02/2014
Galo Chiriboga: 'En esta reunión del GAFI no se decide la salida de Ecuador de la lista'
La comitiva encabezada por el procurador general, Diego García; el fiscal general, Galo Chiriboga; y la superintendenta de Compañías, Suad Manssur, expusieron el lunes pasado los alcances del nuevo Código Penal (COIP) ante los integrantes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
martes 11/02/2014
Compromisos con el GAFI
Deficiente. Así fue considerada la lucha contra el lavado de activos en Ecuador, en un informe del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), fechado en diciembre del 2011. Seis meses después, el país fue calificado en la lista de riesgo del GAFI.
lunes 10/02/2014
El COIP incluyó cambios solicitados por el GAFI
La declaración pública que hizo el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el país, en octubre pasado, es clara: "En particular, Ecuador debe actuar con rapidez para que las recientes modifica­ciones del Código Penal entren en vigor antes de las reuniones del grupo en febrero del 2014".
martes 03/07/2012
Financiación de terrorismo no fue acogida en el 2010
Las reformas a la Ley Antilavado aprobadas en el 2010 no incluyeron todas las propuestas. Una de esas iniciativas tuvo relación con el financiamiento de terrorismo y fue presentada en la Asamblea por el procurador general, Diego García, a nombre del Consejo Nacional de Lavado de Activos.
lunes 02/07/2012
Al atrasado le muerde el perro
En materia de política internacional, comercial y penal los hechos demuestran lo contrario de los discursos y los justificativos que se acostumbra a dar con campaña propagandística. El uno se refiere a la demora en las negociaciones del acuerdo de desarrollo (comercial) con la Unión Europea y el fin próximo de las preferencias arancelarias. El otro, el retorno del Ecuador a la lista negra resuelta por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), con el argumento de tener deficiencias en el enfrentamiento del lavado de activos, terrorismo y su financiamiento. Tiene relación también por el incumplimiento del compromiso de tramitar y aprobar en la Asamblea el denso proyecto de Código Orgánico Penal Integral en un año electoral.