El director del SRI, Francisco Briones, solicitó a la Fiscalía del Estado priorizar la atención de 200 denuncias por defraudación.
La Fiscalía indaga a Joaquín Villamar, quien fue exesposo de Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, por la compra de terrenos en vía a la Costa.
La Fiscalía solicitó a un juez del Guayas que fije fecha y hora para formular cargos contra Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) informó este viernes 21 de enero de 2022 que 14 ciudadanos, entre ellos dos servidores de la Administración Tributaria, fueron procesados por el delito de delincuencia organizada.
La Fiscalía tiene un año plazo para indagar y descubrir si existe o no un delito en las sociedades offshore reveladas por los Pandora Papers.
Tres nuevos escándalos en contratación pública estallaron ayer, 8 de mayo del 2020, en medio de la emergencia por el covid-19. La Fiscalía investiga la existencia de una posible defraudación tributaria de la empresa que ganó un contrato con el Hospital Abel Gilbert Pontón, de Guayaquil.
Una acería china ubicada en el cantón Milagro, en la provincia del Guayas, es investigada por la Fiscalía por presuntos actos de corrupción.
El Consejo de Ética y Disciplina del Partido Avanza resolvió expulsar de la organización a Ramiro González, que permanece prófugo de la justicia ecuatoriana desde el 18 de agosto del 2017.
Entre el 2012 y el 2014, la cantante colombiana Shakira habría defraudado en más de 10 millones de euros a la Hacienda española. Así lo dio a conocer el diario El País de España en su edición digital este 8 de marzo del 2018 citando a fuentes de la investigación.
Andrés Michelena, gerente de los Medios Públicos; y Xavier Aguirre, gerente de Gamavisión, acudieron este miércoles 14 de febrero del 2018 a la Fiscalía de Pichincha para solicitar una investigación por una supuesta defraudación tributaria en las cuentas del canal incautado.
A 10 600 kilómetros de Ecuador está Namibia, un país ubicado en el suroeste de África, en pleno Océano Atlántico. En el 2010, Odebrecht sacó desde Quito 14,3 millones a esa nación. Es uno de los envíos más altos que registró la constructora brasileña desde el territorio ecuatoriano.
El juez Máximo Ortega fijó para el próximo martes 14 de noviembre la audiencia de formulación de cargos en contra de tres exrepresentantes de Odebrecht en Ecuador y del actual director de la compañía, Mauro Hueb.
La Fiscalía General del Estado anunció que imputará cargos penales en contra de la compañía Norberto Odebrecht por defraudar más de USD 120 millones al Estado ecuatoriano, entre 2012 y 2016. Así lo aseguró el fiscal general Carlos Baca este martes 7 de noviembre del 2017, en Quito.
Los funcionarios de la Coordinación Zonal 3 del Servicio de Rentas Internas (SRI) denunciaron una supuesta defraudación tributaria en la Fiscalía de las provincias de Tungurahua, Chimborazo y Pastaza este miércoles 27 de agosto del 2017.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) presentó una demanda penal por el presunto delito de defraudación tributaria en contra de siete compañías que utilizaban facturas de empresas fantasmas. Juan Miguel Avilés , director zonal de la institución, entregó el documento en la Fiscalía provincial del Guayas, la tarde de este miércoles 27 de septiembre del 2017.
El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) interceptó a un contenedor que ingresó al país con carga ilegal. Llegó proveniente de Panamá el 18 de julio del 2017 a un depósito temporal de carga.
Durante la madrugada del 22 de septiembre del 2017, la Fiscalía General del Estado llevó a cabo tres allanamientos simultáneos en Quito en los sectores de Tumbaco, Cumbayá y Cutuglagua, por el presunto delito de defraudación tributaria en el que estaría involucrada una empresa privada.
A USD 30 millones llegaría el total de impuestos evadidos por una empresa extranjera que intentaba ingresar focos de uso corriente al país. Este presunto delito de evasión tributaria fue denunciado la mañana de este viernes 1 de septiembre del 2017 por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) y el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Ramiro González, exministro de Industrias y exdirector del IESS, en el anterior Gobierno, está siendo buscado a escala nacional, desde la mañana de este viernes 18 de agosto del 2017.
La madrugada de este viernes 18 de agosto del 2017, fiscales de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, dirigieron cuatro allanamientos a los "lugares relacionados con las actividades" que realiza Ramiro González y su esposa está detenida para investigaciones por el presunto delito de enriquecimiento privado no justificado.