El exministro de Hidrocarburos y exgerente de Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzzelli, ingresó al Programa de Protección de Víctimas y Testigos el pasado 27 de diciembre.
El exministro Iván Espinel enfrenta un nuevo proceso penal por supuesto enriquecimiento ilícito. Según la Fiscalía General del Estado, no pudo justificar USD 490 000 que ingresaron a sus cuentas bancarias durante su gestión en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), entre el 2012 y el 2014.
Luego de una deliberación de dos y media horas, el Tribunal de Garantías penales sentenció a Julia M., esposa de Washington P., alias 'Gerald', a cinco años por el delito de enriquecimiento privado no justificado.
Un escuadrón antibombas del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), acompañado de dos canes, verificó que la Corte Provincial del Guayas estuviera libre de novedades. Ese operativo se realizó en el primer piso y en los alrededores del edificio judicial, ubicado en la avenida Nueve de Octubre y Quito, en el centro de Guayaquil.
Los fiscales de Pichincha Hugo Pérez y Javier Bósquez litigaron en la audiencia preparatoria de juicio instalada en la Unidad Judicial Norte de Guayaquil, en contra de ocho personas indagadas por el delito de enriquecimiento privado no justificado. En el grupo está alias ‘Gerald’, según información que la Fiscalía publicó este 18 de octubre del 2018.
En representación de excolaboradores de la legisladora oficialista Norma Vallejo, el abogado Felipe Rodríguez acudió esta mañana a la Fiscalía General del Estado, en Quito, a presentar una denuncia.
La línea 1-800 Delito está habilitada para recibir información sobre actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y enriquecimiento injustificado. Así lo señaló la ministra del Interior, María Paula Romo.
La Fiscalía General del Estado pidió 10 años de cárcel, para el exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli.
El jueves 19 de abril, la Fiscalía abrió indagación por una presunta asociación ilícita en temas de transporte urbano. Según la Fiscalía, en la última semana al menos 100 denuncias se han presentado en el despacho del fiscal (s) de Pichincha, Fabián Salazar.
Era noviembre del 2008. María Sol Larrea asumía la Dirección del Carlos Andrade Marín, uno de los hospitales más grandes que tiene el IESS en el país. El primer día en ese puesto, médicos, enfermeras y personal administrativo le dieron la bienvenida. Hubo abrazos y deseos de éxitos en el cargo.
El presidente de la Corte Provincial de Justicia de Azuay, Pablo Valverde, dictó medidas cautelares en contra del Alcalde de Sevilla de Oro. Sobre este último se sigue una causa por supuesto enriquecimiento ilícito. Él fue llamado a juicio el 19 de marzo de 2018, tras la audiencia de evaluación y preparatoria.
César Montúfar, presidente del Movimiento Concertación, acudió a la Fiscalía la mañana del lunes, 5 de marzo del 2018, para entregar una denuncia penal contra el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas por delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito.
La excoordinadora nacional de unidades médicas del IESS, María Sol Larrea, fue sentenciada a cuatro años y medio por el delito de enriquecimiento ilícito. La pena se dispuso la tarde de este viernes, 23 de febrero del 2018, en la audiencia preparatoria de juicio. La diligencia se instaló a las 09:00 en el Complejo Judicial del norte de Quito.
El nombre de Marcelo Reyes López no es desconocido entre quienes trabajan en Petroecuador. Este ibarreño de 53 años fue coordinador general de contratos en la petrolera, desde el 2011 hasta el 2013.
El ex vicepresidente argentino Amado Boudou, que acompañó a Cristina Fernández de Kirchner en su segundo mandato (2011-2015), fue detenido este viernes 3 de noviembre de 2017 en Buenos Aires en el marco de una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito, informaron medios de ese país.
Juan Esteban A., el ecuatoriano que es representante legal de Mossack Fonseca en Colombia, enfrenta cargos por delitos como lavado de activos, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado.
El proyecto fue presentado este 11 de septiembre de 2017, ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional. Lo suscribió el presidente del Legislativo, José Serrano. El nombre es Ley de Manos Limpias y propone el aumento de las penas por delitos de corrupción.
La tarde de este 6 de septiembre del 2017, el juez nacional Jorge Blum emitió un auto de llamamiento a juicio en contra de Pedro Delgado, primo en segundo grado de Rafael Correa. El magistrado ratificó la orden de prisión en contra del procesado, pidió la retención de sus cuentas y dijo que tramita su extradición desde Estados Unidos.
El operativo para capturar al exdirector del IESS y exministro de Industrias y Productividad, Ramiro González, comenzó a las 03:00 del viernes 18 de agosto del 2017. Agentes élite del Grupo de Intervención y Rescate ingresaron a su departamento, en el norte de Quito, pero el exfuncionario no estaba allí.
El departamento en el que fue detenida la esposa de Ramiro González, está ubicado en el quinto piso de un edificio localizado en la avenida González Suárez, en el norte de Quito. Pasadas las 09:45 de este viernes 18 de agosto del 2017, concluyó el allanamiento dirigido por la Fiscalía y agentes de la UIAD.