Dos de las nueve personas acusadas de peculado bancario en el caso Cofiec presentaron su testimonio la mañana de este lunes 9 de marzo. Lo hicieron durante el sexto día de audiencia de juzgamiento.
Lo último que se dijo de Pedro Delgado es que se iba a Estados Unidos y que volvería al Ecuador después de una fiesta de su hijo.
La audiencia preparatoria de juicio y sustentación de dictamen en el caso Cofiec - Duzac, se reinstalará el próximo lunes 8 de septiembre, en la Corte Nacional de Justicia. En este proceso, la Fiscalía acusó a 19 personas por peculado, en la entrega irregular de un crédito por USD 800 000 al empresario argentino Gastón D. En el tercer día de audiencia, seis abogados de los 19 inculpados por la Fiscalía, presentaron su defensa técnica, para rebatir los 304 elementos de convicción que fueron expuestos por Galo Chiriboga, fiscal General del Estado, el miércoles 3 de septiembre.
El caso Cofiec-Duzac aún se evacúa en la Corte Nacional de Justicia. La audiencia preparatoria de juicio se inició este martes 8 de agosto del 2014. ¿Pero cómo comenzó este caso?
Dentro de la audiencia preparatoria de juicio del caso Cofiec-Duzac, el único detenido Francisco E. dijo que hay otros 28 créditos más similares al entregado al argentino Gastón Duzac. Y se declaró inocente.
La Fiscalía tiene 90 días para probar que en el banco Cofiec hubo un delito: mal uso de los fondos públicos.
La forma cómo Cofiec entregó USD 800 000 al empresario argentino Gastón Duzac es de nuevo motivo de una investigación penal.
El fiscal general, Galo Chiriboga, anunció que se reiniciarán las investigaciones para establecer las responsabilidades del crédito de USD 800 000 que el banco Cofiec otorgó al ciudadano argentino, Gastón Duzac, “sin las garantías necesarias”. Estas indagaciones, precisó el Fiscal, se desarrollarán con base en el informe de la Superintendencia de Bancos y Seguros, remitido por su titular, Pedro Solines, el 4 de octubre pasado. Esto, ante la anulación de todo el proceso desde la indagación previa de parte la Tercera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Pichincha, en audiencia de apelación a la prisión preventiva, realizada el 9 de noviembre.
El jurista fue tajante al responder una pregunta. ¿De dónde sale el dinero para pagar la deuda de USD 800 000 que el argentino Gastón Duzac mantiene con el banco Cofiec? “Eso es confidencial entre mi cliente y yo”.
Las esposas de Roberto Sandoval y Omar Unda, ex directivos del banco Cofiec, juntaron las manos como si estuvieran rezando. Una de ellas temblaba y lloró cuando el juez Fausto Vásquez dio la resolución unánime de la Tercera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Pichincha.
El abogado defensor de Gastón Duzac, Julio Plaza, aseveró que su cliente confió en la palabra de Scanbuy y que fue víctima de esta empresa. Además indicó que la demanda de Duzac, para que se le devuelva el dinero, será la fuente de pago de esos USD 800 000 destinados inicialmente para la compra de acciones. “En el acuerdo judicial está plasmada la intención de mi cliente de demostrar su buena fe cumpliendo con la obligación que contrajo y ya se están haciendo los primeros abonos” añadió Plaza. Además calificó en Teleamazonas como “hecho comprobado” que el dinero fue transferido a la cuenta de Scanbuy y que el incumplimiento de la palabra, por parte del representante legal de esta empresa, ocasionó dicho problema.
El presidente Rafael Correa visitó esta mañana en prisión a dos detenidos por el caso Duzac. El Jefe de Estado dijo que son inocentes. Ese pronunciamiento lo ha realizado de forma repetitiva. Lo dijo en el enlace del pasado sábado y el miércoles en entrevista con Jorge Gestoso.
Con la firma de un acuerdo de pago, el juez Vigésimo Cuarto de lo Civil de Pichincha sentenció a que Duzac cancele su deuda con el banco en 120 días contados a partir de hoy. En diciembre de 2011, Duzac recibió un crédito de USD 800 000 de parte de Cofiec. Este debía cancelarse en 180 días. Luego de cinco meses impagos, Julio Plaza, abogado del empresario argentino, propuso una formula de pago que fue acordada junto con Jorge Logroño, procurador encargado de Cofiec. Esta consiste en hacer varias cuotas que cubran la deuda en cuatro meses. El juez fijó también que la primera cuota, que según Plaza se hará hoy, se cancele hasta el próximo lunes. Esta, dijo Plaza, cubrirá una quinta parte del monto total. En la audiencia de hoy estuvo presente Hugo Endara, presidente Ejecutivo de Cofiec.
Aunque ayer el argentino Gastón Duzac, a través de su abogado, buscó un acuerdo de pago de los USD 800 000, el juicio penal iniciado en su contra y a los demás implicados está cuesta arriba.
Los representantes de Cofiec y Gastón Duzac llegaron al compromiso de cancelar el crédito de USD 800 000 dentro de un plazo de cuatro meses.
El pedido no tuvo respuesta. Como parte de las investigaciones sobre el caso Cofiec-Duzac, la Fiscalía pidió recoger la versión del argentino Gastón Duzac, pero no acudió. Ayer, este Diario accedió a la boleta emitida el 23 de octubre pasado y allí la agente fiscal María Susana Rodríguez dispuso recabar información que el empresario pudiese aportar en la indagación. La diligencia debía realizarse los días 24 y 25 de octubre, desde las 09:00 hasta las 17:00. Estaba previsto que la diligencia se concretara en el Consulado o Embajada de Ecuador en Argentina. EL COMERCIO llamó a estas dependencias diplomáticas y sus representantes se limitaron a decir que el ciudadano no ha aparece ni ha dado una explicación. Duzac recibió un crédito de USD 800 000 por parte del banco Cofiec, que se encuentra impago desde junio pasado, y ya se vencieron los 180 días de plazo. Hasta ahora no se ejecuta el pagaré que dejó de garantía. Por esta causa, el banco le demandó y el proceso se sigue en el Juzgado 24
Durante esta mañana, los ex directivos del banco Cofiec, Roberto S. y Omar U., han esperado la boleta de encarcelamiento.
El asambleísta, César Montúfar, considera que la detención de Omar Unda y Roberto Sandoval, ex directores de Cofiec es parte de una estrategia para desviar la atención de los verdaderos responsables del crédito entregado al argentino Gastón Duzac.
Luego de dos horas y media de audiencia, la jueza de Garantías Penales de Pichincha, Paulina Sarzosa, se declaró incompetente de conocer la formulación de cargos en contra de Roberto S. Y Omar U. exdirectivos del Banco Cofiec. Ordenó remitir el expediente a la Corte Provincial, ya que los detenidos tienen fuero de corte provincial y evitó pronunciare sobre la orden de prisión.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea solicita a la Superintendencia de Bancos y a la Fiscalía General del Estado efectue una auditoría informática para establecer cuáles funcionarios y ex funcionarios, públicos o privados, del banco Cofiec han obtenido información acerca de correos electrónicos y demás información de los funcionarios, ex funcionarios y de las computadoras de Cofiec difundidos por los medios de comunicación. "Se exhorta a efectuar las investigaciones que fueren del caso para determinar quiénes proporcionaron la información que estaban sujetas a sigilo y reserva bancaria, fuera de los mecanismos legales y reglamentarios establecidos acerca de la operación de crédito que Cofiec otorgó al argentino Gastón Duzac por USD 800 000, con el propósito de sancionar esas conductas que pueden constituir violación de derechos en el ámbito constitucional y legal".