Santiago Guarderas es parte de dos empresas. La Superintendencia de Compañías registra que tiene acciones en Coppa & PI Inmobiliaria y en Quevedo & Ponce Incorporated.
Concejo de Quito negó la creación de una comisión que investigue la presunta vinculación de Santiago Guarderas con empresas offshores.
El nombre del asesor ecuatoriano de campañas políticas, Jaime Durán Barba, consta entre las figuras públicas mencionadas en los Papeles de Pandora.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicó los papeles de Pandora, que mostrarían cómo 35 destacados políticos y antiguos líderes mundiales tienen activos en paraísos fiscales.
Este miércoles 25 de noviembre del 2020, el exministro de Electricidad Alecksey Mosquera ofrecerá disculpas públicas por haber participado en la trama de corrupción del caso Odebrecht.
Bono, el cantante de la banda U2, dijo este 6 de noviembre del 2017 que está muy “angustiado” por los documentos filtrados que supuestamente muestran que invirtió en un centro comercial en Lituania que habría defraudado al fisco, celebrando que se divulguen estas informaciones.
El expediente tiene 30 cuerpos y poco más de 3 000 páginas. Allí aparecen todas las diligencias que la Fiscalía ha ejecutado desde noviembre pasado, en el caso de delincuencia organizada en Petroecuador.
Dos investigaciones penales apuntan a Pedro Merizalde Pavón, el exfuncionario que hace siete días renunció ‘por motivos personales’ a la gerencia de Petroecuador.
La investigación al presidente argentino Mauricio Macri y a su padre, el magnate Franco Macri, debe ser profundizada por razones de Estado, argumentó el miércoles un fiscal en un pedido al juez de la causa, informaron fuentes judiciales.
“Los paraísos fiscales son una guarida de capitales y un flagelo que atenta contra la economía mundial”, dijo este 30 de noviembre del 2016 Leonardo Orlando, director del Servicio de Rentas Internas (SRI), en la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, cuando llegó su turno de informar cómo avanzan las investigaciones con respecto a las empresas off shore, vinculadas con ecuatorianos.
Panamá debe “establecer compromisos inmediatos con la comunidad internacional” y tomar medidas contra la evasión fiscal y el blanqueo de capitales, dijo el lunes 21 de noviembre un grupo de expertos creado tras el escándalo de los 'Panama Papers'.
Dos empresas que se beneficiaron de contratos con Petroecuador están relacionadas con la ‘offshore’ Sentinel Mandate and Scrow. Esta firma, constituida en las Islas Vírgenes Británicas, transfirió USD 796 000 a la cuenta del Helm Bank de Panamá de Girbra, la empresa de Álex Bravo, exgerente de Petroecuador.
Llegó en silencio y con esposas en sus manos. Eran las 10:45 de ayer, cuando Álex Bravo cruzaba la puerta de la Fiscalía General, en el norte de Quito.
La lista es larga. 15 personas del entorno familiar de Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, han sido identificadas como posibles beneficiarias de los contratos que supuestamente habría entregado en su paso por la estatal petrolera.
La dirigencia del movimiento Unidad Popular (UP) presentó la mañana de este lunes 4 de julio del 2016 una petición en la regional de la Contraloría en Guayaquil para que se investigue por qué Pedro Merizalde Pavón, gerente de Petroecuador, no incluyó en seis declaraciones patrimoniales su compañía off shore’.
El exgerente general de Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzzelli, llegó este 8 de junio del 2016 a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, de la Asamblea Nacional. Tan pronto como se inició la sesión, los asambleístas del oficialismo y de la oposición lo bombardearon con preguntas.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea ya recibió la última resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Esta mesa está facultada para ampliar la investigación en el caso de la constitución y funcionamiento de empresas offshore en paraísos fiscales.
El nombre de Álex Bravo apareció los primeros días de abril, cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación difundió el caso de los 'Panama Papers'. Su nombre constaba entre las personas que tenía empresas ‘offshore’ en esa nación.
La Fiscalía dirigió el operativo para de la detención con fines investigativos de Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, vinculado con empresas 'offshore' en Panamá.
El exgerente de Petroecuador, Álex Bravo, rompió el silencio luego de una semana de acusaciones en su contra principalmente a raíz de una denuncia del asambleísta Fausto Cayambe, quien lo vinculó con empresas offshore en Panamá.