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Ecuador subsanó evaluación de delitos financieros

Ecuador mantiene evaluaciones periódicas, como país integrante del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

El GAFI acompañó al Ecuador durante 5 años

Un patrullero abría el paso. Las personas que caminaban por la calle se detenían a mirar la caravana: dos lujosos yates eran remolcados desde el malecón de Manta hasta los patios de retención de la Policía Judicial de esa ciudad.

Fuera de la lista del GAFI

Los cuestionamientos internacionales quedan atrás. La Procuraduría General del Estado informó que Ecuador, finalmente, salió de los listados del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Judicialización de casos fue importante para que el Ecuador salga de la lista del GAFI

El impulso a las investigaciones y la judicialización de los casos fueron determinantes para lograr el objetivo. Ese es el aporte de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que Ecuador salga de la lista de los países no cooperantes con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Ecuador anuncia salida definitiva de lista del GAFI sobre lavado y terrorismo

La Procuraduría General del Estado de Ecuador anunció hoy, 22 de octubre de 2015, que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha retirado a su país de la lista de naciones con deficiencias en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Ecuador anuncia inicio de salida de lista del Gafi sobre lavado y terrorismo

La Procuraduría General del Estado (PGE) de Ecuador anunció hoy, 20 de octubre del 2015, el inicio del proceso de "exclusión final" de ese país de la declaración pública del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) sobre países con deficiencias en la lucha contra el lavado de activos y contra la financiación del terrorismo.

La salida de Ecuador de la lista del GAFI será analizado en Ecuadoradio

Este martes 30 de junio a través de los 760AM de Radio Quito y 90.9FM de Radio Platinum, estará el ex alcalde de Machala, Carlos Falquez Batallas, quien desde las 07:05 se referirá a las marchas en su ciudad.

Ecuador sale de lista de países con deficiencias para evitar lavado de activos

Ecuador fue excluido de la clasificación del GAFI como jurisdicción con deficiencias estratégicas sobre el lavado de activos y pasa temporalmente a la lista de jurisdicciones en proceso de cumplimiento.

Diego García: ‘Nada se resuelve en las audiencias de la CIDH’

El procurador General del Estado, Diego García.

Lavadores tejen redes de firmas de papel para evadir los controles

Como telarañas, las redes de empresas de fachada se entrecruzan con un objetivo: lavar activos provenientes de actividades ilícitas en Ecuador y fuera de sus fronteras.

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