Tema
evasión fiscal
viernes 05/10/2018
Sentencian a prisión en EE.UU. a estrella de 'Jersey Shore' por evasión fiscal
Michael 'The Situation' Sorrentino, una de las estrellas de la serie de telerrealidad 'Jersey Shore', fue sentenciado este viernes 5 de octubre de 2018 en Nueva Jersey a ocho meses de prisión por evasión fiscal y a devolver USD 123 000 a las autoridades.
martes 02/10/2018
China multa a la famosa actriz Fan Bingbing por evasión fiscal
Fan Bingbing, una de las actrices más famosas de China, fue multada con "cientos de millones de yuanes" por un delito de evasión fiscal, informaron hoy (2 de octubre del 2018) las autoridades tributarias del país, que no detallaron la cantidad de la sanción.
martes 02/10/2018
Trump construyó parte de su fortuna a través del fraude fiscal, según el NYT
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, construyó una parte importante de su fortuna gracias a prácticas fiscales dudosas y, en algunos casos, claramente fraudulentas, según una investigación publicada este martes 2 de octubre del 2018 por el diario The New York Times.
jueves 02/08/2018
¿Dónde está Fan Bingbing? China teme que su actriz más popular esté detenida
Fan Bingbing, una de las actrices más famosas de China, lleva más de un mes sin aparecer en público y dos de silencio en las redes sociales, lo que ha alimentado entre sus fans el temor a que esté detenida por presunta evasión fiscal, meses después de que un colega le acusara de falsificar facturas.
miércoles 20/12/2017
Empresario argentino se entrega a la justicia por millonaria evasión fiscal
El empresario argentino Cristóbal López se entregó a la justicia después de que un juez ordenase el martes, 19 de diciembre del 2017, su detención por una presunta evasión de impuestos millonaria entre 2013 y 2015, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015).
martes 06/12/2016
Cristiano Ronaldo podría enfrentar hasta a seis años de prisión, según funcionario español
A raíz del escándalo Football Leaks, el secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, advirtió que el portugués Cristiano Ronaldo podría ser condenado a seis años en la cárcel en caso de que se confirmen sus delitos de evasión fiscal por USD 150 millones.
lunes 21/11/2016
Expertos demandan reformas a Panamá tras escándalo de 'Panama Papers'
Panamá debe “establecer compromisos inmediatos con la comunidad internacional” y tomar medidas contra la evasión fiscal y el blanqueo de capitales, dijo el lunes 21 de noviembre un grupo de expertos creado tras el escándalo de los 'Panama Papers'.
miércoles 02/11/2016
Alexis Sánchez es investigado en España por supuesto fraude fiscal
El agente del chileno Alexis Sánchez asegura que el jugador ha “cumplido todas” las leyes fiscales donde ha residido, tras la publicación en prensa de que la justicia española le investiga por un supuesto fraude fiscal de casi un millón de euros cuando militaba en el FC Barcelona.
viernes 03/06/2016
La fiscal exime a Lionel Messi de fraude fiscal pero culpa al padre
En la última jornada del juicio por fraude fiscal contra el astro argentino Lionel Messi, la fiscalía mantuvo este viernes (3 de junio del 2016) la petición de absolver al futbolista y culpar al padre, a quien consideró “su alter ego en la gestión económica”.
martes 10/05/2016
La firma Mossack Fonseca inicia acciones legales por publicación de 'Panama Papers'
La firma panameña de abogados Mossack Fonseca inició acciones legales contra el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) por publicar los llamados 'Panamá Papers', que a su juicio contienen información “falsa”, anunció el martes 10 de mayo del 2016 el bufete.
viernes 06/05/2016
Extraditarán a EE.UU. al empresario panameño acusado de financiar al narcotráfico y al terrorismo
Nidal Waked fue capturado esta semana en Bogotá y es considerado por la DEA como uno de los mayores lavadores mundiales de dinero. El Tesoro lo incluyó en su lista negra y congeló sus bienes
viernes 18/03/2016
Neymar deberá pagar USD 52, 1 millones por evasión fiscal y fraude
La Justicia brasileña condenó al delantero del FC Barcelona Neymar a pagar 188,8 millones de reales (USD 52,15 millones) por evasión fiscal y fraude, según informaron hoy medios locales.
miércoles 27/01/2016
Neymar tendrá que pagar multa al fisco brasileño por evasión fiscal en 2007
El futbolista brasileño Neymar y su padre tendrán que pagar una multa al fisco brasileño de 459 671 reales (USD 112 000) por haber evadido impuestos en 2007, según una decisión judicial conocida este miércoles 27 de enero del 2016.
sábado 06/06/2015
Investigan a Neymar por posible evasión fiscal en Brasil
Las autoridades brasileñas abrieron una investigación contra el astro Neymar por evasión fiscal en su transferencia del Santos al Barcelona hace dos años, informó la revista Época este sábado 6 de junio, citando documentos del Ministerio de Finanzas.
jueves 16/10/2014
Colombia puede perder más que Panamá por calificarlo de paraíso fiscal
Colombia, que acaba de calificar a Panamá de paraíso fiscal, puede perder más que su vecino centroamericano si éste decide aplicar medidas de 'retorsión', tras dos años de negociaciones entre ambos países para acordar un intercambio de información financiera.