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defraudación
viernes 13/07/2018
La actriz Andrea del Boca es procesada por defraudación en Argentina
Exfuncionarios públicos en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, exempleados universitarios y la actriz Andrea Del Boca fueron procesados por el juez federal Sebastián Ramos, acusados de defraudación contra la administración pública de Argentina.
jueves 08/03/2018
Shakira habría defraudado en más de 10 millones de euros a Hacienda española
Entre el 2012 y el 2014, la cantante colombiana Shakira habría defraudado en más de 10 millones de euros a la Hacienda española. Así lo dio a conocer el diario El País de España en su edición digital este 8 de marzo del 2018 citando a fuentes de la investigación.
viernes 12/01/2018
Detalles de la captura al estafador que se hacía pasar por príncipe saudita
“Llamen a la embajada, a la CNN, soy un príncipe y me están secuestrando”, gritó el colombiano que se hacía pasar por integrante la realeza saudita para evitar que lo trasladaran de Miami a Nueva York.
jueves 04/01/2018
Esposa de Ramiro González será investigada por supuesta defraudación tributaria
Janeth Arias, jueza de Garantías Penales de Pichincha, cambió la tarde de este jueves, 4 de enero del 2018, el tipo de delito por el que es investigada Carmen Gaybor, esposa de Ramiro González, exministro de Industrias, quien está prófugo desde agosto del 2017.
martes 08/08/2017
Nueva defraudación aduanera suma USD 1 millón entre cigarrillos, licor y ropa
En la zona de aforo físico del Puerto de Guayaquil se presentaron decenas de pacas de ropa usada envueltas en bolsas plásticas y cartones llenos de vino, vodka, champán y whisky que fueron aprehendidos por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae). Personal de inteligencia aduanera, camuflado y armado, custodiaba los productos la tarde del lunes 7 de agosto del 2017.
domingo 08/01/2017
Empresario es investigado por supuesta defraudación tributaria
Mauro T., empresario cotopaxense de 45 años, quedó con prisión preventiva luego de la audiencia de formulación de cargos que se realizó la noche del viernes 6 de enero del 2017 en la Unidad de Flagrancia, en el norte de Quito.
sábado 07/01/2017
Fiscalía anuncia la detención de Mauro T. por presunta defraudación tributaria
A las 18:26 de hoy, 6 de enero de 2017, la Fiscalía General del Estado informó por medio de su cuenta de Twitter de la detención de Mauro T.
domingo 10/04/2016
Expresidenta Kirchner se alista para regresar a Buenos Aires a declarar en un presunto caso de defraudación
La expresidenta argentina Cristina Kirchner, a quien un fiscal pidió investigar por presunto lavado de dinero, declarará el miércoles en otra causa por defraudación, en un forzado regreso a Buenos Aires desde que dejó el gobierno en diciembre.
martes 25/08/2015
Justicia guatemalteca abre camino para procesar a presidente por corrupción
La Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ) allanó el martes 25 de agosto del 2015 el camino para levantar la inmunidad al atribulado presidente Otto Pérez y que pueda enfrentar cargos de corrupción, al tramitar un pedido de antejuicio de la Fiscalía. “El pleno de la Corte Suprema de Justicia por unanimidad decidió dar trámite a la solicitud de antejuicio y trasladar el expediente al Congreso de la República para que se resuelva conforme a lo que se estime conveniente”, dijo el vocero del organismo, Ángel Pineda. El mandatario fue señalado el pasado viernes como cabecilla, junto a su exvicepresidenta Roxana Baldetti, de una red de defraudación aduanera denominada 'La Línea', y ese mismo día la Fiscalía pidió el antejuicio con el objetivo de despojarlo de inmunidad y procesarlo. Las denuncias desataron protestas masivas en demanda de su renuncia, mientras una decena de altos funcionarios, incluyendo seis ministros, dimitieron de sus cargos en el gobierno de Pérez. Baldetti, quien fu