Una oficina en el norte de Quito fue allanada por presunta estafa masiva en venta de tours al Mundial de Qatar 2022.
El 14 de junio de este año, la Superintendencia de Bancos declaró concluida la existencia legal de la financiera
El Tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha ratificó la sentencia emitida en primera instancia, de 13 años y cuatro meses de cárcel, en contra de Elikan Friedman M., procesado por estafa masiva en Quito. La audiencia de apelación se llevó a cabo este miércoles 19 de febrero del 2020.
“Prisión preventiva para Francisco E, propietario de la empresa Animal Transport”. El hecho fue informado así por la Fiscalía de Ecuador, la noche del jueves 31 de octubre del 2019, dentro de la investigación penal por el presunto delito de “estafa masiva” en el traslado internacional de mascotas.
El Juez de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Cumandá, en la provincia de Chimborazo, dictó prisión preventiva en contra de Alisson G. R., como presunta responsable del delito de estafa, informó la Fiscalía este martes 1 de octubre del 2019.
Un hombre que se hacía pasar por agente civil de tránsito fue detenido la mañana de este martes 1 de octubre del 2019 en las calles Gualberto Pérez y Calvas de la ciudadela México, en el sur de Quito.
Verónica del Rocío V. y Mauricio Rigoberto M. pedían a los clientes de su empresa constructora USD 2 000 como entrada para adquirir una casa valorada en USD 40 000, sin perjuicio de la entrega de más dinero. Ambos ofrecían a cambio un cupo en supuestos planes de vivienda en Quito.
Los esposos Katty G. y Marcelo I. fueron sentenciados a ocho años de prisión por el delito de estafa masiva. La sentencia se dictó el sábado 24 de agosto del 2019 en Portoviejo, provincia de Manabí, en la Costa del Ecuador.
Vendieron autos y electrodomésticos para conseguir un cargo en la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), en Guayaquil. Al menos 60 afectados denunciaron que fueron víctimas del delito de estafa ante la Fiscalía de Flagrancia. Ellos pagaron entre USD 1 500 y 6 000, a cambio de supuestos empleos en la entidad.
Los dirigentes del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) con el apoyo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) entregarán la información y evidencias recolectadas sobre la supuesta estafa masiva con monedas virtuales.
En junio del 2017, 11 indígenas de la comunidad Ponce Quilotoa entregaron USD 27 500 a una asesora de la plataforma digital Bit Trader o Banco del Futuro.
Santiago Guzmán, agente Fiscal que lleva el caso, indicó que serían al menos 100 perjudicados por los presuntos delitos de estafa masiva, abuso de confianza, falsificación de documentos y perjurio.
El Tribunal de Garantías Penales de Pichincha declaró culpables a tres personas por supuestamente haber incurrido en el delito de estafa masiva, dentro del caso Proinco. El fallo se dio la tarde de este 1 de junio tras la diligencia de la fiscal María Susana Rodríguez.
Un grupo de alrededor de 100 agricultores y productores de camarón de Samborondón, Salitre y Daule, en Guayas, denunciaron en la Fiscalía una presunta estafa masiva.
La ministra de Salud Margarita Guevara emitió un pronunciamiento a través de su cuenta de Twitter, en donde confirma haber pedido a la Fiscalía que investigue a su propia sobrina, quien supuestamente ofrecía puestos de trabajo a cambio de sumas de dinero en la Maternidad Luz Elena Arismendi, ubicada en el sur de Quito.
Luego de 35 días de que se hiciera la última audiencia judicial del caso Terrabienes, el Tribunal Octavo de Garantías Penales del Guayas notificó ayer 7 de abril del 2016, a las partes la sentencia.
770 personas denunciaron a la inmobiliaria Terrabienes, después de que fueran víctimas de una estafa masiva en planes de vivienda que no se concretaron. Hay un detenido, pero aún el tema de la devolución del dinero para las casas no se concreta.
La maleza creció tan alto que un niño fácilmente podría desaparecer en el terreno baldío. Ahí debía construirse Veranda del Río, uno de los cuatro proyectos inmobiliarios que la empresa Terrabienes promocionó en el norte de Guayaquil.
El Grupo Ortega maneja ocho sociedades en Panamá, según la última actualización del 2014 del Servicio de Rentas Internas (SRI). A ese emporio económico pertenece Terrabienes. Su gerente ejecutivo, Jorge Ortega, de 60 años, está recluido por estafa masiva.
Hasta la Fiscalía General del Estado, en las avenidas Patria y 12 de Octubre de Quito, llegaron decenas de perjudicados por una estafa masiva. La mañana del lunes 31 de agosto del 2015 ellos aseguraron que todavía no recuperan el dinero entregado a una empresa ‘fantasma’ y piden celeridad a la justicia.