Altos mandos de la empresa habrían pagado coimas para no declarar impuestos por años. Donald Trump no está involucrado.
Los países de la Unión Europea (UE) sacaron de su "lista negra" de paraísos fiscales a Seychelles, Anguila y Dominica, un recorte que ha hecho arreciar aún más las críticas.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicó los papeles de Pandora, que mostrarían cómo 35 destacados políticos y antiguos líderes mundiales tienen activos en paraísos fiscales.
John McAfee, creador del famoso antivirus informático y requerido en Estados Unidos por evasión fiscal, fue detenido en el aeropuerto de Barcelona, informó la policía española este martes 6 de octubre del 2020.
Dos actuarios de la Agencia Tributaria española ratificaron este jueves 30 de enero del 2020 ante el juez que investiga a Shakira por fraude fiscal que la cantante colombiana defraudó 14,5 millones de euros (unos USD 16 millones) a las arcas públicas españolas entre 2012 y 2014.
La fiscalía de Milán abrió una investigación a la plataforma de contenidos audiovisuales estadounidense Netflix por un supuesto delito de "falta de declaración de impuestos", informó hoy (3 de octubre del 2019) el diario Corriere della Sera.
Michael 'The Situation' Sorrentino, una de las estrellas de la serie de telerrealidad 'Jersey Shore', fue sentenciado este viernes 5 de octubre de 2018 en Nueva Jersey a ocho meses de prisión por evasión fiscal y a devolver USD 123 000 a las autoridades.
Fan Bingbing, una de las actrices más famosas de China, fue multada con "cientos de millones de yuanes" por un delito de evasión fiscal, informaron hoy (2 de octubre del 2018) las autoridades tributarias del país, que no detallaron la cantidad de la sanción.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, construyó una parte importante de su fortuna gracias a prácticas fiscales dudosas y, en algunos casos, claramente fraudulentas, según una investigación publicada este martes 2 de octubre del 2018 por el diario The New York Times.
Fan Bingbing, una de las actrices más famosas de China, lleva más de un mes sin aparecer en público y dos de silencio en las redes sociales, lo que ha alimentado entre sus fans el temor a que esté detenida por presunta evasión fiscal, meses después de que un colega le acusara de falsificar facturas.
El empresario argentino Cristóbal López se entregó a la justicia después de que un juez ordenase el martes, 19 de diciembre del 2017, su detención por una presunta evasión de impuestos millonaria entre 2013 y 2015, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015).
A raíz del escándalo Football Leaks, el secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, advirtió que el portugués Cristiano Ronaldo podría ser condenado a seis años en la cárcel en caso de que se confirmen sus delitos de evasión fiscal por USD 150 millones.
Panamá debe “establecer compromisos inmediatos con la comunidad internacional” y tomar medidas contra la evasión fiscal y el blanqueo de capitales, dijo el lunes 21 de noviembre un grupo de expertos creado tras el escándalo de los 'Panama Papers'.
El agente del chileno Alexis Sánchez asegura que el jugador ha “cumplido todas” las leyes fiscales donde ha residido, tras la publicación en prensa de que la justicia española le investiga por un supuesto fraude fiscal de casi un millón de euros cuando militaba en el FC Barcelona.
En la última jornada del juicio por fraude fiscal contra el astro argentino Lionel Messi, la fiscalía mantuvo este viernes (3 de junio del 2016) la petición de absolver al futbolista y culpar al padre, a quien consideró “su alter ego en la gestión económica”.
La firma panameña de abogados Mossack Fonseca inició acciones legales contra el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) por publicar los llamados 'Panamá Papers', que a su juicio contienen información “falsa”, anunció el martes 10 de mayo del 2016 el bufete.
Nidal Waked fue capturado esta semana en Bogotá y es considerado por la DEA como uno de los mayores lavadores mundiales de dinero. El Tesoro lo incluyó en su lista negra y congeló sus bienes
La Justicia brasileña condenó al delantero del FC Barcelona Neymar a pagar 188,8 millones de reales (USD 52,15 millones) por evasión fiscal y fraude, según informaron hoy medios locales.
El futbolista brasileño Neymar y su padre tendrán que pagar una multa al fisco brasileño de 459 671 reales (USD 112 000) por haber evadido impuestos en 2007, según una decisión judicial conocida este miércoles 27 de enero del 2016.
Las autoridades brasileñas abrieron una investigación contra el astro Neymar por evasión fiscal en su transferencia del Santos al Barcelona hace dos años, informó la revista Época este sábado 6 de junio, citando documentos del Ministerio de Finanzas.