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blanqueo de dinero

El Papa condena el ‘fetichismo del dinero’ y defiende las reformas para adecuar las finanzas del Vaticano

El Papa arremetió contra el "fetichismo del dinero" tras incidir en que el magisterio social de la Iglesia ha condenado el "dogma erróneo neoliberalista" que provoca que el orden económico y el orden moral sean "distantes", al tiempo que ha defendido las recientes reformas aprobadas en el Vaticano para adecuar sus finanzas a los estándares de transparencia y contrarrestar práctica como el blanqueo de capitales.

Multimillonario ruso Rotenberg desmiente acusaciones de blanqueo de dinero

El multimillonario ruso Arkadi Rotenberg, amigo de la infancia del presidente Vladimir Putin, negó la información revelada por una investigación internacional según la cual habría utilizado para lavado de dinero al banco británico Barclays, eludiendo las sanciones en contra suyo en vigor.

Nuevo juicio en Vaticano contra el expresidente de IOR por malversación

El único Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano juzgará desde el miércoles, 9 de mayo del 2018, al expresidente del Instituto para Obras de Religión (IOR), el llamado banco vaticano, Angelo Caloia y a su abogado personal Gabriele Liuzzo bajo la acusación de malversación y blanqueo capitales.

Vaticano abrió 22 investigaciones financieras sospechosas en 2016

La Autoridad de Información Financiera de la Santa Sede (AIF) , organismo encargado de vigilar la transparencia económica, anunció este martes 16 de mayo de 2017 que pidió la apertura de 22 investigaciones por irregularidades cometidas en el año 2016 a través del Vaticano.

Ministro del Interior cuestiona el informe de EE.UU. sobre lavado de activos

Este 3 de marzo del 2017, el ministro del Interior, Pedro Solines, cuestionó el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos que menciona a Ecuador como uno de los países en donde supuestamente se lava más dinero.

EE.UU. incluye a Ecuador, Perú y Cuba en una ‘lista’ de blanqueo de dinero

El Gobierno de EE.UU. incluyó este jueves 2 de marzo del 2017 a varios países latinoamericanos, entre ellos Ecuador, Cuba y Perú, en su lista de "principales lugares de blanqueo de dinero" en el mundo, según su informe anual sobre el narcotráfico y crímenes financieros correspondiente a 2016.

Destacada dirigente del PP investigada por presunto blanqueo en España

La senadora del Partido Popular (PP, derecha) Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia y en su momento cercana al jefe de gobierno español Mariano Rajoy, comenzó a ser investigada por presunto blanqueo de capitales, según un auto del Tribunal Supremo este martes 13 de septiembre del 2016.

Ecuador investiga blanqueo de USD 135 millones en ventas irregulares a Venezuela

La Fiscalía de Ecuador informó este lunes 11 de mayo que investiga el presunto blanqueo de USD 135 millones en "exportaciones irregulares" a Venezuela, a través de un sistema alternativo de pagos que implementaron ambos países en 2010.

La Fiscalía suiza abre una investigación sobre HSBC y registra sus oficinas en Ginebra

La Fiscalía suiza abrió una investigación penal contra el banco HSBC Private Bank por blanqueo de capitales y empezó a registrar este miércoles, 18 de febrero de 2015, su sede en Ginebra, anunció el ministerio público del cantón.

El GAFI mantiene a Ecuador dentro de su lista

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó hoy su lista actualizada de países con deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo, en la que Ecuador se mantiene junto a Argelia, Indonesia y Myanmar.

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