Altos mandos de la empresa habrían pagado coimas para no declarar impuestos por años. Donald Trump no está involucrado.
La cantante colombiana Shakira tendrá que sentarse en el banquillo para responder por seis delitos contra la Hacienda Pública española.
Shakira será juzgada en España acusada de defraudar USD 15,5 millones al Fisco, simulando no residir en el país y ocultando ingresos.
El excandidato presidencial Yaku Pérez presentó una denuncia a la Fiscalía para que se investigue al Presidente de la República, Guillermo Lasso, una vez que apareció su nombre en la filtración de los Pandora Papers.
Weisselberg, el director financiero de la Organización Trump, se entregó a las autoridades tras ser acusado por supuestos delitos fiscales.
Fiscales de Nueva York tienen previsto presentar cargos penales este jueves contra la empresa del expresidente estadounidense Donald Trump.
Dos actuarios de la Agencia Tributaria española ratificaron este jueves 30 de enero del 2020 ante el juez que investiga a Shakira por fraude fiscal que la cantante colombiana defraudó 14,5 millones de euros (unos USD 16 millones) a las arcas públicas españolas entre 2012 y 2014.
La fiscalía de Milán abrió una investigación a la plataforma de contenidos audiovisuales estadounidense Netflix por un supuesto delito de "falta de declaración de impuestos", informó hoy (3 de octubre del 2019) el diario Corriere della Sera.
Tres años después de las revelaciones de los 'Panama Papers' (Papeles de Panamá), los 22 estados afectados por este escándalo internacional de evasión fiscal lograron recuperar unos USD 1 200 millones, indicó este marte 2 de abril del 2019 el consorcio de investigación que reveló el caso.
El presidente de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi Motors, Carlos Ghosn, de 64 años, fue detenido este lunes 19 de noviembre del 2018 en Tokio, informó la cadena de televisión pública NHK, acusado de malversación por el fabricante de automóviles japonés.
Fan Bingbing, una de las actrices más famosas de China, lleva más de un mes sin aparecer en público y dos de silencio en las redes sociales, lo que ha alimentado entre sus fans el temor a que esté detenida por presunta evasión fiscal, meses después de que un colega le acusara de falsificar facturas.
Andrés Michelena, gerente de los Medios Públicos; y Xavier Aguirre, gerente de Gamavisión, acudieron este miércoles 14 de febrero del 2018 a la Fiscalía de Pichincha para solicitar una investigación por una supuesta defraudación tributaria en las cuentas del canal incautado.
El futbolista croata Luka Modric, del Real Madrid, declarará a principios de enero ante un tribunal en España por sus presuntos delitos fiscales, según publicó hoy, 18 de diciembre del 2017, el diario croata '24Sata' citando fuentes judiciales.
La Justicia argentina confirmó este jueves 3 de agosto de 2017 que no hay pruebas para acusar al presidente Mauricio Macri de lavado de dinero, pero seguirá la investigación por presunta evasión impositiva por sus sociedades 'offshore' descubiertas en el escándalo Panamá Papers.
Cristiano Ronaldo, internacional portugués del Real Madrid, afirmó tras prestar declaración en el Juzgado de Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón como investigado por posible delito fiscal contra la Hacienda Pública, que "jamás" ha "ocultado nada", ni "ha tenido intención de evadir impuestos".
El rapero estadounidense DMX comparecerá este viernes 14 de julio de 2017 ante un tribunal tras ser arrestado la pasada noche por una presunta evasión de impuestos, informó la fiscalía de Nueva York.
Un colectivo ciudadano presentó este lunes 14 de noviembre del 2016 un informe con supuestos vínculos de funcionarios de alto nivel relacionados con la creación de empresas 'offshore' en Panamá.
Luego de ganar la medalla de oro con Brasil en los Juegos Olímpicos, y mientras aguarda por los compromisos de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2018, Neymar decidió pagar una de las multas que tiene pendientes en Brasil por evasión de impuestos.
Lionel Messi acaba de ser condenado a pagar una multa de dos millones de euros (USD 2,21 millones al cambio actual) y a estar 21 meses en la cárcel por evadir tributos en España. De acuerdo con las autoridades, el mejor jugador del mundo creó empresas en paraísos fiscales a los cuales cedió sus derechos de imagen y representación para, de esa forma, evitar el pago de los tributos.
El FC Barcelona defendió hoy a su futbolista Lionel Messi, condenado a 21 meses de prisión por un delito fiscal, al asegurar que el argentino "no tiene ningún tipo de responsabilidad penal".
