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empresas offshore
martes 07/11/2017
Bono, de U2, dice estar 'angustiado' por acusaciones de los 'Papeles del Paraíso'
Bono, el cantante de la banda U2, dijo este 6 de noviembre del 2017 que está muy “angustiado” por los documentos filtrados que supuestamente muestran que invirtió en un centro comercial en Lituania que habría defraudado al fisco, celebrando que se divulguen estas informaciones.
miércoles 29/03/2017
Tres procesados por viajes a Panamá
El expediente tiene 30 cuerpos y poco más de 3 000 páginas. Allí aparecen todas las diligencias que la Fiscalía ha ejecutado desde noviembre pasado, en el caso de delincuencia organizada en Petroecuador.
viernes 24/03/2017
Fiscal indaga si Pedro Merizalde tiene dinero en Panamá
Dos investigaciones penales apuntan a Pedro Merizalde Pavón, el exfuncionario que hace siete días renunció ‘por motivos personales’ a la gerencia de Petroecuador.
miércoles 01/02/2017
Fiscal pide 'esfuerzo mayor' en investigar a los Macri por 'Panama Papers'
La investigación al presidente argentino Mauricio Macri y a su padre, el magnate Franco Macri, debe ser profundizada por razones de Estado, argumentó el miércoles un fiscal en un pedido al juez de la causa, informaron fuentes judiciales.
miércoles 30/11/2016
Director del SRI dice que de enero de 2014 a octubre de 2016 USD 4 520 millones han salido de Ecuador a paraísos fiscales
“Los paraísos fiscales son una guarida de capitales y un flagelo que atenta contra la economía mundial”, dijo este 30 de noviembre del 2016 Leonardo Orlando, director del Servicio de Rentas Internas (SRI), en la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, cuando llegó su turno de informar cómo avanzan las investigaciones con respecto a las empresas off shore, vinculadas con ecuatorianos.
lunes 21/11/2016
Expertos demandan reformas a Panamá tras escándalo de 'Panama Papers'
Panamá debe “establecer compromisos inmediatos con la comunidad internacional” y tomar medidas contra la evasión fiscal y el blanqueo de capitales, dijo el lunes 21 de noviembre un grupo de expertos creado tras el escándalo de los 'Panama Papers'.
viernes 26/08/2016
Más contratistas vinculados con pagos a Álex Bravo
Dos empresas que se beneficiaron de contratos con Petroecuador están relacionadas con la ‘offshore’ Sentinel Mandate and Scrow. Esta firma, constituida en las Islas Vírgenes Británicas, transfirió USD 796 000 a la cuenta del Helm Bank de Panamá de Girbra, la empresa de Álex Bravo, exgerente de Petroecuador.
martes 23/08/2016
La Fiscalía rastrea pistas de Bravo y Baquerizo
Llegó en silencio y con esposas en sus manos. Eran las 10:45 de ayer, cuando Álex Bravo cruzaba la puerta de la Fiscalía General, en el norte de Quito.
martes 05/07/2016
La Fiscalía abrió una nueva investigación a Álex Bravo
La lista es larga. 15 personas del entorno familiar de Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, han sido identificadas como posibles beneficiarias de los contratos que supuestamente habría entregado en su paso por la estatal petrolera.
lunes 04/07/2016
Unidad Popular pide la destitución del gerente de Petroecuador
La dirigencia del movimiento Unidad Popular (UP) presentó la mañana de este lunes 4 de julio del 2016 una petición en la regional de la Contraloría en Guayaquil para que se investigue por qué Pedro Merizalde Pavón, gerente de Petroecuador, no incluyó en seis declaraciones patrimoniales su compañía off shore’.
miércoles 08/06/2016
Carlos Pareja Yannuzzelli dice que vivienda en Samborondón comprada en USD 200 000 no es de su propiedad
El exgerente general de Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzzelli, llegó este 8 de junio del 2016 a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, de la Asamblea Nacional. Tan pronto como se inició la sesión, los asambleístas del oficialismo y de la oposición lo bombardearon con preguntas.
domingo 22/05/2016
Comisión de Justicia llama a Carlos Pareja Yannuzzelli
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea ya recibió la última resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Esta mesa está facultada para ampliar la investigación en el caso de la constitución y funcionamiento de empresas offshore en paraísos fiscales.
martes 17/05/2016
Álex Bravo, el personaje que pasó de altos cargos en Petroecuador a la cárcel
El nombre de Álex Bravo apareció los primeros días de abril, cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación difundió el caso de los 'Panama Papers'. Su nombre constaba entre las personas que tenía empresas ‘offshore’ en esa nación.
lunes 16/05/2016
Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, fue detenido en su casa
La Fiscalía dirigió el operativo para de la detención con fines investigativos de Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, vinculado con empresas 'offshore' en Panamá.
viernes 13/05/2016
Exgerente de Petroecuador, Álex Bravo: 'No voy a huir'
El exgerente de Petroecuador, Álex Bravo, rompió el silencio luego de una semana de acusaciones en su contra principalmente a raíz de una denuncia del asambleísta Fausto Cayambe, quien lo vinculó con empresas offshore en Panamá.
viernes 13/05/2016
La Agencia Espacial EXA también tuvo su ‘offshore’
Noviembre del 2007 fue un mes agitado para la naciente Agencia Espacial Civil Ecuatoriana (EXA). El organismo fue creado con el apoyo del Gobierno, luego de meses de contactos a todo nivel. Su artífice fue el astronauta Ronnie Nader, hoy director de Operaciones, que por años trabajó en el proyecto.
jueves 12/05/2016
El nexo Báez-Ecuador se indaga en Argentina
El 25 de agosto del 2010, Electro Ecuatoriana hizo una transferencia de USD 174 088,30. El destino fue la empresa suiza Helvetic Service Group S.A. (HSG). El dinero hizo dos paradas antes de llegar a su cuenta. La primera en la entidad financiera Unión de Bancos Suizos, en Lugano, Suiza. Luego en el Banco Clariden Leu.