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captación ilegal de dinero

Dinero de captación ilegal en Ambato se deposita en arcas del Estado

USD 200 000 fueron depositados a las arcas Estado. El dinero fue incautado en un operativo por captación ilegal de dinero en Ambato.

Militar de Quevedo fue procesado por captación ilegal de dinero

Fiscalía formuló cargos en contra del representante de la autodenominada plataforma financiera en Quevedo.

Dueño de captadora ilegal reaparece en redes y ofrece devolver dinero

El representante de una supuesta captadora ilegal de dinero que operaba en el cantón Quevedo (Los Ríos) reapareció en las redes sociales.

Detenido el hermano del dueño de la captadora ilegal de dinero de Quevedo

La Policía detuvo al hermano de dueño de la plataforma financiera que captaba dinero ilegalmente en Quevedo, Los Ríos.

Captación ilegal de dinero dejó tensión en las calles

Inversionistas de la plataforma ilegal cuentan que son amenazados por recuperar sus fondos. La Fiscalía indaga a la red.

Dentro de la investigación por captación de dinero en Quevedo, la Fiscalía allanó inmuebles y decomisó ropa de policías, logotipos, municiones y cartuchos de armas

La Fiscalía realizó nuevas diligencias este 29 de julio del 2021, dentro la investigación por presunta captación ilegal de dinero en Quevedo, Los Ríos.

Representante de captación masiva de dinero ya se presentó ante la Fiscalía y se acogió al derecho al silencio

El representante de la captación masiva de dinero en Quevedo (Los Ríos) compareció ante la Fiscalía este viernes, 23 de julio de 2021.

Solo 8 casos de captación ilegal de dinero tienen sentencia

El 91% de los casos desde el 2014 está en indagación previa. Agentes señalan que hay dificultad para rastrear a responsables.

Representante de captadora de dinero en Quevedo no rindió su versión libre y voluntaria porque tuvo que ‘asistir a una consulta dental’

El supuesto dirigente de esa organización que ofrecía altos intereses por la entrega de dinero fue convocado ya en dos ocasiones anteriores.

12 de 22 detenidos por la supuesta captación ilegal de dinero en Ambato tienen prisión preventiva

El juez de Garantías Penales de Tungurahua, Christian Rodríguez, dictó prisión preventiva para 12 de las 22 personas detenidas luego del allanamiento a varias oficinas.

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