Encienda sus alertas si perdió un iPhone, existe nueva forma de ciberestafa.
El Gobierno y la oposición de Venezuela firmaron el Segundo Acuerdo Parcial para la Protección del Pueblo Venezolano cuyo objetivo principal es la recuperación de recursos del país bloqueados en el sistema financiero internacional.
La estructura atacaba cuentas bancarias vulnerables que empezaban a presentar problemas o inconsistencias.
La Policía Nacional emitió un pronunciamiento oficial sobre las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick.
Como parte de la inclusión financiera, los bancos privados del Ecuador trabajan en otorgar facilidades a las mujeres para el acceso a créditos.
Las cuentas bancarias de 17 de 20 sentenciados por cohecho en el caso Sobornos fueron embargadas por la Procuraduría General del Estado.
Susana Martínez, jueza del Garantías Penales de Santo Domingo, llamó a juicio el lunes 23 de noviembre del 2020, a Wilmer V., Silvia Z., Josselyn P., Melba E. y Ángel V., procesados por su presunta participación en el delito de lavado de activos.
La Defensoría del Pueblo exhortó a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, a la Superintendencia de Bancos y a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para que emitan una resolución mediante la cual, mientras dure la emergencia por el covid-19, se suspendan los débitos automáticos que realizan los bancos de las cuentas de sus clientes por cobros de créditos y cuotas de tarjetas de crédito.
Manténgase informado con el podcast: Entérese con EL COMERCIO. A continuación, los temas de este viernes 21 de febrero del 2020.
En el juicio del caso Diacelec se reveló cómo se lavó dinero de Odebrecht en el país. Según la Fiscalía, entre el 2010 y 2017, el empresario Édgar A. a través de una firma offshore domiciliada en Panamá, recibió transferencias de dinero que provenían del ‘Departamento de sobornos’ de la constructora Odebrecht. Específicamente de las las ‘offshores’ Constructora Internacional del Sur, Select Engineering Consulting, Klienfield, Innovation y en el Meinl Bank. El primer paso fue consignar el dinero en cuentas bancarias en Panamá. Luego, la Fiscalía determinó que esos montos ingresaron al sistema financiero ecuatoriano mediante depósitos a las cuentas de las compañías Diacelec y Conacero S.A., cuyo dueño es Édgar A., y a las cuentas personales de tres personas: A., su socio y una jefa financiera de las firmas. Ellos fueron sentenciados el miércoles 12 de febrero del 2020 a siete años de cárcel por lavado de activos. Según las indagaciones, ese dinero de origen ilícito fue retirado en efecti
El Tribunal de Garantías Penales conformado por los jueces Pablo Coello, María Mercedes Suárez y Wilson Caiza, se excusó de seguir al frente del caso Diacelec.
Los jueces nacionales Pablo Tinajero, Miguel Jurado y Patricio Secaira se pronunciaron sobre la no autorización del levantamiento del sigilo bancario que supuestamente no realizaron de acuerdo con el Consejo de la Judicatura.
En una carta fechada el miércoles 8 de mayo del 2019, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, solicita a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, una investigación “profunda y minuciosa” de sus cuentas bancarias en el exterior.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo hoy público su patrimonio y declaró que no tiene bienes, aunque su esposa Beatriz Gutiérrez sí tiene varios inmuebles y vehículos.
El presidente Lenín Moreno dijo este martes 16 de octubre del 2018 que desde el gobierno anterior, específicamente desde el 2015, “no se tuvo la suficiente precaución para que no se hagan cobros no autorizados” a los clientes de la banca en Ecuador.
Los descuentos que realizan las instituciones financieras a sus clientes por servicios ha generado malestar en las redes sociales, al punto que las autoridades de control han emitido comunicados estos días para informar sobre las normas que regulan esta actividad.
Nueva información se incorporará al expediente por lavado de activos, en el que son investigados Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente Jorge Glas, y los empresarios Tomislav Topic y su hijo Jan.
El plazo para descargar el dinero electrónico de las cuentas terminó el 31 de marzo del 2018, pero las personas que no pudieron hacerlo en ese tiempo podrán retirarlo en las ventanillas del Banco Central del Ecuador (BCE) a partir del 1 de mayo.
El South American International Bank (Sai Bank) asegura en un comunicado que “no mantiene ni ha mantenido relación alguna con la empresa Odebrecht o sus filiales” y que una auditoría externa, realizada por la empresa internacional Ernst & Young, a las cuentas de depósito de sus clientes determinó “la no existencia de ninguna cuenta abierta a favor de la empresa” brasileña.
Está preso por supuesta delincuencia organizada e indagado por posible enriquecimiento ilícito. La Fiscalía, además, busca determinar cuál fue su participación en la adjudicación del contrato del Poliducto Pascuales Cuenca a la brasileña Odebrecht.