Tema
Cuentas bancarias
miércoles 25/11/2020
Procesados por más de USD 5 millones; fingieron ser beneficiarios o fallecidos para cobrar bono de desarrollo humano
Susana Martínez, jueza del Garantías Penales de Santo Domingo, llamó a juicio el lunes 23 de noviembre del 2020, a Wilmer V., Silvia Z., Josselyn P., Melba E. y Ángel V., procesados por su presunta participación en el delito de lavado de activos.
sábado 28/03/2020
Defensoría del Pueblo pide suspender los débitos automáticos de las cuentas de clientes con deudas
La Defensoría del Pueblo exhortó a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, a la Superintendencia de Bancos y a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para que emitan una resolución mediante la cual, mientras dure la emergencia por el covid-19, se suspendan los débitos automáticos que realizan los bancos de las cuentas de sus clientes por cobros de créditos y cuotas de tarjetas de crédito.
viernes 21/02/2020
Podcast: Entérese con EL COMERCIO 21 de febrero del 2020
Manténgase informado con el podcast: Entérese con EL COMERCIO. A continuación, los temas de este viernes 21 de febrero del 2020.
jueves 13/02/2020
¿Cómo se lavó el dinero de Odebrecht en el caso Diacelec?
En el juicio del caso Diacelec se reveló cómo se lavó dinero de Odebrecht en el país. Según la Fiscalía, entre el 2010 y 2017, el empresario Édgar A. a través de una firma offshore domiciliada en Panamá, recibió transferencias de dinero que provenían del ‘Departamento de sobornos’ de la constructora Odebrecht. Específicamente de las las ‘offshores’ Constructora Internacional del Sur, Select Engineering Consulting, Klienfield, Innovation y en el Meinl Bank. El primer paso fue consignar el dinero en cuentas bancarias en Panamá. Luego, la Fiscalía determinó que esos montos ingresaron al sistema financiero ecuatoriano mediante depósitos a las cuentas de las compañías Diacelec y Conacero S.A., cuyo dueño es Édgar A., y a las cuentas personales de tres personas: A., su socio y una jefa financiera de las firmas. Ellos fueron sentenciados el miércoles 12 de febrero del 2020 a siete años de cárcel por lavado de activos. Según las indagaciones, ese dinero de origen ilícito fue retirado en efecti
viernes 06/09/2019
Tribunal Penal se excusó de conocer caso Diacelec
El Tribunal de Garantías Penales conformado por los jueces Pablo Coello, María Mercedes Suárez y Wilson Caiza, se excusó de seguir al frente del caso Diacelec.
viernes 02/08/2019
Jueces señalados por no autorizar el levantamiento del sigilo bancario cuestionan a la Judicatura
Los jueces nacionales Pablo Tinajero, Miguel Jurado y Patricio Secaira se pronunciaron sobre la no autorización del levantamiento del sigilo bancario que supuestamente no realizaron de acuerdo con el Consejo de la Judicatura.
miércoles 08/05/2019
Lenín Moreno solicita a la Fiscal General que investigue sus cuentas en el exterior
En una carta fechada el miércoles 8 de mayo del 2019, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, solicita a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, una investigación “profunda y minuciosa” de sus cuentas bancarias en el exterior.
viernes 04/01/2019
Presidente de México acredita no tener bienes en su declaración patrimonial
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo hoy público su patrimonio y declaró que no tiene bienes, aunque su esposa Beatriz Gutiérrez sí tiene varios inmuebles y vehículos.
martes 16/10/2018
Presidente exhorta para que se devuelvan cobros bancarios indebidos
El presidente Lenín Moreno dijo este martes 16 de octubre del 2018 que desde el gobierno anterior, específicamente desde el 2015, “no se tuvo la suficiente precaución para que no se hagan cobros no autorizados” a los clientes de la banca en Ecuador.
lunes 15/10/2018
Nueva advertencia por descuentos indebidos de las cuentas bancarias
Los descuentos que realizan las instituciones financieras a sus clientes por servicios ha generado malestar en las redes sociales, al punto que las autoridades de control han emitido comunicados estos días para informar sobre las normas que regulan esta actividad.
sábado 15/09/2018
Fiscalía recibirá datos de dos cuentas bancarias del empresario Jan Topic
Nueva información se incorporará al expediente por lavado de activos, en el que son investigados Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente Jorge Glas, y los empresarios Tomislav Topic y su hijo Jan.
lunes 02/04/2018
Dinero electrónico podrá retirarse del BCE desde el 1 de mayo
El plazo para descargar el dinero electrónico de las cuentas terminó el 31 de marzo del 2018, pero las personas que no pudieron hacerlo en ese tiempo podrán retirarlo en las ventanillas del Banco Central del Ecuador (BCE) a partir del 1 de mayo.
viernes 06/10/2017
Sai Bank niega operaciones ilícitas con Odebrecht
El South American International Bank (Sai Bank) asegura en un comunicado que “no mantiene ni ha mantenido relación alguna con la empresa Odebrecht o sus filiales” y que una auditoría externa, realizada por la empresa internacional Ernst & Young, a las cuentas de depósito de sus clientes determinó “la no existencia de ninguna cuenta abierta a favor de la empresa” brasileña.
viernes 28/07/2017
Fiscalía rastrea cuentas de Marco Calvopiña en caso Odebrecht
Está preso por supuesta delincuencia organizada e indagado por posible enriquecimiento ilícito. La Fiscalía, además, busca determinar cuál fue su participación en la adjudicación del contrato del Poliducto Pascuales Cuenca a la brasileña Odebrecht.
miércoles 19/07/2017
Juez bloquea bienes y cuentas de Lula tras condena por corrupción
La Justicia brasileña ordenó congelar casi USD 200 000 del patrimonio del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva después de que éste fuera condenado por corrupción, según documentos citados hoy, 19 de julio de 2017, por medios brasileños.
viernes 24/02/2017
La Superintendencia de Bancos advierte que el pánico financiero es un delito
La Superintendencia de Bancos exhortó el jueves 23 de febrero del 2017, a través de un tuit, a evitar incurrir en el pánico financiero, un delito contemplado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
miércoles 15/02/2017
Justicia venezolana congeló las cuentas bancarias y los bienes de Odebrecht
La Justicia venezolana ordenó congelar las cuentas bancarias que tenía en el país la constructora brasileña Odebrecht y le prohibió enajenar o gravar sus bienes, muebles e inmuebles, informó este miércoles 15 de febrero del 2017 el Ministerio Público (MP, Fiscalía).
lunes 17/10/2016
Banco británico cierra las cuentas de la cadena de televisión rusa RT
El banco británico National Westminster ha cerrado las cuentas de la cadena de televisión internacional rusa RT (antigua Russia Today), denunció el lunes 17 de octubre del 2016 su directora, Margarita Simonián.
miércoles 31/08/2016
Suiza acepta entregar a Argentina los datos de cuentas bancarias vinculadas con Lázaro Báez
Suiza aceptó la petición de la justicia argentina de información sobre diez cuentas bancarias relacionadas con el empresario Lázaro Báez, informó este miércoles 31 de agosto del 2016 el portavoz de la Oficina Federal de Justicia (OFJ), Folco Galli.
viernes 29/07/2016
El fiscal Galo Chiriboga asegura que Panamá confirmó que no tiene cuentas en ese país
El fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, presentó este viernes 29 de julio, en un pronunciamiento a la prensa sin preguntas, documentación de la Procuraduría General de Panamá, que a su criterio certifica que no tiene cuentas bancarias en ese país.