Cuentas bancarias
viernes 06/09/2019
El Tribunal de Garantías Penales conformado por los jueces Pablo Coello, María Mercedes Suárez y Wilson Caiza, se excusó de seguir al frente del caso Diacelec.
viernes 02/08/2019
Los jueces nacionales Pablo Tinajero, Miguel Jurado y Patricio Secaira se pronunciaron sobre la no autorización del levantamiento del sigilo bancario que supuestamente no realizaron de acuerdo con el Consejo de la Judicatura.
miércoles 08/05/2019
En una carta fechada el miércoles 8 de mayo del 2019, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, solicita a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, una investigación “profunda y minuciosa” de sus cuentas bancarias en el exterior.
viernes 04/01/2019
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo hoy público su patrimonio y declaró que no tiene bienes, aunque su esposa Beatriz Gutiérrez sí tiene varios inmuebles y vehículos.
martes 16/10/2018
El presidente Lenín Moreno dijo este martes 16 de octubre del 2018 que desde el gobierno anterior, específicamente desde el 2015, “no se tuvo la suficiente precaución para que no se hagan cobros no autorizados” a los clientes de la banca en Ecuador.
lunes 15/10/2018
Los descuentos que realizan las instituciones financieras a sus clientes por servicios ha generado malestar en las redes sociales, al punto que las autoridades de control han emitido comunicados estos días para informar sobre las normas que regulan esta actividad.
sábado 15/09/2018
Nueva información se incorporará al expediente por lavado de activos, en el que son investigados Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente Jorge Glas, y los empresarios Tomislav Topic y su hijo Jan.
lunes 02/04/2018
El plazo para descargar el dinero electrónico de las cuentas terminó el 31 de marzo del 2018, pero las personas que no pudieron hacerlo en ese tiempo podrán retirarlo en las ventanillas del Banco Central del Ecuador (BCE) a partir del 1 de mayo.
viernes 06/10/2017
El South American International Bank (Sai Bank) asegura en un comunicado que “no mantiene ni ha mantenido relación alguna con la empresa Odebrecht o sus filiales” y que una auditoría externa, realizada por la empresa internacional Ernst & Young, a las cuentas de depósito de sus clientes determinó “la no existencia de ninguna cuenta abierta a favor de la empresa” brasileña.
viernes 28/07/2017
Está preso por supuesta delincuencia organizada e indagado por posible enriquecimiento ilícito. La Fiscalía, además, busca determinar cuál fue su participación en la adjudicación del contrato del Poliducto Pascuales Cuenca a la brasileña Odebrecht.
miércoles 19/07/2017
La Justicia brasileña ordenó congelar casi USD 200 000 del patrimonio del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva después de que éste fuera condenado por corrupción, según documentos citados hoy, 19 de julio de 2017, por medios brasileños.
viernes 24/02/2017
La Superintendencia de Bancos exhortó el jueves 23 de febrero del 2017, a través de un tuit, a evitar incurrir en el pánico financiero, un delito contemplado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
miércoles 15/02/2017
Justicia venezolana congeló las cuentas bancarias y los bienes de Odebrecht
La Justicia venezolana ordenó congelar las cuentas bancarias que tenía en el país la constructora brasileña Odebrecht y le prohibió enajenar o gravar sus bienes, muebles e inmuebles, informó este miércoles 15 de febrero del 2017 el Ministerio Público (MP, Fiscalía).
lunes 17/10/2016
El banco británico National Westminster ha cerrado las cuentas de la cadena de televisión internacional rusa RT (antigua Russia Today), denunció el lunes 17 de octubre del 2016 su directora, Margarita Simonián.
miércoles 31/08/2016
Suiza acepta entregar a Argentina los datos de cuentas bancarias vinculadas con Lázaro Báez
Suiza aceptó la petición de la justicia argentina de información sobre diez cuentas bancarias relacionadas con el empresario Lázaro Báez, informó este miércoles 31 de agosto del 2016 el portavoz de la Oficina Federal de Justicia (OFJ), Folco Galli.
viernes 29/07/2016
El fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, presentó este viernes 29 de julio, en un pronunciamiento a la prensa sin preguntas, documentación de la Procuraduría General de Panamá, que a su criterio certifica que no tiene cuentas bancarias en ese país.
jueves 21/07/2016
Hija de los Kirchner apela el embargo que la Justicia hizo sobre sus cuentas
Florencia Kirchner, hija de los expresidentes argentinos Néstor Kirchner y Cristina Fernández, apeló el embargo que la Justicia dispuso sobre USD 5,7 millones de cuentas y cajas de seguridad de su propiedad en una causa que indaga a la empresa familiar Hotesur, informaron el jueves 21 de julio del 2016 fuentes judiciales.
domingo 17/07/2016
El autor de la masacre de Niza vació su cuenta bancaria la semana previa al atentado, vendió su coche y declaró su radicalización a su entorno, según señaló una fuente cercana a la investigación citada hoy, 17 de julio, por el semanario "Le Journal du Dimanche".
lunes 09/02/2015
Álvaro Noboa aparece en proyecto de investigación periodística Swiss Leaks
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicó el domingo, 8 de febrero, en su sitio web los primeros resultados de su proyecto Swiss Leaks, el cual explora casi 60 000 archivos con información de más de 100 000 cuentas de clientes del banco suizo HSBC. Entre ellos aparece el empresario guayaquileño Álvaro Noboa Pontón.
jueves 14/08/2014
La policía malasia investiga hoy el retiro de 111.000 ringit (34.895 dólares o 26.133 euros al cambio actual) de las cuentas de cuatro de los pasajeros que viajaban en el avión de Malaysia Airlines que desapareció el 8 de marzo pasado.
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