En el juicio del caso Diacelec se reveló cómo se lavó dinero de Odebrecht en el país. Según la Fiscalía, entre el 2010 y 2017, el empresario Édgar A. a través de una firma offshore domiciliada en Panamá, recibió transferencias de dinero que provenían del ‘Departamento de sobornos’ de la constructora Odebrecht. Específicamente de las las ‘offshores’ Constructora Internacional del Sur, Select Engineering Consulting, Klienfield, Innovation y en el Meinl Bank. El primer paso fue consignar el dinero en cuentas bancarias en Panamá. Luego, la Fiscalía determinó que esos montos ingresaron al sistema financiero ecuatoriano mediante depósitos a las cuentas de las compañías Diacelec y Conacero S.A., cuyo dueño es Édgar A., y a las cuentas personales de tres personas: A., su socio y una jefa financiera de las firmas. Ellos fueron sentenciados el miércoles 12 de febrero del 2020 a siete años de cárcel por lavado de activos. Según las indagaciones, ese dinero de origen ilícito fue retirado en efecti
El Tribunal de Garantías Penales de Pichincha escucha la tarde de este 12 de febrero del 2020 los alegatos finales en el juicio al empresario Edgar A., cinco personas y las compañías Diacelec y Conacero. La audiencia se desarrolla en el Complejo Judicial Norte, en Quito, desde las 14:30.
El Tribunal de Garantías Penales conformado por los jueces Pablo Coello, María Mercedes Suárez y Wilson Caiza, se excusó de seguir al frente del caso Diacelec.
La etapa de juzgamiento en un caso Odebrecht comenzó este lunes 8 de julio del 2019. En la mañana se instaló, en Quito, la audiencia de juzgamiento por supuesto lavado de activos en contra del empresario Edgar Arias Quiroz, su hijo, su esposa, un socio, dos contadoras y las empresas Diacelec y Conacero. Estás últimas son juzgadas como personas jurídicas.
Édgar Arias Quiroz es un personaje casi desconocido en la trama de corrupción de Odebrecht. El 22 de junio pasado, este ingeniero quiteño se entregó voluntariamente a las autoridades judiciales como muestra de su inocencia, según dijo su abogado, Marcelo Ron.
Edgar Arias, principal accionista de la empresa Diacelec, señalada dentro de la red de corrupción de Odebrecht, fue procesado por supuesta asociación ilícita y recibió arresto domiciliario debido a que tiene 65 años de edad.