Tema
enriquecimiento ilícito
viernes 23/03/2018
María Sol Larrea aceptó que se enriqueció ilegalmente
Era noviembre del 2008. María Sol Larrea asumía la Dirección del Carlos Andrade Marín, uno de los hospitales más grandes que tiene el IESS en el país. El primer día en ese puesto, médicos, enfermeras y personal administrativo le dieron la bienvenida. Hubo abrazos y deseos de éxitos en el cargo.
martes 20/03/2018
El Alcalde azuayo de Sevilla de Oro tiene medidas cautelares
El presidente de la Corte Provincial de Justicia de Azuay, Pablo Valverde, dictó medidas cautelares en contra del Alcalde de Sevilla de Oro. Sobre este último se sigue una causa por supuesto enriquecimiento ilícito. Él fue llamado a juicio el 19 de marzo de 2018, tras la audiencia de evaluación y preparatoria.
lunes 05/03/2018
César Montúfar denuncia a Correa y Glas por supuesta delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito
César Montúfar, presidente del Movimiento Concertación, acudió a la Fiscalía la mañana del lunes, 5 de marzo del 2018, para entregar una denuncia penal contra el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas por delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito.
viernes 23/02/2018
María Sol Larrea es sentenciada a cuatro años y medio de cárcel por enriquecimiento ilícito
La excoordinadora nacional de unidades médicas del IESS, María Sol Larrea, fue sentenciada a cuatro años y medio por el delito de enriquecimiento ilícito. La pena se dispuso la tarde de este viernes, 23 de febrero del 2018, en la audiencia preparatoria de juicio. La diligencia se instaló a las 09:00 en el Complejo Judicial del norte de Quito.
martes 21/11/2017
Marcelo Reyes movió USD 2,1 millones en sus cuentas
El nombre de Marcelo Reyes López no es desconocido entre quienes trabajan en Petroecuador. Este ibarreño de 53 años fue coordinador general de contratos en la petrolera, desde el 2011 hasta el 2013.
viernes 03/11/2017
Ex vicepresidente argentino Amado Boudou fue arrestado en Buenos Aires
El ex vicepresidente argentino Amado Boudou, que acompañó a Cristina Fernández de Kirchner en su segundo mandato (2011-2015), fue detenido este viernes 3 de noviembre de 2017 en Buenos Aires en el marco de una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito, informaron medios de ese país.
jueves 05/10/2017
Ecuatoriano detenido por Panama Papers es indagado por cuatro delitos
Juan Esteban A., el ecuatoriano que es representante legal de Mossack Fonseca en Colombia, enfrenta cargos por delitos como lavado de activos, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado.
martes 12/09/2017
José Serrano presentó proyecto de ley que aumenta las penas por corrupción
El proyecto fue presentado este 11 de septiembre de 2017, ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional. Lo suscribió el presidente del Legislativo, José Serrano. El nombre es Ley de Manos Limpias y propone el aumento de las penas por delitos de corrupción.
miércoles 06/09/2017
Juez ratifica prisión contra Pedro Delgado; él lleva cinco años prófugo
La tarde de este 6 de septiembre del 2017, el juez nacional Jorge Blum emitió un auto de llamamiento a juicio en contra de Pedro Delgado, primo en segundo grado de Rafael Correa. El magistrado ratificó la orden de prisión en contra del procesado, pidió la retención de sus cuentas y dijo que tramita su extradición desde Estados Unidos.
sábado 19/08/2017
La Policía Nacional comenzó la búsqueda de Ramiro González
El operativo para capturar al exdirector del IESS y exministro de Industrias y Productividad, Ramiro González, comenzó a las 03:00 del viernes 18 de agosto del 2017. Agentes élite del Grupo de Intervención y Rescate ingresaron a su departamento, en el norte de Quito, pero el exfuncionario no estaba allí.
viernes 18/08/2017
3 esculturas que serían de la Escuela Quiteña y 22 cuadros se incautaron del departamento de Ramiro González
El departamento en el que fue detenida la esposa de Ramiro González, está ubicado en el quinto piso de un edificio localizado en la avenida González Suárez, en el norte de Quito. Pasadas las 09:45 de este viernes 18 de agosto del 2017, concluyó el allanamiento dirigido por la Fiscalía y agentes de la UIAD.
jueves 10/08/2017
Fiscalía halla armas en caso de exfuncionaria del IESS María Sol Larrea
Miembros de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía General del Estado en coordinación con la Policía Nacional allanaron durante la madrugada del jueves, 10 de agosto del 2017, un inmueble localizado en Monteserrín, en el norte de Quito, vinculado a la investigación previa en contra de María Sol Larrea. La exfuncionaria del Instituto de Seguridad Social (IESS) es indagada por supuesto enriquecimiento ilícito.
jueves 10/08/2017
Policía encuentra 20 armas y municiones en allanamiento a exfuncionaria del IESS
Miembros de la Fiscalía y Policía encontraron 20 armas, municiones y documentos, durante el allanamiento a un departamento en el sector de Monteserrín, en el norte de Quito. La intervención es parte de las investigaciones del caso de supuesto enriquecimiento ilícito de la exfuncionaria del IESS María Sol Larrea.
lunes 07/08/2017
El patrimonio de María Sol Larrea ‘aumentó considerablemente’
Las investigaciones en torno a la excoordinadora del IESS y exdirectora del hospital Andrade Marín, María Sol Larrea, muestran más datos.
sábado 05/08/2017
Contraloría revisó patrimonio de exdirectora del Andrade Marin y halló irregularidades en la compra de dos inmuebles
La Policía los detuvo cuando llegaron al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. María Sol Larrea y su esposo Marcelo Espín tenían planificado viajar, la noche del jueves 3 de agosto del 2017, a Miami.
martes 18/07/2017
Alcalde de Quinindé es procesado por presunto enriquecimiento ilícito
La Fiscalía imputó cargos en contra de Manuel Casanova, alcalde de Quinindé, por presunto enriquecimiento ilícito. La audiencia se desarrolló la tarde del lunes 17 de julio del 2017, en la Corte provincial de Justicia de Esmeraldas. La diligencia duró dos horas.
lunes 29/05/2017
La Corte Nacional tramita el segundo pedido de extradición de Pedro Delgado
Pedro Delgado, expresidente del directorio del Banco Central, enfrenta un segundo proceso penal por un supuesto enriquecimiento ilícito, luego de que la Fiscalía General presentara cargos en su contra la tarde de este lunes 29 de mayo del 2017.
martes 16/05/2017
Fiscalía pedirá 10 años de prisión para expareja de Evo Morales
La Fiscalía de La Paz pedirá mañana, 17 de mayo de 2017, una pena de diez años para Gabriela Zapata, la expareja del presidente boliviano, Evo Morales, por legitimación de ganancias ilícitas, cuando se espera el final de un juicio y la lectura de la condena.
lunes 06/02/2017
Exabogado de Petroecuador tiene orden de captura por supuesto enriquecimiento ilícito
La mañana de este lunes 6 de febrero del 2017, la Fiscalía presentó cargos en contra de Michael M., exabogado de Petroecuador. Él es indagado por presunto enriquecimiento ilícito.
martes 29/11/2016
Fiscalía pide embargar preventivamente bienes de hijos de Cristina Fernández
La Fiscalía argentina solicitó hoy, 29 de noviembre del 2016, el embargo preventivo de los bienes que conformaron la herencia del fallecido expresidente Néstor Kirchner y el patrimonio ganancial que tenía con su esposa, la también exmandataria Cristina Fernández y que hoy son parte del patrimonio de sus hijos, Máximo y Florencia.