Tema
enriquecimiento ilícito
jueves 23/07/2020
Jueces ratifican prisión preventiva en contra del expresidente de la Corte Provincial del Guayas
Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la prisión preventiva en contra de Gabriel Manzur, expresidente de la Corte de Justicia del Guayas. La decisión se conoció la tarde de este jueves, 23 de julio de 2020.
lunes 18/05/2020
Contratista y asesor legislativo, indagados
Las investigaciones sobre la adjudicación para construir el Hospital Básico de Pedernales derivaron en la detención de nueve personas. El operativo se realizó entre el jueves 14 y la madrugada del viernes 15 de mayo del 2020, en Portoviejo, Pedernales, Bahía de Caráquez y Calceta, en Manabí.
viernes 15/05/2020
Policía halló USD 1,6 millones en los allanamientos en Manabí
El dinero estaba guardardo en maletas. Fajos de billetes de USD 20 y USD 100 se encontraron dentro de los nueve allanamientos que la Policía y la Fiscalía ejecutaron Portoviejo, Calceta, Pedernales y Bahía de Caráquez, en Manabí. Así lo dio a conocer el director nacional de la Policía Judicial, Giovany Ponce, la mañana de este viernes 15 de mayo. En la reuda de prensa entregó más detalles de la operación antidelictiva que se ejecutó en la víspera.
lunes 09/12/2019
La audiencia de apelación de sentencia de lavado de activos contra Iván Espinel se instaló; Sala rechazó recusaciones de la defensa
La Sala Especializada de la Corte del Guayas finalmente se instaló para la audiencia de apelación de la sentencia de 10 años por lavado de activos contra Iván Espinel.
lunes 02/12/2019
Prisión preventiva para María Sol Larrea por presunto lavado de activos
María Sol Larrea vuelve a la cárcel. El juez Máximo Ortega ordenó su prisión preventiva la tarde de este lunes 2 de diciembre del 2019, en el sexto proceso impulsado en contra de la exfuncionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Asimimo, se dictaron medidas cautelares para su esposo Marcelo Espín y su cuñado, Carlos Espín.
lunes 02/12/2019
Juez ordenó arresto domiciliario para María Sol Larrea
La Unidad de Flagrancia en Quito amaneció con cerco policial. Allí se realizó una audiencia en contra de María Sol Larrea, excoordinadora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La Fiscalía la procesó ayer 1 de diciembre del 2019 por el presunto delito de peculado, en el caso Farmacéuticas ficticias.
miércoles 27/11/2019
Manzur, indagado por dos presuntos delitos
Desde ayer 26 de noviembre, la Presidencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas está a cargo del jurista Francisco Morales. Esto ocurrió horas después de que el titular, Gabriel Manzur Albuja (45 años),fuera suspendido temporalmente del cargo.
martes 22/10/2019
Fiscalía apelará la resolución de nulidad por enriquecimiento ilícito contra Iván Espinel
La Fiscalía General del Estado presentará un recurso de apelación al fallo judicial que declaró la nulidad del proceso por enriquecimiento ilícito en contra del exministro Iván Espinel.
martes 22/10/2019
Juez declara nulidad del proceso por enriquecimiento ilícito en contra de Iván Espinel
El juez Jorge Martínez declaró la nulidad de todo lo actuado en contra Iván Espinel en el proceso por presunto delito de enriquecimiento ilícito.
martes 01/10/2019
Abogados de Iván Espinel logran que juez suspenda por novena ocasión audiencia preparatoria de juicio
Por novena ocasión la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en contra del exministro Iván Espinel, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, fue suspendida la tarde de este martes 1 de octubre de 2019, en la Unidad Judicial Penal Norte 2 de Guayaquil.
martes 15/01/2019
Fiscal Provincial de Tungurahua investiga a Alcalde por supuesto enriquecimiento ilícito
Edison Villegas, fiscal provincial de Tungurahua, investigará la denuncia por el presunto delito de enriquecimiento ilícito en contra del alcalde del cantón Baños de Agua Santa, Marlon Guevara. El agente fiscal informó que las primeras acciones fueron solicitar información a la Contraloría y Procuraduría General del Estado.
lunes 14/01/2019
Carlos Pareja Yannuzzelli es ahora testigo protegido
El exministro de Hidrocarburos y exgerente de Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzzelli, ingresó al Programa de Protección de Víctimas y Testigos el pasado 27 de diciembre.
martes 20/11/2018
Jueza dictó una segunda orden de prisión en contra de Iván Espinel
El exministro Iván Espinel enfrenta un nuevo proceso penal por supuesto enriquecimiento ilícito. Según la Fiscalía General del Estado, no pudo justificar USD 490 000 que ingresaron a sus cuentas bancarias durante su gestión en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), entre el 2012 y el 2014.
martes 13/11/2018
Tribunal de Garantías Penales dicta sentencia contra esposa de alias Gerald
Luego de una deliberación de dos y media horas, el Tribunal de Garantías penales sentenció a Julia M., esposa de Washington P., alias 'Gerald', a cinco años por el delito de enriquecimiento privado no justificado.
lunes 12/11/2018
Audiencia de juicio contra esposa de alias Gerald se instala en Guayaquil
Un escuadrón antibombas del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), acompañado de dos canes, verificó que la Corte Provincial del Guayas estuviera libre de novedades. Ese operativo se realizó en el primer piso y en los alrededores del edificio judicial, ubicado en la avenida Nueve de Octubre y Quito, en el centro de Guayaquil.
jueves 18/10/2018
Alias ‘Gerald’ fue llamado a juicio por presunto enriquecimiento ilícito
Los fiscales de Pichincha Hugo Pérez y Javier Bósquez litigaron en la audiencia preparatoria de juicio instalada en la Unidad Judicial Norte de Guayaquil, en contra de ocho personas indagadas por el delito de enriquecimiento privado no justificado. En el grupo está alias ‘Gerald’, según información que la Fiscalía publicó este 18 de octubre del 2018.
martes 09/10/2018
Piden a la Fiscalía que se investigue a legisladora por el presunto cometimiento de delitos
En representación de excolaboradores de la legisladora oficialista Norma Vallejo, el abogado Felipe Rodríguez acudió esta mañana a la Fiscalía General del Estado, en Quito, a presentar una denuncia.
viernes 14/09/2018
Gobierno habilitó línea para denunciar actos de corrupción
La línea 1-800 Delito está habilitada para recibir información sobre actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y enriquecimiento injustificado. Así lo señaló la ministra del Interior, María Paula Romo.
miércoles 09/05/2018
La Fiscalía pidió 10 años de cárcel para Carlos Pareja Yannuzzelli
La Fiscalía General del Estado pidió 10 años de cárcel, para el exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli.
jueves 26/04/2018
Hasta 100 denuncias han llegado a Fiscalía por el transporte de Quito
El jueves 19 de abril, la Fiscalía abrió indagación por una presunta asociación ilícita en temas de transporte urbano. Según la Fiscalía, en la última semana al menos 100 denuncias se han presentado en el despacho del fiscal (s) de Pichincha, Fabián Salazar.