La Policía de Perú registró algunos inmuebles por la investigación contra el exsecretario de la organización política que impulsaba la campaña presidencial de Keiko Fujimori de 2021.
La Policía de Australia desmanteló una mafia australiana-china que operaba como un banco multinacional clandestino.
El Papa arremetió contra el "fetichismo del dinero" tras incidir en que el magisterio social de la Iglesia ha condenado el "dogma erróneo neoliberalista" que provoca que el orden económico y el orden moral sean "distantes", al tiempo que ha defendido las recientes reformas aprobadas en el Vaticano para adecuar sus finanzas a los estándares de transparencia y contrarrestar práctica como el blanqueo de capitales.
El multimillonario ruso Arkadi Rotenberg, amigo de la infancia del presidente Vladimir Putin, negó la información revelada por una investigación internacional según la cual habría utilizado para lavado de dinero al banco británico Barclays, eludiendo las sanciones en contra suyo en vigor.
El único Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano juzgará desde el miércoles, 9 de mayo del 2018, al expresidente del Instituto para Obras de Religión (IOR), el llamado banco vaticano, Angelo Caloia y a su abogado personal Gabriele Liuzzo bajo la acusación de malversación y blanqueo capitales.
La Autoridad de Información Financiera de la Santa Sede (AIF) , organismo encargado de vigilar la transparencia económica, anunció este martes 16 de mayo de 2017 que pidió la apertura de 22 investigaciones por irregularidades cometidas en el año 2016 a través del Vaticano.
Este 3 de marzo del 2017, el ministro del Interior, Pedro Solines, cuestionó el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos que menciona a Ecuador como uno de los países en donde supuestamente se lava más dinero.
El Gobierno de EE.UU. incluyó este jueves 2 de marzo del 2017 a varios países latinoamericanos, entre ellos Ecuador, Cuba y Perú, en su lista de "principales lugares de blanqueo de dinero" en el mundo, según su informe anual sobre el narcotráfico y crímenes financieros correspondiente a 2016.
La senadora del Partido Popular (PP, derecha) Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia y en su momento cercana al jefe de gobierno español Mariano Rajoy, comenzó a ser investigada por presunto blanqueo de capitales, según un auto del Tribunal Supremo este martes 13 de septiembre del 2016.
La Fiscalía de Ecuador informó este lunes 11 de mayo que investiga el presunto blanqueo de USD 135 millones en "exportaciones irregulares" a Venezuela, a través de un sistema alternativo de pagos que implementaron ambos países en 2010.
La Fiscalía suiza abrió una investigación penal contra el banco HSBC Private Bank por blanqueo de capitales y empezó a registrar este miércoles, 18 de febrero de 2015, su sede en Ginebra, anunció el ministerio público del cantón.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó hoy su lista actualizada de países con deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo, en la que Ecuador se mantiene junto a Argelia, Indonesia y Myanmar.
Un juez español imputó hoy, 28 de abril, a nueve agentes de Policía por haber hecho supuestamente favores a personas de nacionalidad china relacionadas con la red mafiosa liderada por el empresario Gao Ping. Entre ellos se encuentra el comisario del aeropuerto de Madrid, según consta en una providencia a la que tuvo acceso Efe.
El vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang 'Teodorín', ministro de Agricultura y Bosques e hijo del presidente del país, Teodoro Obiang, ha sido procesado en Francia por blanqueo de dinero, informó hoy, 19 de marzo, la página web del canal francés M6.
Un alto funcionario del Vaticano, el prelado italiano Nuncio Scarano, quien estuvo detenido en julio por malversación de fondos a través del banco del Vaticano, recibió este martes, 21 de enero, una nueva orden de detención por lavado de dinero, indicó la policía tributaria. Scarano, exresponsable de la contabilidad de APSA, la agencia que gestiona el inmenso patrimonio inmobiliario del Vaticano, fue acusado por la justicia italiana junto con otro religioso, el sacerdote Luigi Noli, y un notario, de blanqueo de dinero. Según los investigadores, la policía ordenó el secuestro de bienes inmuebles y de varias cuentas corrientes, entre ellas algunas abiertas en el Instituto para las Obras de Religión (IOR, banco del Vaticano) a través de las cuales realizó transferencias irregulares por cerca de 6 millones de euros. Para la acusación Scarano lavaba dinero proveniente de fraude fiscal de empresarios, abogados y médicos, a los cuales exigía un porcentaje por facilitar la operación con el IOR